寧夏回族自治區(qū)鹽池縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鹽檢一部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人滕某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6421261975********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地：寧夏鹽池縣**鎮(zhèn)**居委**組**號(hào)，捕前住寧夏鹽池縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室，無(wú)前科。2019年6月6日因涉嫌尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪被鹽池縣公安局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鹽池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人滕某乙，曾用名：滕某丙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6127261991********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地：寧夏鹽池縣**鎮(zhèn)**居委**號(hào)**小區(qū)**室，無(wú)前科。2019年6月9日因涉嫌尋釁滋事罪被鹽池縣公安局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鹽池縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人馬某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：642161972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：寧夏鹽池縣**鎮(zhèn)**居委，捕前住寧夏鹽池縣**鎮(zhèn)**商住**號(hào)樓第**間，無(wú)前科。2018年3月16日因賭博被鹽池縣公安局行政拘留十二日；2019年6月9日因涉嫌尋釁滋事罪被鹽池縣公安局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鹽池縣公安局執(zhí)行逮捕。??

本案由鹽池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人滕某甲涉嫌尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，被告人滕某乙、馬某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間因遺漏犯罪事實(shí)，于2019年11月8日、2020年1月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日、2020年2月20日補(bǔ)查重報(bào)。期間因被告人滕某甲舉報(bào)他人涉嫌犯罪線索，延長(zhǎng)審查起訴期限二次共三十日。被告人滕某甲、滕某乙、馬某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月份，牛某某向被告人滕某甲借款50萬(wàn)元，呼某某提供擔(dān)保。后因牛某某未按期歸還借款，2017年3、4月份期間，被告人滕某甲、滕某乙二次到呼某某父母家滋擾呼某某，讓其賣房還債。

2017年2月，楊某甲向滕某甲借款17萬(wàn)元，月息5%，張某某、黃某某、楊某乙、王某某提供擔(dān)保。后因無(wú)法找到楊某甲，2017年4至6月期間，被告人滕某甲指使被告人滕某乙、馬某甲多次到楊某甲家、王某某家索要債務(wù)，采取滋擾、滯留方式讓借款人及擔(dān)保人的父母、子女說(shuō)出楊某甲的去向，并讓上述人員替楊某甲歸還借款。期間被告人滕某乙、馬某甲脅迫李某某(王某某的母親)到楊某甲家，讓梁某某（楊某甲母親）替楊某甲歸還借款；讓梁某某到被告人滕某甲位于鹽池縣金融大廈樓下辦公室內(nèi)，替楊某甲歸還借款；被告人滕某甲以打電話威脅的方式讓擔(dān)保人楊某乙替楊某甲歸還借款。2017年10月14日，楊某甲因滕某甲多次上門索要債務(wù)，滋擾其家人等原因在永寧縣**鎮(zhèn)**區(qū)**室服毒自殺身亡。另查明，案發(fā)時(shí)梁某某、李某某均六十周歲以上，楊某丙系未成年人。被告人滕某乙取得被害人張某某、楊某丁的諒解。被告人馬某甲取得被害人武某某、王某某的諒解。

2018年2月份，潘某某向被告人滕某甲借款10萬(wàn)元，因潘某某未按期歸還借款，同年8月13日23時(shí)許，被告人滕某乙到潘某某家索要債務(wù)，饒某某（潘某某妻子）及三個(gè)孩子（均未成年）在家中，被告人滕某乙拒不離開(kāi)，持續(xù)時(shí)間約1小時(shí)，饒某某拍攝被告人滕某乙的視頻發(fā)送給潘某某，潘某某報(bào)警，民警到現(xiàn)場(chǎng)制止后被告人滕某乙離開(kāi)。2018年夏天，被告人滕某甲為索要債務(wù)，在微信朋友圈內(nèi)將潘某某、饒某某結(jié)婚證、身份證信息公開(kāi)。

2017年10月份，趙某某向被告人滕某甲借款8萬(wàn)元，后因趙某某未按時(shí)歸還借款，2018年3月，被告人滕某乙、馬某甲二次到鹽池縣中醫(yī)院找劉某某（趙某某的妻子），并拍攝視頻發(fā)送給趙某某，以不還款就找其妻子為由威脅趙某某盡快歸還借款。

2014年12月12日被告人滕某甲以裝修賓館為由從中國(guó)工商銀行吳忠分行貸款200萬(wàn)元；2017年6月1日以購(gòu)房為由從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鹽池支行貸款37萬(wàn)元；2017年6月12日以裝修賓館為由從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鹽池支行貸款220萬(wàn)。被告人滕某甲為謀取利益，將上述部分貸款借給寧某某、田某某、耿某某等人。經(jīng)審查，被告人滕某甲將銀行貸款出借給他人，扣除支付的銀行利息后，獲利614185.35元。2020年3月19日，被告人滕某甲的家屬已上繳違法所得。

另查明，被告人滕某乙、馬某甲到案后如實(shí)供述其尋釁滋事的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、戶籍證明、銀行交易記錄、貸款合同等；?

2.證人蘇某某、馬某某、寧某某等人的證言；

3.被害人梁某某、張某某等人的陳述；

4.被告人滕某甲、滕某乙、馬某甲的供述和辯解；

5.寧夏永昌聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人滕某甲、滕某乙、馬某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人滕某甲為謀取不法利益，指使被告人滕某乙、馬某甲多次對(duì)他人實(shí)施滋擾、恐嚇行為，情節(jié)嚴(yán)重；被告人滕某甲以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)的貸款后轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得614185.35元，數(shù)額較大。綜上，被告人滕某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第一款、第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人滕某乙、馬某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人滕某乙、馬某甲有坦白情節(jié)，三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。本案尋釁滋事犯罪系共同犯罪，被告人滕某甲系主犯，被告人滕某乙、馬某甲系從犯。量刑時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第四款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人滕某甲犯尋釁滋事罪建議判處有期徒刑一年六個(gè)月，犯高利轉(zhuǎn)貸罪建議判處有期徒刑一年四個(gè)月并處罰金人民幣七十萬(wàn)元；被告人滕某乙、馬某甲犯尋釁滋事罪建議判處有期徒刑一年一個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鹽池縣人民法院

檢察員：劉挺文

??????????????????????????????2020年3月25日

附：

????1.被告人滕某甲、滕某乙、馬某甲現(xiàn)羈押于吳忠市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份；

4.證人名單壹份；

5.換押證三份；

6.光盤三十五張。

?《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條?第四款

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十五條第一款

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

第二百九十三條第一款

有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

(一)隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的;

(二)追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的;

(三)強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的;

(四)在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

的規(guī)定（二）》的通知（公通字[2010]23號(hào)）

第二十六條

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
???（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
???（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
??????????《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。