浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2020〕809號

被告人潘某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3303821986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省樂清市**鄉(xiāng)**村。因本案于2019年11月21日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月27日被依法逮捕。

被告人林某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3303821985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省樂清市**鄉(xiāng)**村。因本案于2019年11月21日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月27日被依法逮捕。

被告人賀某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3203231988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2015年6月26日因妨害信用卡管理罪被河南省杞縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬元。因本案于2019年11月21日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月27日被依法逮捕。

被告人鄭某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3303241976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村。2002年4月8日因故意傷害罪被永嘉縣人民法院判處有期徒刑二年；2017年2月27日因賭博被永嘉縣公安局予以罰款500元的行政處罰；2019年2月21日因吸毒被永嘉縣公安局予以行政拘留10日的行政處罰。因本案于2019年11月21日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月27日被依法逮捕。

被告人鄒某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3303241985********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省永嘉縣**街道**路**號。因本案于2019年11月21日被淳安縣公安局刑事拘留，同年12月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、林某某、賀某某、鄭某某、鄒某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師和值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月25日、2020年5月20日退回淳安縣公安局補(bǔ)充偵查，淳安縣公安局于2020年4月21日、2020年6月12日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至11月期間，被告人潘某某召集林某某、賀某某、鄭某某、鄒某某，在明知資金來源不正的情況下，為牟取非法利益，仍在浙江省溫州市、嘉興市等地幫助上家“阿偉”（未歸案）以銀行取現(xiàn)匯款、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式將被害人趙某甲、趙某乙、劉某某、韋某某、何某某、李某某、尹某某、蔣某某、閻某某、孫某某、安某某等人的被詐騙錢款予以轉(zhuǎn)移。

經(jīng)查明，被告人潘某某轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣150余萬元，被告人林某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣17萬余萬元，被告人賀某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣9萬余萬元，被告人鄭某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣7萬余萬元，被告人鄒某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣2萬余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科材料、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行開戶信息及交易明細(xì)等書證；

2被害人陳述：被害人趙某甲、趙某乙、劉某某、韋某某、何某某、李某某、尹某某、蔣某某、閻某某、孫某某、安某某等的陳述；

3被告人供述和辯解：被告人潘某某、林某某、賀某某、鄭某某、鄒某某的供述和辯解；

4辨認(rèn)、扣押筆錄；

5視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶流水、支付寶數(shù)據(jù)、銀行監(jiān)控等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某、林某某、賀某某、鄭某某、鄒某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、林某某、賀某某、鄭某某、鄒某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某、林某某、賀某某、鄭某某、鄒某某認(rèn)某某，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人林某某、賀某某、鄭某某、鄒某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人賀某某刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢?察?官：李韓英

檢察官助理：余琪

?????????????????????????????????2020年7月9日

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附件：

1.被告人潘某某、林某某、賀某某、鄭某某現(xiàn)羈押于淳安縣看守所，被告人鄒某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊。