白銀市白某某人民檢察院

起?訴?書

白檢公訴刑訴〔2019〕150號(hào)

被告人潘某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204021983********，漢族，大專文化，系白銀**有限公司法人，戶籍所在地白銀市白某某，住白某某**路**-**-**室，2018年5月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被白銀市公安局白銀分局取保候?qū)?/span>,2019年5月9日被本院決定以涉嫌非法吸收公眾存款罪取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼62040219620********，漢族，大專文化，白銀**公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地白銀市白某某，住白某某**街**號(hào)**單元**室，2018年5月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局取保候?qū)彛?019年5月9日被本院決定以涉嫌非法吸收公眾存款罪取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204021975********，漢族，初中文化，原白銀**有限公司風(fēng)控部經(jīng)理，戶籍所在地白銀市白某某，住白某某**路**號(hào)**單元**室，2018年6月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局取保候?qū)彛?019年6月14日被本院決定以涉嫌非法吸收公眾存款罪取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204231993********，漢族，大專文化，原白銀**有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地甘肅省景泰縣，住白某某**小區(qū)**-**-**室，2019年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204021957********，漢族，高中文化，原白銀**有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地白銀市白某某，住白某某**路**-**-**-**號(hào)，2018年12月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人及某某，女，1967年1**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121321967********，漢族，初中文化，原白銀**有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地陜西省合陽(yáng)縣，住白某某**路**號(hào)**單元**室，2019年3月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局取保候?qū)彙?/span>

本案由白銀市公安局白銀分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、鄧某某、趙某某、高某某、盧某某、及某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年5月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已公告告知被害人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月，被告人潘某甲在白某某工商行政管理局注冊(cè)成立了白銀**有限公司，后變更為白銀**有限公司，并先后聘請(qǐng)被告人鄧某某、趙某某、高某某、盧某某、及某某等人為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、風(fēng)控部經(jīng)理、客戶經(jīng)理等職務(wù)；2014年4月至2017年12月間，被告人潘某甲等在該公司未取得金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，以月息1.5%至1.8%不等的高額利息為誘餌，以簽訂借款協(xié)議、出具借條的方式，先后非法吸收梁雪萍、魏君安等378位投資者的投資款4747.3886萬(wàn)元，并造成直接損失2848.6051萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借款協(xié)議、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人王某某、潘某乙、金某某等人的證言；3.被害人劉某某、范某某、李某某等人的陳述；4.被告人潘某甲、鄧某某、趙某某、高某某、盧某某、及某某等人的供述與辯解；5.蘭州三勤會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的司法會(huì)計(jì)鑒證意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲、鄧某某、趙某某、高某某、盧某某、及某某等人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第176條1款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白銀市白某某人民法院

檢察員：于宏發(fā)

2019年8月16日

附：

????1.被告人潘某甲、鄧某某、趙某某、高某某、盧某某、及某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)、鑒證報(bào)告1冊(cè)，補(bǔ)充偵查材料5頁(yè)。