天津市南開區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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津南檢三部刑訴〔2020〕143號

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被告人滿某某，女性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3702231962********，漢族，初中文化，原青島**生物工程有限公司**，原青島**生物工程有限公司天津分公司**人，戶籍所在地山東省青島市黃島區(qū)**路**號，2018年7月12日被江蘇省南京市中級人民法院以集資詐騙罪判處，后在江蘇省南京女子監(jiān)獄服刑，2019年7月12日被天津市公安局南開分局從江蘇省女子監(jiān)獄押回天津市，現羈押于南開區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結，以被告人滿某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月12日已告知被告人有權委托辯護人，2019年8月15日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月25日補查重報；本院于2019年12月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月8日補查重報。本院于2019年9月13日、2019年11月26日、2020年2月9日延長審查起訴期限。。

經依法審查查明：被告人滿某某于2011年8月31日在青島市注冊成立青島**生物工程有限公司，滿某某擔任**。2015年4月2日被告人滿某某又在天津市南開區(qū)注冊成立青島**生物工程有限公司天津分公司，滿某某擔任**人。后被告人滿某某在青島**生物工程有限公司天津分公司的實際經營地“南開區(qū)**街”、“南開區(qū)**中心大廈”?以“青島**生物工程有限公司提取河原毒素、藥品研發(fā)和銷售、采購原材料、建設生產線等需要從社會上融資、給付投資人高收益”為名，雇傭業(yè)務員在社會上通過打電話、發(fā)傳單等形式進行宣傳，與投資人簽訂借款合同、股東入股協(xié)議，承諾月息2%、年息24%的投資收益。經訊問，被告人滿某某供稱用于采購原材料只有40-50萬元，其余大部分資金并未用于實際經營，且其不能提供證據說明大部分資金的具體去向。經審計至案發(fā)共吸攬資金868.16萬元，返還金額113.122萬元，實際損失755.038萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：立案決定書，解回罪犯通知書，法院生效判決書等；

2.證人陳某某、逄某某、蘇某某、苗某某的證言：

3.被害人陳述；

4.被告人滿某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：審計報告。

本院認為，被告人滿某某以非法占有為目的注冊成立青島**生物工程有限公司天津分公司，非法集資數額特別巨大，經查吸攬資金并未實際用于正常經營活動且吸攬資金去向不明，造成投資人巨額財產損失，嚴重侵犯了公民財產權，嚴重破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，構成集資詐騙罪，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。因被告人滿某某是青島**生物工程有限公司天津分公司的**人，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；其到案后對犯罪事實供認不諱，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。綜合考慮，建議判處被告人滿某某十年以上十三年以下有期徒刑并處罰金。因2018年7月12日本案被告人滿某某被江蘇省南京市中級人民法院以集資詐騙罪判處，其尚在服刑，根據《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，建議南開區(qū)人民法院對其數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南開區(qū)人民法院

檢察員：劉??暉

檢察官助理：王西發(fā)

2020年2月20日

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附：

????1.被告人現羈押于南開區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據6冊；起訴書8份；量刑建議書1份；換押證1份。

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