四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翠檢訴刑訴〔2020〕376號(hào)

被告人潘某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125281975********，漢族，碩士研究生，宜賓市**投資有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，宜賓市南溪區(qū)人，住宜賓市南溪區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**號(hào)。

被告人楊某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115261982********，漢族，初中文化，宜賓市**投資有限公司員工，四川省珙縣人，住四川省珙縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。

被告人任某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115211995********，漢族，初中文化，宜賓市**投資有限公司員工，宜賓市敘州區(qū)人，住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115221987********，漢族，初中文化，宜賓市**投資有限公司員工，宜賓市南溪區(qū)人，住宜賓市南溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人凌某某，曾用名凌大春，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115011976********，漢族，大學(xué)?？?，宜賓市**投資有限公司員工，宜賓市翠屏區(qū)人，住宜賓市翠屏區(qū)**路**號(hào)**幢**號(hào)。電話：1858311****?

被告人應(yīng)某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5001011988********，漢族，中專文化，宜賓市**投資有限公司法定代表人，重慶市萬(wàn)州區(qū)人，住重慶市萬(wàn)州區(qū)**路**號(hào)**號(hào)。

被告人李某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115241988********，漢族，高中文化，四川省長(zhǎng)寧縣人，宜賓市**投資有限公司員工，住四川省長(zhǎng)寧縣銅鼓鄉(xiāng)長(zhǎng)伍村1組3+6號(hào)。

被告人樊某某，曾用名樊某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115211987********，漢族，大學(xué)?？疲速e市**投資有限公司員工，宜賓市敘州區(qū)人，住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)。

被告人蔣某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115021987********，漢族，高中文化，宜賓市**投資有限公司員工，宜賓市翠屏區(qū)人，住宜賓市翠屏區(qū)**街**號(hào)**號(hào)。

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、楊某某、任某某、張某某、凌某某、應(yīng)某某、李某某、樊某某、蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回宜賓市公安翠屏區(qū)分局補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2014年年度，被告人潘某某經(jīng)營(yíng)的**投資有限公司（以下稱*甲公司）在未成立時(shí)與四川省**咨詢有限責(zé)任公司（以下稱*乙公司）簽訂合作協(xié)議，*乙公司許可*甲公司以自己的名義向民間融資從中獲利，由*作乙為居間人為四川**集團(tuán)旗下的公司的12個(gè)項(xiàng)目融資。2013年10月28日，*甲投資公司成立后作為居間人受宜賓**煤業(yè)有限公司、宜賓市**旅游開發(fā)有限公司、宜賓**生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的委托向民間融資以及*甲公司以自己的名義向集資人融資從中獲利。經(jīng)中衡安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定*甲投資公司向民間融資人數(shù)為178人，融資本金合計(jì)為22，290，000.00元，已歸還借款金額為0元，尚未歸還借款本金為22，290，000.00元。借款利息為429,919.00元。

被告人應(yīng)某某擔(dān)任*甲公司法定代表人，被告人潘某某作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)者以*乙公司或者*甲公司作為居間商對(duì)外進(jìn)行融資，并按月收取實(shí)收資金0.8％至1％不等的居間服務(wù)費(fèi)用。被告人潘某某安排陳某某另案處理）、崔茂剛某某擔(dān)任公司理財(cái)部負(fù)責(zé)人對(duì)被告人樊某某、蔣某某、任某某、楊某某、張某某、李某某等人進(jìn)行培訓(xùn)，并公開對(duì)外散發(fā)宣傳單，向社會(huì)不特定人群宣傳和推薦公司所經(jīng)營(yíng)的理財(cái)項(xiàng)目及許諾投資回報(bào)為月息1.5%，并將有投資意向的人帶到公司簽訂《理財(cái)合同》，要求投資人把投資款存入指定的銀行賬戶。被告人楊某某、任某某、張某某、凌某某、應(yīng)某某、李某某、樊某某、蔣某某作為業(yè)務(wù)員在對(duì)外宣傳融資項(xiàng)目，并代表潤(rùn)宏公司與投資人簽訂《理財(cái)合同》過程中，在投資人所交納的投資款中領(lǐng)取0.015%的提成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法牟利為目的，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，安排公司員工向社會(huì)不特定群眾進(jìn)行融資，數(shù)額巨大，被告人楊某某、任某某、張某某、凌某某、應(yīng)某某、李某某、樊某某、蔣某某明知潘某某及其公司未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，仍向不特定人宣傳集資從中獲利，為他人非法吸收公眾存款提供幫助，上述被告人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人楊某某、任某某、張某某、凌某某、應(yīng)某某、李某某、樊某某、蔣某某是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人潘某某、楊某某、任某某、張某某、凌某某、應(yīng)某某、李某某、樊某某、蔣某某到案后如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人潘某某、楊某某、任某某、張某某、凌某某、應(yīng)某某、李某某、樊某某、蔣某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜賓市翠屏區(qū)人民法院

檢察員：歐陽(yáng)卓梅

2020年10月16日

附：

1.被告人潘某某、楊某某、任某某、張某某、凌某某、應(yīng)某某、李某某、樊某某、蔣某某在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)30冊(cè)。