遂平縣人民檢察院

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕40號

被告人潘某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4202811996********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃石市，住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2019年12月26日到遂平縣公安局投案，同日被遂平縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院2020年1月10日批準逮捕，于2020年1月10日由遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4208011996********，漢族，?？飘厴I(yè)，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊門市掇刀區(qū)，住湖北省荊門市掇刀區(qū)**號**區(qū)宿舍**號，因涉嫌詐騙罪于2019年12月6日到遂平縣公安局投案，2019年12月7日被遂平縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院2020年1月10日批準逮捕，于2020年1月10日由遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市遂平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月11日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至12月份期間，被告人潘某某、陳某甲伙同劉某甲（另案處理）、陳某乙、馮某某、林某某、謝某某、章某某（均已判刑）等人，在浙江寧波工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，由潘某某、胡國慶、向某某在多個微信群內(nèi)冒充周某某老師，由朱某甲、陳某乙、馮某某、林某某、謝某某冒充老師助理，陳某甲、章某某等人充當(dāng)“水軍”冒充客戶，潘某某和向某某還冒充開戶專員。各個角色之間相互配合，虛構(gòu)周某某老師正在參加“鳳凰杯私募操盤手大賽”，并獲得大賽第一名的成績，取得了10億元的私募操盤資金，在微信群內(nèi)向客戶宣稱周某某老師要帶領(lǐng)客戶在股市布局，共同賺錢，還稱在其購買的股票期權(quán)出現(xiàn)下跌的情況時，周某某老師會將獲得的10億元私募資金注入股市，拉升股票，冒充客戶當(dāng)托的“水軍”持有大量微信號在群里發(fā)布虛假投資信息及截圖，烘托氣氛相互配合，共同誘騙客戶下載“掌權(quán)寶APP”開戶入金，并指導(dǎo)受害人將資金匯入戶名叫李某某的私人賬戶及“掌權(quán)寶APP”綁定的支付寶賬戶，而后指導(dǎo)客戶在“掌權(quán)寶APP”上購買其公司推薦的股票期權(quán)，從而騙取客戶期權(quán)費用。被告人將客戶所繳納的期權(quán)費用通過上述兩個賬戶層層轉(zhuǎn)賬至大量私人賬戶，并未給客戶在證券公司購買股票期權(quán)。其中：

（一）2018年10月至12月期間，被告人潘某某、陳某甲伙同劉某甲、胡某某、朱某甲、章某某等人在工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙沈某某下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取沈某某期權(quán)費用現(xiàn)金143263元。

（二）2018年10月至12月期間，被告人潘某某伙同劉某甲、馮某某、章某某等人工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙陳某丙下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取陳某丙期權(quán)費用現(xiàn)金125393元。

（三）2018年10月至12月期間，被告人潘某某伙同劉某甲、向某某、馮某某、章某某等人在工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙孫某某下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取孫某某期權(quán)費用現(xiàn)金29021元。

（四）2018年10月至12月期間，被告人潘某某、陳某甲伙同劉某某、陳某乙、章某某等人在工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙葉某某下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取葉某某期權(quán)費用現(xiàn)金146715.21元。

（五）2018年10月至12月期間，被告人潘某某伙同劉某甲、向某某、謝某某、章某某等人在浙江寧波工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理、開戶專員及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙王某某下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取王某某期權(quán)費用現(xiàn)金9003元。

（六）2018年10月至12月期間，被告人潘某某伙同劉某甲、陳某乙、章某某等人在浙江寧波工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙陳某丁下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取陳某丙期權(quán)費用現(xiàn)金54550元。

（七）2018年10月至12月期間，被告人潘某某伙同劉某甲、馮某某、章某某等人在浙江寧波工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙何某乙下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取何某乙期權(quán)費用現(xiàn)金41178元。

（八）2018年10月至12月期間，被告人潘某某、陳某甲伙同劉某甲、陳某乙、章某某等人在浙江寧波工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙周某某下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取周某某期權(quán)費用現(xiàn)金120003元。

（九）2018年10月至12月期間，被告人潘某某伙同劉某甲、陳某乙、章某某等人在浙江寧波工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙朱某乙下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取朱某乙期權(quán)費用現(xiàn)金141409.31元。

（十）2018年10月至12月期間，被告人潘某某伙同劉某甲、林某某、章某某等人在浙江寧波*工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙李某某下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取李某某期權(quán)費用現(xiàn)金390937元。

（十一）2018年10月至12月期間，被告人潘某某伙同劉某甲、林某某、章某某等人在浙江寧波工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙尹某某下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取尹某某期權(quán)費用現(xiàn)金231312.12元。

（十二）2018年10月至12月期間，被告人潘某某、陳某甲伙同劉某甲、林某某、章某某等人在浙江寧波工作期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，冒充周某某老師、老師助理及“水軍”身份，在微信群內(nèi)發(fā)布虛假投資股票信息及截圖，誘騙劉某乙下載“掌權(quán)寶APP”，讓其開戶入金，指導(dǎo)其購買公司推出的股票期權(quán)，從而騙取劉某乙期權(quán)費用現(xiàn)金147600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.微信記錄等書證；2.證人林某某等人的證言：3.被害人沈某某等人的陳述；4.被告人潘某某、陳某甲的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人潘某某、陳某甲伙同他人以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取個人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五之規(guī)定，二被告人系共同犯罪。二被告人主動投案，如實供述自己的的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，具有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂平縣人民法院

檢察員：李良啟

2020年4月24日

附：

????1.被告人潘某某、陳某甲現(xiàn)羈押于遂平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單1份。

4.認罪認罰具結(jié)書2份。