湖北省鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢一部刑訴〔2020〕163號

被告人潘某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼4224311969********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地湖北省鐘某某，住鐘某某郢中鎮(zhèn)子胥臺社區(qū)**巷**號。曾因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2009年9月17日被鐘某某人民法院判處有期徒刑三年四個月，2011年3月27日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月11日被京山市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，于2020年8月18日被京山市公安局刑事拘留，2020年9月24日經(jīng)本院批準逮捕，于2020年9月24日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人章某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼4224311975********，漢族，初中文化，案發(fā)前系鐘某某**保險公司**，戶籍所在地湖北省鐘某某，住鐘某某**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月11日被京山市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，于2020年8月18日被京山市公安局刑事拘留，2020年9月24日經(jīng)本院批準逮捕，于2020年9月25日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼4224311966********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**巷**號，住鐘某某**小區(qū)**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月10日被京山市公安局決定拘傳，于2020年7月11日被京山市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，于2020年8月18日被京山市公安局刑事拘留，2020年9月24日經(jīng)本院批準逮捕，于2020年9月25日由鐘某某公安局執(zhí)行，2020年10月28日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人蔡某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4224311979********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某，住鐘某某**組**號。曾因參與賭博，于2018年2月7日被鐘某某公安局行政拘留5日；現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月11日被京山市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，于2020年8月18日被京山市公安局刑事拘留，2020年9月24日經(jīng)本院批準逮捕，于2020年9月24日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人李建輝，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4224061977********，漢族，小學文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某，住湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2009年9月17日被鐘某某人民法院判處有期徒刑八年二個月，于2015年5月16日刑滿釋放；因犯故意傷害罪，于2017年2月17日被鐘某某人民法院判處有期徒刑一年；因犯尋釁滋事罪，于2020年8月25日被鐘某某人民法院判處有期徒刑一年七個月，現(xiàn)羈押于鐘某某看守所。

被告人王永剛，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼4224311971********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某，住鐘某某**鎮(zhèn)**路**巷**號。曾因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2009年9月17日被鐘某某人民法院判處有期徒刑五年三個月，于2012年8月5日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2020年9月2日被鐘某某公安局取保候審，2020年9月24日經(jīng)本院批準逮捕，于2020年9月26日由鐘某某公安局執(zhí)行，2020年10月24日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人龍某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼4224311965********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**村**組，住鐘某某**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年9月1日被鐘某某公安局取保候審。

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4208811982********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地湖北省鐘某某，住鐘某某**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月31日被鐘某某公安局取保候審。

2020年7月1日，荊門市公安局將潘某、王某甲、章某某等人非法拘禁案件指定京山市公安局管轄，2020年8月25日京山市公安局將本案移送鐘某某公安局偵查，2020年10月14日，鐘某某公安局以被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某、李建輝、王永剛涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、被告人龍某某、張某甲涉嫌非法拘禁罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至2016年2月期間，被告人潘某為謀取非法利益，糾集被告人章某某、王某甲、蔡某某等人形成暴力討債惡勢力犯罪團伙。?該犯罪團伙在收取高利借款過程中，采取暴力、威脅等方式，利用滋擾、毆打、拘禁被害人等手段，多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體違法犯罪事實如下：

一、被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某等惡勢力犯罪團伙實施了以下犯罪行為。

（一）非法拘禁罪

1.2015年8月，被告人潘某、章某某、王某甲三人共同出資50萬元，向陳某甲、鄧某某夫婦高息放款，月利率6分，借款期限三個月，由楊某甲擔保，陳某甲、鄧某某夫婦以二十一世紀花園小區(qū)的房屋作抵押。借款期滿，潘某等人聯(lián)系不上陳某甲、鄧某某夫婦，潘某等人遂采取多次滋擾的手段逼迫楊某甲還款。2016年2月3日19時許，楊某甲聯(lián)系陳某甲回到鐘祥，并將陳某甲帶到鐘某某郢中鎮(zhèn)兩湖賓館一房間與潘某、章某某、王某甲和被告人蔡某某等人見面商談還款。因陳某甲無力償還借款，潘某、章某某、王某甲、蔡某某等人遂采取辱罵、威脅等方式逼迫陳某甲還款，并將陳某甲控制在賓館房間內。其間，為逼迫陳某甲還款，潘某先后安排章某某以及被告人龍某某、王永剛、李建輝等人輪流看守陳某甲，陳某甲被迫將倉庫內的服裝交付給潘某等人抵帳，但潘某等人仍將陳某甲控制在賓館內，要求還現(xiàn)錢。2016年2月6日上午，在陳某甲承諾春節(jié)后還款，潘某、王某甲、章某某等人才允許陳某甲離開。自2016年2月3日19時至2016年2月6日上午，潘某、章某某、王某甲等人非法控制陳某甲人身自由時間長達60余小時。

認定上述事實證據(jù)如下：

1.立案決定書、情況說明等書證；2.證人鄧某某、楊某甲、歐某甲、向某甲、陳某乙、楊某乙、張某乙、潘某乙、余某某、徐某某等人的證言；3.被害人陳某甲的陳述；4.勘驗、辨認筆錄；5.被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某、李建輝、王永剛、龍某某的供述與辯解。

2.2015年6月份的一天，被告人潘某邀約被告人章某某、王某甲到鐘某某豐樂鎮(zhèn)沈灣村向沈某乙（系借款人朱某甲的擔保人）索要高利借款，因王某甲有事，安排被告人龍某某前往。當晚19時許，潘某、章某某、龍某某找到沈某乙后，強行將其帶上轎車控制，并駕車到鐘某某大橋西漢江河堤旁，逼迫沈某乙還款，因沈某乙無力還款，潘某毆打其耳光，后又將沈某乙?guī)У界娔衬澄髟反缶频攴块g內控制。第二天上午11時許，潘某、章某某、王某甲將沈某乙?guī)С鼋桢X未果后，才允許沈某乙離開。

