河北省尚某某人民檢察院　

起?訴?書

尚檢一部刑訴〔2020〕108號(hào)　

被告人潘某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307021987********，漢族，?？?/span>文化，群眾，原系石家莊元欣投資咨詢有限公司張家口分公司主任及張北縣元南投資代辦點(diǎn)代辦員，戶籍所在地河北省張家口市橋東區(qū)，捕前住張家口市橋東區(qū)**小區(qū)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)尚某某公安局決定，于2020年6月18日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)尚某某檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月29日被尚某某公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人何某某，河北**律師事務(wù)所律師。

????被告人田某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1325241982********，漢族，初中文化，群眾，原系尚某某元南投資代辦點(diǎn)代辦員，戶籍所在地河北省張家口市尚某某，捕前住張家口市尚某某**大樓，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)尚某某公安局決定，于2020年6月19日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)尚某某檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月29日被尚某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307211969********，漢族，初中文化，群眾，原系石家莊元欣投資咨詢有限公司張家口分公司副主任及宣化區(qū)元南投資代辦點(diǎn)代辦員，戶籍所在地河北省張家口市宣化區(qū)，捕前住宣化區(qū)**街，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)尚某某公安局決定，于2020年7月8日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)尚某某檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月21日被尚某某公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人蘇某某，河北**律師事務(wù)所律師。

本案由尚某某公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、田某某、秦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了三被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

石家莊元欣投資咨詢有限公司系河北元南投資有限公司下設(shè)的張家口分公司(以下簡(jiǎn)稱張家口分公司)，于2015年10月16日注冊(cè)成立，被告人潘某某于2015年11月份應(yīng)聘就職于張家口分公司，2016年時(shí)任分公司負(fù)責(zé)人付某某離開后,潘某某擔(dān)任張家口分公司的負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)宣傳、集資及管理工作。張家口分公司分別在尚某某、張北縣、宣化區(qū)設(shè)立代辦點(diǎn),各代辦點(diǎn)設(shè)立代辦員,代辦員負(fù)責(zé)宣傳、吸收存款,代辦點(diǎn)吸收存款全部交由潘某某,并經(jīng)潘某某交給元南投資公司控制人李某某。截止目前,張家口分公司通過(guò)田某某、秦某某、潘某某等8個(gè)代辦點(diǎn)吸收公眾存款并交給元南投資公司,涉及未兌付資金246.495萬(wàn)元。

被告人潘某某系張北縣元南投資代辦點(diǎn)代辦員,當(dāng)時(shí)代辦點(diǎn)以其妻子李某甲的名義成立，期間被告人潘某某幫助元南投資總公司向侯某某、李某乙、王某某三人非法吸收存款，涉及未兌付資金32.5萬(wàn)元。

被告人田某某系尚某某元南投資代辦點(diǎn)代辦員，期間通過(guò)口口相傳的形式，幫助元南投資總公司以支付高額利息為誘餌向田某甲、郭某某等15人非法吸收存款，涉及未兌付資金64.375萬(wàn)元。

被告人秦某某系宣化區(qū)元南投資代辦點(diǎn)代辦員，當(dāng)時(shí)以其侄子秦某甲名義成立代辦點(diǎn)。期間被告人秦某某幫助元南投資總公司向張某某、賈某某等6人非法吸收存款,涉及未兌付資金56萬(wàn)元。案發(fā)后秦某某主動(dòng)退賠6名投資人56萬(wàn)元損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受理案件登記表、到案經(jīng)過(guò)、被告人身份信息證明、投資人身份信息等書證；2.被告人潘某某、田某某、秦某某的供述與辯解；3.證人侯某某、田某甲、張某某等人的證言；4.元南投資股金憑證、代辦點(diǎn)存款明細(xì)、潘某某銀行賬戶流水等、元南投資宣傳材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、田某某、秦某某積極為元南投資公司進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某、田某某、秦某某到案后均自愿如實(shí)供述，同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法對(duì)三被告人從寬處罰；被告人秦某某、潘某某主動(dòng)退還投資人損失并取得諒解，可從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

尚某某人民法院　

檢??察??官：戴秀珍

檢察官助理：李偉娟

（院?。?/span>

2020年11月24日　

附件：

1.被告人潘某某、秦某某現(xiàn)被羈押于尚某某看守所；被告人田某某現(xiàn)被羈押于張家口市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。