云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

盤檢刑訴〔2019〕1711號(hào)

被告人潘某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼:5304211986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：云南省玉溪市江川區(qū)**街街道**莊**組**號(hào)**號(hào)。因犯搶奪罪，于2005年3月16日被玉溪市紅塔區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月；因犯盜竊罪，于2006年11月28日被被江川縣人民法院判處有期徒刑一年，2007年9月12日刑滿釋放；因犯故意傷害罪，2010年11月10日被江川縣人民法院判處有期徒刑五年零六個(gè)月，2015年3月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，2019年3月13日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月11日被昆明市公安局盤龍分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5304211993********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地：云南省玉溪市江川區(qū)**街街道**莊**組**號(hào)。因犯故意傷害罪、盜竊罪，于2012年2月27日被江川縣人民法院判處有期徒刑四年零十個(gè)月，2015年10月13日特赦釋放。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年8月21日被玉溪市江川區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金六千元，2017年11月11日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，2019年3月30日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月11日被昆明市公安局盤龍分局執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月6日、2019年9月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年11月，被告人潘某某伙同被告人周某某，經(jīng)事前商議，由被告人潘某某支付首付款，由周某某找到****租賃（中國(guó)）有限公司簽訂融資租賃合同（回租）、買賣合同，向獅****租賃（中國(guó)）有限公司融資353625元人民幣，購(gòu)買得號(hào)牌為云******解放牌重型自卸貨車一輛，約定該車輛所有權(quán)歸****租賃（中國(guó)）有限公司，****租賃（中國(guó)）有限公司對(duì)該車輛辦理抵押手續(xù)后，被告人潘某某指使被告人周某某伙同他人，使用偽造的****租賃（中國(guó)）有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等材料將該車輛辦理了解除抵押手續(xù)，后以360000元人民幣的價(jià)格將該車輛出賣給何某某，得車款185000元人民幣，其中部分用于償還潘某某所欠債務(wù)，部分用于二人分贓揮霍。

2、2019年2月19日，被告人潘某某伙同侯某甲（另案處理），經(jīng)事前商議，由侯某甲到昆明市**網(wǎng)約車服務(wù)有限公司租出一輛號(hào)牌為云A*****的大眾牌車輛，租期三年，同日被告人潘某某安排被告人周某某，使用偽造的乘云****有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等材料，到安寧車管所辦理該車輛補(bǔ)領(lǐng)登記證書手續(xù)，后將該車輛過戶至侯某甲名下，由被告人潘某某聯(lián)系二手車商徐某某，將該車以133000元人民幣出賣給他人，所得車款用于繼續(xù)支付其他車輛租車首期費(fèi)用。經(jīng)鑒定，該車輛價(jià)值137750元。

3、2019年2月21日，被告人潘某某伙同郝某某（另案處理）、楊某某（另案處理）經(jīng)事前商議，由郝某某、楊某某指使李某到昆明市**網(wǎng)約車服務(wù)有限公司租出一輛號(hào)牌為云******的大眾牌車輛，租期三年，后被告人潘某某安排被告人周某某到安寧車管所使用偽造的乘云出行科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章辦理該車輛補(bǔ)領(lǐng)登記證書手續(xù)，進(jìn)而將該車輛辦理登記過戶至潘某某從網(wǎng)上招聘的戚某某名下，后由被告人潘某某聯(lián)系二手車商徐某某，將該車以人民幣130000元出賣給他人，所得車款部分用于償還潘某某個(gè)人債務(wù)，剩余部分用于分贓揮霍，經(jīng)鑒定，上述大眾車價(jià)值人民幣137750元。

4、2019年2月21日，被告人潘某某伙同侯某甲（另案處理），經(jīng)事前商議，由侯某甲指使侯某乙（另案處理）到昆明**網(wǎng)約車服務(wù)有限公司租出一輛號(hào)牌為云******的大眾牌車輛，租期三年，后被告人潘某某安排被告人周某某到安寧車管所使用偽造的乘云****有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章辦理該車輛補(bǔ)領(lǐng)登記證書，進(jìn)而將該車過戶至戚某某名下，由潘某某聯(lián)系二手車商徐某某，將該車以人民幣135000元出賣給他人，所得車款部分用于償還潘某某個(gè)人債務(wù)，剩余部分用于分贓揮霍。經(jīng)鑒定，上述大眾車價(jià)值人民幣137750元。

2019年3月13日，被告人潘某某在玉溪市華寧縣**驛站***室被民警抓獲；

2019年3月30日，被告人周某某在玉溪市江川區(qū)**街豆腐米線店內(nèi)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：大眾牌轎車3輛；2.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍及前科證明、租車合同、融資租賃合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；3.證人證言：證人戚某某、徐某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄：4.被害人陳述：****租賃（中國(guó)）有限公司及昆明**網(wǎng)約車服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人潘某某、周某某的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見：文件檢驗(yàn)鑒定書、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書及告知書。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市盤龍區(qū)人民法院

檢察員：張發(fā)會(huì)

2019年12月5日

附：

1.被告人潘某某、周某某現(xiàn)羈押于昆明市盤龍區(qū)第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

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