黑龍江省海倫市人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑海倫檢二部刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人滿某某，男，出生日期1974年**月**日，身份證號(hào)2326021974********，初中文化，共產(chǎn)黨員，原系海倫市人大代表，海倫市**公司法人，戶籍所在地黑龍江省海倫市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住海倫市**鎮(zhèn)**公司。2020年4月15日，因涉嫌合同詐騙被海倫市公安局刑事拘留,?2020年5月20日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海倫市公安局執(zhí)行。

被告人顧某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323211979********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省海倫市**區(qū)**委**組**號(hào)，現(xiàn)住海倫市**鎮(zhèn)**公司。2020年6月4日，因涉嫌合同詐騙被海倫市公安局刑事拘留,?2020年7月7日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海倫市公安局執(zhí)行。

本案由海倫市公安局偵查終結(jié)，以被告人滿某某、顧某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月7日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2020年10月8日、9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月9日將該案移送綏化市人民檢察院管轄，綏化市人民檢察院于2020年10月12將被告人滿某某、顧某某涉嫌合同詐騙一案指定本院辦理。

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年3月8日，被告人滿某某以提供低價(jià)大豆為由，和被害人王某甲通過(guò)電話達(dá)成口頭大豆銷售協(xié)議，在滿某某債務(wù)纏身沒(méi)有履行合同的能力的情況下要求王某甲交納200,000元預(yù)付款，收到王某甲交付的兩筆共計(jì)190,000元預(yù)付款后，均被滿某某揮霍，王某甲報(bào)案前滿某某歸還王某甲110,000元。剩余80,000元在多次催要無(wú)果的情況下王某甲于2020年4月13日到海倫市公安局報(bào)案。2019年至2020年在被告人滿某某負(fù)債的情況下滿某某多次以同樣手段詐騙外地客戶大豆款共計(jì)360,000元，其中王某甲80,000元、張某甲90,000元、馬某某10,000元、艾某某100,000元、張某乙80,000元。所獲贓款被滿某某用于在澳門賭博消費(fèi)、購(gòu)買彩票、償還個(gè)人債務(wù)以及滿某某家庭生活開(kāi)支。

2.2017年10月1日至2020年1月1日期間，被告人滿某某欠孫某甲、王某乙、劉某某等人外債16,000,000元，已經(jīng)債務(wù)纏身沒(méi)有收購(gòu)糧食的能力。2018年10月29日，因欠孫某甲2，000，000元，滿某某經(jīng)營(yíng)的**豆業(yè)糧點(diǎn)所有建筑物及附屬設(shè)施被諾敏河人民法院判決、執(zhí)行。滿某某在沒(méi)有償還能力的情況下，以高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格(平均每市斤高于市場(chǎng)價(jià)格0.4元)賒購(gòu)張某乙、孫某乙、朱某某等230個(gè)農(nóng)戶的大豆，涉案大豆共計(jì)價(jià)值32,236,177元人民幣，滿某某賒購(gòu)大豆以后沒(méi)有將大豆用于正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是將其中大部分未經(jīng)任何篩選加工的“毛糧”直接以市場(chǎng)價(jià)格出售給海北當(dāng)?shù)氐募Z食收購(gòu)點(diǎn)，達(dá)到其套取現(xiàn)金的目的，并將套取來(lái)的大部分現(xiàn)金用于償還往年債務(wù)購(gòu)買彩票、和個(gè)人揮霍等。

3.在被告人滿某某詐騙農(nóng)戶大豆期間，被告人顧某某在明知滿某某債務(wù)纏身、無(wú)力償還的情況下，幫助滿某某賒購(gòu)農(nóng)戶大豆、從事大豆檢斤、開(kāi)票、支付貨款、給農(nóng)戶出具借據(jù)等犯罪活動(dòng)；2019年10月25日至2020年1月21日期間，顧某某分35次用自己名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡為滿某某支付購(gòu)買彩票款共計(jì)1,672,243元；2020年3月，滿某某用其妻子顧某某名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)收取王某甲等客戶交付的大豆預(yù)付款，顧某某在明知滿某某當(dāng)時(shí)正在澳門賭博的情況下，將大部分貨款定金轉(zhuǎn)賬給滿某某，供滿某某在澳門賭博使用。

經(jīng)黑龍江浩威會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)滿某某、顧某某案件涉案資金進(jìn)行鑒定，滿某某合同詐騙案涉案金額共計(jì):32,596，300元。

綜上，被告人滿某某、顧某某共騙取大豆款共計(jì)人民幣32,596,177元。

經(jīng)偵查，被告人滿某某于2020年4月15日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，被告人顧某某于2020年7月7日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證戶籍證明、結(jié)案報(bào)告、被害人一覽表、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、滿某某、顧某某銀行卡交易明細(xì)、海倫市**公司賬號(hào)交易明細(xì)等；

2.證人孫某甲、牟某某、王某丙等人的證言；

3.被害人王某甲、張某丙、許某某等人的陳述；

4.被告人滿某某、顧某某的供述和辯解；

5.黑龍江浩威會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定意見(jiàn)；

6.海倫市價(jià)格認(rèn)定中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人滿某某、顧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人滿某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中騙取被害人錢財(cái)，被告人顧某某在滿某某詐騙中起幫助作用，二被告人犯罪數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人滿某某在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人顧某某在犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人滿某某犯罪后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人顧某某到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條三款之規(guī)定處罰。被告人滿某某、顧某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致 ???

黑龍江省海倫市人民法院

?檢察官：楊云濤

2020年11月6日

附：1.被告人滿某某現(xiàn)羈押于海倫市第一看守所、被告人顧某某現(xiàn)羈押于綏化市看守所；

2案卷材料及證據(jù)34冊(cè)；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份;

4滿某某合同詐騙案被害人一覽表。