福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕261號

被告人潘少烽，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3501811991********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**街道**街**號**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月16日經本院批準逮捕，2019年12月25日由福清市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月27日由福清市公安局決定取保候審。

本案由福清市公安局偵查終結，以被告人潘少烽涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院依法于2020年7月9日延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

一、2017年2月，被告人潘少烽伙同同案人劉某某（已判刑）購置筆記本電腦、路由器、網關、固定電話等設備，租賃福清市**街道**小區(qū)一套房作為詐騙窩點，利用獲取的日本國公民個人信息和詐騙劇本，招募、組織同案人葛神某某、塩川某某、高松某某（均已判刑）及同案人“川本”、“田中”（均另案處理）等人，在上述窩點實施電信詐騙活動。同案人林某甲（已到案，另案處理）為上述窩點安裝、調試用于作案的網關設備和電話，并提供網絡技術支持，幫忙繳納話費。2017年5月11日至6月9日，同案人葛神某某、塩川某某、高松某某、“川本”等人兩人一組，向日本國內的被害人撥打電話實施詐騙，成功詐騙四次共計日幣2100萬元，折合人民幣128.6765萬元。

二、2016年6月，同案人王某某、韓某某（均已判刑）等人先后租賃福清市**街道**小區(qū)、平潭縣**鎮(zhèn)**小區(qū)、福清市**街道**小區(qū)、音西街道**小區(qū)的套房作為詐騙窩點，利用獲取的日本國公民個人信息和詐騙劇本，招募、組織日本籍同案人在上述窩點向日本國內的被害人撥打電話實施詐騙。2016年7月份，被告人潘少烽將同案人“山本”（另案處理）招募的同案人寺田某某（已判刑）安排到同案人王某某上述窩點實施詐騙，潘少烽可獲取寺田某某詐騙成功金額3%抽成。至2017年6月28日，同案人寺田某某參與撥打電話詐騙成功共計日幣5800萬元，折合人民幣約348萬元。

被告人潘少烽于2019年12月24日在廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)萬達附近一賓館向福清市公安局民警投案，如實供述上述犯罪事實，并動員同案人林某甲于同日向公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：電腦、固定電話、手機、網關、光盤、路由器、銀行卡、日幣、人民幣等；

2.書證：人員基本信息、違法犯罪經歷查詢記錄、抓獲經過、出入境記錄查詢、扣押清單、文件夾、筆記本、劇本、銀行交易流水、匯率中間價表、刑事判決書；

3.證人證言：證人薛某某、林某乙的證言；

4.被告人及同案人的供述和辯解：被告人潘少烽及同案人劉某某、林某丙、林某甲、葛神某某、塩川某某、高松某某、王某某、林某丙、林某丁、韓某某、寺田某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人潘少烽以非法占有為目的，結伙利用電信網絡技術手段，虛構事實騙取他人財物，共計人民幣476.6765萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人潘少烽在實施詐騙人民幣128.6765萬元的共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；在實施詐騙人民幣348萬元的共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人潘少烽動員同案人向公安機關投案，是立功，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人潘少烽犯罪后投案自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人潘少烽認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????檢察長：陳?平

檢察官：王雪松

檢察官助理：周華玲

2020年7月23日

附注：

1.被告人潘少烽取保候審于福建省福清市**街道**街**號**號樓**室。

2.案卷材料和證據9冊1402頁。

3.量刑建議書6份。

4.證人名單1份。

5.認罪認罰具結書1份。?