江蘇省豐縣人民檢察院　

起 訴 書

豐檢訴刑訴〔2019〕503號　

　

被告人滕某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4501211986********，壯族，中專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**鎮(zhèn)**號。被告人滕某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月15日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年7月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4409811996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省茂名市高州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年8月20日被刑事拘留，同年9月19日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年7月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4409811999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省茂名市高州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月4日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年7月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4408811992********，漢族，初中文化，個體，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**村**號樓（戶籍地廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人潘某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年6月23日被刑事拘留，同年7月23日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年7月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年8月24日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2019年3月間，被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某在柬埔寨、老撾的網(wǎng)絡(luò)公司工作期間，明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺的情況下，仍為該賭博平臺提供資金結(jié)算、充值等服務(wù)。具體案件事實(shí)分述如下：

1、被告人滕某某伙同被告人潘某某、李某甲等人對班，利用支付寶、微信賬號收取賭資共計(jì)人民幣1000萬余元，獲利5萬余元。被告人滕某某另提供銀行卡給該賭博平臺收取賭資共計(jì)人民幣700萬余元；

2、被告人李某甲伙同被告人滕某某、王某某（另案處理）等人對班，利用支付寶、微信賬號收取賭資共計(jì)人民幣700萬余元，獲利5萬余元。被告人李某甲另提供銀行卡給該賭博平臺收取賭資共計(jì)人民幣300萬余元；

3、被告人李某乙伙同被告人滕某某、詹某某（另案處理）等人對班，利用支付寶、微信賬號收取賭資共計(jì)人民幣500萬余元，獲利7萬余元。被告人李某乙另提供銀行卡給該賭博平臺收取賭資共計(jì)人民幣500萬余元；

4、被告人潘某某伙同被告人滕某某等人對班，利用支付寶、微信賬號收取賭資共計(jì)人民幣300萬余元，獲利1.8萬余元。被告人潘某某另提供銀行卡給該賭博平臺收取賭資共計(jì)人民幣1000萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.戶籍信息證明、銀行流水賬單等書證；

2.證人蔣某某、任某某等人的證言；

3.被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某的供述與辯解；

4.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.豐縣公安局制作的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某明知他人經(jīng)營賭博網(wǎng)站，仍為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某的行為具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某的行為具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院

檢察員：李薇

2019年9月4日

附：

????1.被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。