浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甌檢公訴刑訴〔2020〕159號(hào)

被告人潘某某（綽號(hào)“阿達(dá)”），男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3521241973********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省浦城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至6月，被告人潘某某等人在他人的組織下，在柬埔寨王國(guó)金邊市設(shè)立窩點(diǎn)從事針對(duì)我國(guó)境內(nèi)公民的電信詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙成員分工明確，由“電腦手”通過網(wǎng)絡(luò)電話群呼我國(guó)境內(nèi)公民的移動(dòng)電話，冒充中國(guó)移動(dòng)通信公司通知用戶電話即將停機(jī)，引誘用戶接聽人工服務(wù)，被告人潘某某等一線話務(wù)員冒充中國(guó)移動(dòng)通信公司等客服人員接聽用戶的電話，謊稱用戶名下有在天津市或上海市辦理的移動(dòng)號(hào)碼被用于非法用途，用戶信以為真后將電話轉(zhuǎn)接至冒充天津市或上海市公安民警的二線、三線話務(wù)員處，其謊稱用戶身份信息被他人盜用，涉嫌洗錢犯罪，并以清查資金等名義誘騙用戶向指定的“安全帳戶”轉(zhuǎn)賬，以詐騙他人錢財(cái)。經(jīng)查，被告人潘某某參與期間詐騙數(shù)額共計(jì)805881元。具體如下：

1.2017年4月5日至4月6日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人孔某某37600元。

2.2017年4月15日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人許某某12000元。

3.2017年5月7日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人段某某99860元。

4.2017年5月13日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人魏某某900元。

5.2017年5月17日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人程某某49763元。

6.2017年5月20日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人歐某某44158元。

7.2017年5月21日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人陳某甲4500元。

8.2017年5月22日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人李某甲3300元。

9.2017年5月25日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人盧某某53700元。

10.2017年6月1日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人楊某甲20200元。

11.2017年6月6日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人張某某7200元。

12.2017年6月9日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人馬某某6300元。

13.2017年6月14日至6月15日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人韓某某450000元。

14.2017年6月22日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人呂某某16400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、受案登記表、查獲經(jīng)過、出入境記錄查詢、銀行賬戶交易明細(xì)、判決書、戶籍信息等；

2.被害人陳述：被害人孔某某、許某某、段某某、魏某某、程某某、歐某某、陳某甲、李某甲、盧某某、楊某甲、張某某、馬某某、韓某某、呂某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人潘某某及同案犯馬某某、彭某甲、伍某某、李某乙、陳某乙、高某某、彭某乙、楊某乙的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某結(jié)伙以非法占有為目的，在境外利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施欺詐從而騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人潘某某歸案后如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人潘某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人潘某某判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

檢察員：王萍

2020年1月16日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。

2.卷宗材料3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。