上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕560號(hào)

被告人滕某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3101021984********，漢族，本科文化，原系某某上海**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住**街**弄**號(hào)**室。2020年7月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3102301978********，漢族，初中文化，原系某某上海**金融信息服務(wù)有限公司**公司業(yè)務(wù)員，住上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年8月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人滕某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人滕某某、黃某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

陳某某（另案處理）系某某上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**某某公司）實(shí)際經(jīng)營(yíng)人、法定代表人，租借本市普陀區(qū)**路**號(hào)1001-1002室，以某某公司的名義，通過微信朋友圈、公眾號(hào)及散發(fā)傳單等方式對(duì)外宣傳，約定高額收益、承諾還本付息并簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，將所吸收資金對(duì)外投資。自2014年11月至2015年10月，某某公司吸收公眾存款共計(jì)人民幣1700余萬元。

被告人滕某某作為公司業(yè)務(wù)員，協(xié)助簽署公司對(duì)外投資協(xié)議并吸收蔣某甲、蔣某乙、李某某投資款共計(jì)人民幣235萬元，仍有人民幣157萬余元未兌付。被告人黃某某作為公司業(yè)務(wù)員，吸收17名投資人投資款共計(jì)人民幣200余萬元，仍有人民幣190余萬元未兌付。

2020年5月13日、8月11日，被告人滕某某、黃某某先后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并退繳部分違法所得。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人朱某某、范某某、劉某甲、徐某某、蔣某某、李某某的證言及協(xié)議、產(chǎn)品認(rèn)購確認(rèn)書、付款憑證、宣傳單、案件移送函等書證，證明某某公司以所謂債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同項(xiàng)目對(duì)外宣傳，向社會(huì)公眾吸收資金，后因無法兌付，造成投資人投資款無法收回的事實(shí)。

2.證人陳某某、宋某某、沈某某、尹某某、王某某、林某某、馮某某的證言，證明陳某某系某某公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，其余人員系公司業(yè)務(wù)人員，某某公司以散發(fā)傳單等方式招募客戶，對(duì)外承諾到期還本付息的方式吸收公眾存款的事實(shí)。

3.證人周某某、劉某乙的證言及協(xié)議等，證明棗莊**有限責(zé)任公司與陳某某簽訂協(xié)議，由陳某某控制下的**公司收購其債權(quán)，后因資金鏈斷裂，其無法向陳某某支付相關(guān)款項(xiàng)的事實(shí)。

4.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶明細(xì)，證明公安機(jī)關(guān)調(diào)查被告人及某某公司等相關(guān)銀行賬目的情況。

5.工商資料等，證明某某公司工商注冊(cè)情況。

6.司法會(huì)計(jì)鑒定意見書及補(bǔ)充鑒定意見書，經(jīng)審計(jì)查明涉案投資人及經(jīng)濟(jì)損失情況。

7.刑事判決書，證明陳某某因本案被判決情況。

8.到案經(jīng)過、戶籍資料，證明被告人到案及身份情況。

9.扣押決定書、扣押清單，證明案發(fā)后被告人退繳違法所得情況。

10.被告人滕某某的供述，證明其系某某公司業(yè)務(wù)員，代表公司到山東宗盛考察并簽訂協(xié)議，某某公司又通過微信公眾號(hào)、發(fā)放傳單等方式，承諾高額利息并還本付息，對(duì)外吸收公眾資金的事實(shí)。

11.被告人黃某某的供述，證明其為某某公司堡鎮(zhèn)分公司業(yè)務(wù)員，某某公司以散發(fā)傳單等方式招募客戶，對(duì)外承諾到期還本付息的方式吸收公眾存款的事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人滕某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人滕某某、黃某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人滕某某、黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人滕某某、黃某某均可認(rèn)定為從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人滕某某、黃某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人滕某某判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元；對(duì)被告人黃某某判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察官戈亮2020年11月26日

附：

1.被告人滕某某（電話：1891719****）、黃某某（電話1582110****）現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.偵查卷宗十八冊(cè)。

3.《具結(jié)書》兩份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條第一款　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?

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