浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金東檢一部刑訴〔2020〕927號(hào)

被告人潘某某，女，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼：3701261991********，漢族，文化程度小學(xué)，務(wù)工，住山東省濟(jì)南市商河縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被依法逮捕。

被告人陳某某，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼：3708301997********，漢族，文化程度小學(xué)，務(wù)工，住山東省濟(jì)寧市汶上縣**鎮(zhèn)**樓村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被金華市公安局金東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，案件退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，被告人王某甲、孫某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東**資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過出售激活碼、收取會(huì)員費(fèi)的方式牟利，對(duì)經(jīng)過培訓(xùn)未繳費(fèi)的會(huì)員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成50-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。

被告人潘某某于2018年3月加入該集團(tuán)，從事接待、一次培訓(xùn)師。期間，誘騙黃某某、李某某、張某某等2532人繳費(fèi)成為會(huì)員，從中非法獲利人民幣56900元，涉案金額至少人民幣410652元。

被告人陳某某于2018年5月加入該集團(tuán)，從事外宣推廣。期間，誘騙肖某某、謝某某等602人繳費(fèi)成為會(huì)員，從中非法獲利共計(jì)人民幣53000元，涉案金額至少人民幣95733元。

2019年9月23日，被告人陳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年9月26日，被告人潘某某在山東省濟(jì)南市商河縣**街道辦事處**村被抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人潘某某家屬代為退出贓款人民幣40000元，被告人陳某某退出贓款人民幣30000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、銀行歷史交易明細(xì)清單等；

2.被害人陳述：被害人黃某某、李某某、張某某、肖某某等的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人潘某某、陳某某及同案犯王某甲、程某某、王某乙、鄭某某等的供述與辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤三張。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、陳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

金華市金東區(qū)人民法院

?????????????????????檢察員：田妍?

?????????????????????????2020年6月17日

附:

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押在金華市看守所；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話158*******、150********；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。