貴州省凱里市人民檢察院

起?訴?書(shū)

凱檢公訴刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人潘明某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省泉州市南安市，現(xiàn)住貴州省凱里市**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月6日被依法逮捕。

本案由貴州省黔東南州公安局凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人潘明某涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年2月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月19日至2020年4月17日）。因案情重大、復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年3月5日至2020年3月19日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年8月14日，呂某某（已判刑）與貴州**信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）簽訂《汽車融資租賃業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，成為**公司的合作經(jīng)銷商，負(fù)責(zé)收集提交客戶的汽車融資租賃手續(xù)材料，**公司根據(jù)呂某某提交的材料以“以租代購(gòu)”的形式向客戶發(fā)放汽車尾款。

2018年10月，楊某甲欲購(gòu)買一輛東風(fēng)本田思域小型轎車，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣告聯(lián)系到呂某某后，呂某某安排被告人潘明某帶楊某甲到臺(tái)江縣**汽車銷售有限公司看車，楊某甲確定購(gòu)買后，于2018年10月23日向臺(tái)江縣**汽車銷售有限公司支付購(gòu)車首付款66000元，剩余購(gòu)車尾款及手續(xù)費(fèi)102142元交由呂某某、潘明某向**公司辦理借款。

2018年10月23日，潘明某與呂某某在辦理?xiàng)钅臣着c**公司借款過(guò)程中，二人因急需用錢，便商量將楊某甲的汽車尾款騙取出來(lái)，轉(zhuǎn)到呂某某的朋友張某某（鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣**汽車貿(mào)易有限公司法定代表人）的賬戶上。呂某某與張某某說(shuō)好要轉(zhuǎn)款后，便安排潘明某與楊某甲簽訂《授權(quán)收款委托書(shū)》，將收款人本應(yīng)為臺(tái)江縣**汽車銷售有限公司更改為張某某。隨后，**公司按照呂某某提交的相關(guān)手續(xù)將楊某甲的汽車尾款102142元發(fā)放至張某某的賬戶，張某某隨即按照呂某某的要求將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到呂某某的個(gè)人賬戶，呂某某將其中的52000元分給潘明某，剩余的50000多元用于填補(bǔ)自己生意和工程上的虧空，至今無(wú)法償還。

事后，臺(tái)江縣**汽車銷售有限公司將楊某甲購(gòu)買的車輛收回，退還楊某甲購(gòu)車首付款。因楊某甲系在不知收款人被呂某某、潘明某更改為張某某的情況下簽訂的《授權(quán)收款委托書(shū)》，其在履行融資租賃協(xié)議兩個(gè)月后終止履行該協(xié)議，導(dǎo)致**公司被騙95328.44元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、銀行流水、微信截圖等書(shū)證；2.證人楊某甲、張某某等人的證言；3.被害人郭某某、楊某乙的陳述；4.被告人潘明某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘明某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘明某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因其到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰，建議判處被告人潘明某有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省凱里市人民法院

檢察員：徐敏

2020年5月15日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于麻江縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。