江西省贛州市贛縣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

贛縣區(qū)檢一部刑訴〔2020〕38號(hào)　

被告人潘某，男，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼36212119**********，漢族，初中文化，戶籍地江西省贛州市贛縣區(qū)**鎮(zhèn)**大道**路**號(hào)附**號(hào)**棟**室,務(wù)工。20**年*月*日因犯聚眾斗毆罪被贛縣人民法院判處有期徒刑一年，20**年**月**日刑滿釋放。20**年**月**日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被贛縣區(qū)公安局刑事拘留，同年**月**日經(jīng)本院批準(zhǔn)被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市贛縣區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某涉嫌尋開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于20**年**月**日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，依法已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

20**年至20**年，黎某某（另案處理）為獲取非法利益，與羅某、游某某（另案處理）等人在贛縣*城、**等地，實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。黎某某為首要分子，游某某、羅某等人為重要成員，被告人潘某等人為一般成員。具體犯罪事實(shí)如下：

20**年**月左右，黎某某與羅某、游某某繼續(xù)租用黎某某位于贛縣區(qū)**鎮(zhèn)**路**房**樓的一套三室一廳的套房用于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，被告人潘某經(jīng)賭場(chǎng)老板游某某等人同意，自帶資金*萬(wàn)元在賭場(chǎng)內(nèi)按每一萬(wàn)元每天收取3*元的標(biāo)準(zhǔn)收取高額日息，為賭客胡某、陳某等人提供賭博資金。一個(gè)月后，黎某某安排羅某攜帶資金在賭揚(yáng)內(nèi)發(fā)放高利貸提供賭資，收取高額日息，同時(shí)為了便于管理賭場(chǎng)，壟斷高利放貸，以支付一萬(wàn)元日息1*元的標(biāo)準(zhǔn)將潘某等人的放貸資金入股賭場(chǎng)高利放貸本金，統(tǒng)一由其管理支配，直至20**年底賭場(chǎng)關(guān)閉。該賭場(chǎng)自20**年**月開(kāi)始至20**年底，抽頭漁利達(dá)12*余萬(wàn)元，參賭人員達(dá)4*人左右，發(fā)放高利貸提供賭資達(dá)20*余萬(wàn)元，高利放貸非法獲利10*余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人潘某被抓獲歸案，認(rèn)罪認(rèn)罰，其家屬退繳所得非法所得16*元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口信息查詢、歸案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人證言：證人黎某某、羅某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人潘某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。?

本院認(rèn)為，被告人潘某出資入股賭場(chǎng)向賭場(chǎng)賭客發(fā)放高利貸，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，潘某具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州市贛縣區(qū)人民法院

檢察員：胡**

2020年3月10日

附：

1.?被告人潘某現(xiàn)羈押在贛州市贛縣區(qū)縣看守所；

2.案卷材料*冊(cè)，光碟*張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)*份。