2015年11月份的一天，被告人潘某安排被告人章某某、王某甲到鐘某某豐樂鎮(zhèn)沈灣村向沈某乙索要高利借款，章某某遂邀約被告人張某甲一同前往。當日12時許，章某某、王某甲、張某甲找到沈某乙后，因沈某乙無力償還借款，潘某授意章某某、王某甲等人將沈某乙?guī)У疥惸臣准遥?*小區(qū)）控制，逼迫沈某乙還款。其間，章某某、張某甲采取威脅、毆打方式逼迫沈某乙還款，直至第二天上午11時許，章某某等人見沈某乙實在無力還款，同潘某商議后才允許沈某乙離開。

認定上述事實證據(jù)如下：

1.立案決定書、受案登記表等書證；2.證人沈某丁的證言；3.被害人沈某乙的陳述；4.?勘驗、辨認筆錄；5.被告人潘某、章某某、王某甲、龍某某、張某甲的供述與辯解。

（二）非法侵入住宅罪

2015年11月份的一天21時許，被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某來到楊某甲（系陳某甲、鄧某某夫婦高息借款的擔保人）家索要借款。因楊某甲不在家，楊某甲妻子歐某甲不讓潘某等人進入家中，潘某等人強行進入歐某甲家中，后歐某甲以其患病、孩子小為由要求潘某等人離開，潘某等人不予理會。得知情況的楊某甲電話承諾償還借款，潘某等人才離開。

2016年1月23日上午8時許，被告人潘某、章某某、王某甲商議將章某某的公婆王某丙帶到楊某甲家中，以此來逼迫楊某甲償還借款。因楊某甲不在家，楊某甲妻子歐某甲不讓潘某等人進屋，潘某等人強行進入歐某甲家中，賴在歐某甲家中拒不離開。歐某甲被迫報警，警察對潘某等人教育后，潘某等人才離開。

2016年2月5日上午10時許，被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某、王永剛、李建輝等人將先前非法控制的陳某甲帶到楊某甲家敲門，因楊某甲不在家，楊某甲妻子歐某甲不準潘某等人進屋，潘某等人強行進入家里，并稱等楊某甲回來談還錢之事。其間，歐某甲多次提出自己患**，孩子小，不在家里鬧事，讓潘某等人去找楊某甲，潘某等人不予理會，拒不離開。歐某甲被迫帶孩子到親戚家借宿，直到第二天上午，潘某等人才從楊某甲家離開。

認定上述事實證據(jù)如下：

1.接處警表、受案登記表等書證；2.證人歐某乙、陳某乙等人的證言；3.被害人楊某甲、歐某甲的陳述；4.勘驗、辨認筆錄；5.被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某、王永剛、李建輝的供述與辯解。

二、被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某等惡勢力犯罪團伙實施了以下違法行為

1.2015年5月份的一天晚上，被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某在鐘某某大橋橋頭附近“大華燒烤”店外逼迫沈某乙還款，因沈某乙無力償還借款，潘某惱火毆打沈某乙兩耳光。

2.2015年下半年的一天下午，被告人潘某、章某某、蔡某某將高利借款人吳忠清約至鐘某某郢中鎮(zhèn)承天大道仙之瑤酒店（現(xiàn)茉莉花開連鎖酒店）一樓大廳索要借款，因吳某甲無力還款，蔡某某毆打吳某甲一耳光。

3.2015年下半年的一天，被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某到高利借款人朱某甲家索要借款，因朱某甲家中無人，潘某等人敲門窗無人應答，潘某惱火將朱某甲家大門踹壞。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人陳某丙、吳某乙、何某某、周某某等人的證言；2.被害人沈某乙、吳某甲、朱某甲、朱某丙的陳述；3.被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某的供述與辯解。

2020年8月31日、2020年9月1日、2020年9月2日，被告人張某甲、龍某某、王永剛主動向鐘某某公安局投案。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某、李建輝、王永剛、龍某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某、李建輝、王永剛、龍某某、張某甲非法拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條；被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某、李建輝、王永剛非法侵入他人住宅，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁是追究被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某、李建輝、王永剛、龍某某、張某甲的刑事責任，以非法侵入住宅罪追究被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某、李建輝、王永剛的刑事責任。被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某經(jīng)常糾集在一起，在收取高利借款過程中，采取暴力、威脅等手段，利用滋擾、毆打、拘禁被害人等方式，多次實施違法犯罪活動，構成惡勢力犯罪團伙。被告人潘某、李建輝、王永剛在刑滿釋放后五年內又*新犯罪，系累犯，其行為適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。被告人潘某、章某某、王某甲、蔡某某、李建輝、王永剛、龍某某、張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李建輝系漏罪，其行為適用《中華人民共和國刑法》第七十條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鐘某某人民法院

檢察官：王開忠

檢察官助理：羅海迪

2020年11月25日

附：

1.被告人潘某、蔡某某、李建輝現(xiàn)羈押于鐘某某看守所；被告人章某某現(xiàn)羈押于荊門市看守所；被告人王某甲、王永剛龍某某、張某甲現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話：1557265****、1557267****、1507198****、1587289****。

2.案卷材料和證據(jù)共9冊。

3.《認罪認罰具結書》八份。

4.訊問光盤共40張。