廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕563號(hào)

被告人潘某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4401261973********，漢族，文化程度小學(xué)，系個(gè)體戶，戶籍所在地為廣東省廣州市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月29日被刑事拘留,?同年9月2日被逮捕。

辯護(hù)人李強(qiáng)，廣東金日律師事務(wù)所律師。

被告人黃某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4525281968********，漢族，文化程度初中，系個(gè)體戶，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月29日被刑事拘留,?同年9月2日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年12月13日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年1月21日。

經(jīng)依法審查查明：2016年12月的一天，被害人陳某某的男朋友寇某某涉嫌販毒被東莞市公安局萬江分局抓獲。陳某某想找關(guān)系讓寇某某被釋放，后通過楊某某、舒某某等人找到被告人黃某某幫忙，黃某某找被告人潘某某幫忙打探、解決該事，潘曾找過廣州南沙區(qū)的輔助警務(wù)人員、東莞送煤氣的人員打探過寇某某的情況，未果。潘某某、黃某某在沒有能力幫忙處理陳某某拜托的事項(xiàng)時(shí)，仍繼續(xù)吹噓能力、收取被害人款項(xiàng)，并在陳某某要求退款時(shí)拒絕退款。具體的作案情況如下：

案發(fā)期間，犯罪嫌疑人潘某某、黃某某等人到從化的溫泉?jiǎng)e墅吃飯，并告知陳某某等人廣東省廳的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)到場吃飯，讓陳等人到別墅商談。吃飯后，黃某某等人告知陳某某等人需要400000元才能讓寇某某釋放，且要求陳某某先支付費(fèi)用用于當(dāng)晚吃飯和打點(diǎn)關(guān)系。當(dāng)晚，陳某某到銀行取款20000元交給黃某某，并同意繼續(xù)籌錢。2016年12月24日，陳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬了125000元到黃某某指定的賬戶，并到本市東城街道溫塘庵元新路的辦公室支付20000元現(xiàn)金給潘某某。2016年12月26日，黃某某轉(zhuǎn)賬了120000元到潘某某的銀行賬戶。數(shù)天后，因沒無法籌到足額資金且寇的事情一直沒有進(jìn)展，陳某某、舒歐美等人到潘某某的辦公室要求退款，潘某某、黃某某表示錢已用去找人幫忙，無法退回。

2017年1月5日，被害人陳某某因涉嫌運(yùn)輸毒品被公安機(jī)關(guān)抓獲。2018年4月12日，證人舒某某向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)陳某某被詐騙一事。2018年7月3日，被告人潘某某退款120000元到被告人黃某某賬戶。2019年7月4日，公安機(jī)關(guān)對(duì)潘某某、黃某某立案偵查。2019年7月8日，黃某某向陳某某父親退回125000元。2019年7月29日，潘某某、黃某某在東城桑園派出所門口被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)材料，到案經(jīng)過等書證，舒某某等證人的證言，被害人陳某某的陳述，被告人潘某某、黃某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、黃某某無視國法，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

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?????????????????????????????檢察員：陳秀敏

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2020年2月19日

?附：

1、被告人潘某某、黃某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗材料四冊(cè)、檢察卷宗一冊(cè)。

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