河南省延津縣人民檢察院　

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2021〕27號

被告人潘某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4107822001********，漢族，高中畢業(yè)，務工，戶籍所在地河南省輝縣市**路**號**社區(qū)**幢**單元**層**戶，住河南省輝縣市**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2020年10月15日經(jīng)本院批準，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，2002年**月**日出生，居民身份證號碼4107822002********，漢族，高中畢業(yè)，務工，戶籍所在地河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村**號，住河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2020年10月15日經(jīng)本院批準，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延津縣公安局偵查終結，以被告人潘某甲、張某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人潘某甲、張某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年12月15日已公告告知被害人李某某、洪某某等有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人潘某甲、張某某，聽取了被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某甲、張某某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月份，被告人潘某甲為了獲取非法經(jīng)濟利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪的情況下，仍將其本人及收購的銀行卡以每套（含銀行卡、電話卡、U盾、身份證復印件）1600元的價格出售給他人，為他人實施信息網(wǎng)絡犯罪活動提供幫助。被告人潘某甲共出售7套銀行卡，包括其本人的1套銀行卡及其收購被告人張某某的2套銀行卡、潘某乙、董某某、秦某某、郭某某的各1套銀行卡。被告人張某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪的情況下，仍將其本人的2套銀行卡以每套1100元的價格出售給潘某甲，再由潘某甲轉賣給他人。

2020年8月29日至9月1日，李某某、洪某某等33名被害人在網(wǎng)上被詐騙分子以退貨理賠、貸款賬戶解凍等為由騙走1364067.5元，其中有214310元經(jīng)被告人張某某出售的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號3471）、中國工商銀行卡（尾號1547）被詐騙分子轉走，有169306元經(jīng)過潘某乙出售的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號6870）被詐騙分子轉走，有5137元經(jīng)過董某某出售的中國工商銀行卡（尾號1653）被詐騙分子轉走。

案發(fā)后，被告人潘某甲于2020年9月20日退賠李某某11000元，取得了被害人李某某的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細、到案經(jīng)過、被告人戶籍證明等書證；

2.證人證言：證人董某某、潘某乙等證言；

3.被害人陳述：被害人李某某、洪某某等陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人潘某甲、張某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某甲、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某甲、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡詐騙實施犯罪而為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。案發(fā)后，被告人潘某甲退賠部分被害人經(jīng)濟損失，可以酌情從輕處罰。被告人潘某甲、張某某認罪、認罰，并簽署具結書，可以依法從寬處理。建議判處被告人潘某甲有期徒刑一年零十個月，并處罰金，判處被告人張某某有期徒刑一年零八個月，并處罰金。并建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延津縣人民法院??

???????????????????????????????????????檢察員：鄧俊峰

??????????????????????????????????????2021年1月13日

附：

1.被告人潘某甲、張某某現(xiàn)羈押于延津縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊共428頁；

3.《認罪認罰具結書》2份。