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?????????????????????????????????????????山東省濟(jì)寧市人民檢察院

????????????????????????????起?訴?書

?????????????????????????????????????????????????濟(jì)檢三部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告單位滕州市**商貿(mào)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9137048105********，住所地：滕州市**村**市場**棟**號(hào)，法定代表人：范某某。

訴訟代表人黨某某，男，1979年**月**日出生，滕州市**商貿(mào)有限公司工作人員。

被告單位麻栗坡縣**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91532624MA********，住所地：云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣**（**辦公樓旁），法定代表人：蔣某某。

訴訟代表人余某某?，男，1989年**月**日出生，麻栗坡縣**有限公司工作人員。

被告人魏某某，男，?1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3704811987********，漢族，初中文化，滕州市**商貿(mào)有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地山東省棗莊市滕州市，住**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)濟(jì)寧海關(guān)緝私分局決定，于2019年9月9日被刑事拘留；因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)濟(jì)寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被濟(jì)寧市海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕；因案情復(fù)雜、確有羈押必要，經(jīng)山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月，自2019年12月17日至2020年1月16日；因系犯罪涉及面廣取證困難的重大復(fù)雜案件，經(jīng)山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個(gè)月，自2020年1月17日至2020年3月16日。

被告人吳某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3704811985********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省棗莊市滕州市，住****路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)濟(jì)寧海關(guān)緝私分局決定，于2019年9月9日被刑事拘留；因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)濟(jì)寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被濟(jì)寧市海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕；因案情復(fù)雜、確有羈押必要，經(jīng)山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月，自2019年12月17日至2020年1月16日；因系犯罪涉及面廣取證困難的重大復(fù)雜案件，經(jīng)山東省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個(gè)月，自2020年1月17日至2020年3月16日。

被告人雷某某，男，?1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521331988********，壯族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市龍州縣，住廣西壯族自治區(qū)憑祥市**棟**單元**室。2013年3月6日因賭博被龍州縣公安局行政拘留十日并處罰款一千伍佰五十元。因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)濟(jì)寧海關(guān)緝私分局決定，于2019年11月1日被刑事拘留；于2019年11月28日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5326241985********，瑤族，大學(xué)?？莆幕?，麻栗坡縣**有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣。因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)濟(jì)寧海關(guān)緝私分局決定，于2019年10月10日被刑事拘留；于2019年11月28日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?font face=Calibri>?

被告人黃某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4506811982********，京族，大學(xué)?？莆幕瑧艏诘貜V西壯族自治區(qū)防城港市東興市。因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)濟(jì)寧海關(guān)緝私分局決定，于2020年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)寧海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位滕州市**商貿(mào)有限公司、麻栗坡縣**有限公司涉嫌走私普通貨物罪、被告人魏某某、吳某某、雷某某、李某某、黃某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年5月1日退回濟(jì)寧海關(guān)緝私分局補(bǔ)充偵查，濟(jì)寧海關(guān)緝私分局于2020年6月1日再次移送審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，分別于2020年4月17日、7月2日各延長審查起訴期限15日。被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2019年5月，被告單位滕州市**商貿(mào)有限公司（以下簡稱“**公司”）為牟取非法利益，偷逃國家進(jìn)口貨物應(yīng)繳納的關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)代征稅，作為**公司實(shí)際負(fù)責(zé)人被告人魏某某決定利用中越邊民互市貿(mào)易政策將該公司自印度等地購買的孜然、白蔻等香料走私進(jìn)口，并聯(lián)系黎某、趙某（二人均另案處理）、被告人黃某某、被告人雷某某、被告單位麻栗坡縣**有限公司（以下簡稱“**邊貿(mào)”）等人組織中國邊民以邊民互市貿(mào)易方式向海關(guān)申報(bào)，利用邊民互市貿(mào)易政策共同走私進(jìn)口印度等國的孜然、白蔻、月桂葉等農(nóng)副產(chǎn)品共計(jì)7731.6844噸，經(jīng)濟(jì)寧海關(guān)計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅款共計(jì)人民幣33452365.43元。其中**公司工作人員被告人吳某某偷逃稅款共計(jì)人民幣1125689.24元；雷某某利用邊民互市貿(mào)易政策，為**公司走私進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品2427.5噸，經(jīng)濟(jì)寧海關(guān)計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅款共計(jì)人民幣10178894.35元；**邊貿(mào)實(shí)際負(fù)責(zé)人被告人李某某利用邊民互市貿(mào)易政策，為**公司走私進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品1728噸，經(jīng)濟(jì)寧海關(guān)計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅款共計(jì)人民幣6966019.20元；黃某某利用邊民互市貿(mào)易政策，為**公司走私進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品512噸，經(jīng)濟(jì)寧海關(guān)計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅款共計(jì)人民幣2620196.56元。

案發(fā)后，**公司主動(dòng)上交非法所得514萬元；**邊貿(mào)主動(dòng)上交非法所得1.5萬元；雷某某主動(dòng)上交非法所得13萬元；黃某某主動(dòng)上交非法所得3萬元，以上款項(xiàng)均扣押于濟(jì)寧海關(guān)緝私分局。

被告人魏某某、吳某某于2019年9月9日被抓獲歸案，被告人李某某于2019年10月10日被抓獲歸案，被告人雷某某于2019年10月29日被抓獲歸案，被告人黃某某于2020年1月16日到濟(jì)寧海關(guān)緝私分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：企業(yè)信息、銀行賬戶交易明細(xì)、搜查筆錄、扣押決定書等；2.證人證言：證人范某某、徐某某、宋某某等證言；3.被告人供述和辯解：被告人魏某某、吳某某、雷某某、李某某、黃某某的供述與辯解；4.鑒定意見：濟(jì)寧海關(guān)涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書、司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告等；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：趙某某、李某某等辨認(rèn)筆錄等；6.電子數(shù)據(jù)：涉案手機(jī)、筆記本電腦、U盤等儲(chǔ)存介質(zhì)提取電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位**公司、**邊貿(mào)、被告人魏某某、吳某某、李某某、雷某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位滕州市**商貿(mào)有限公司伙同被告單位麻栗坡縣**有限公司、被告人雷某某、黃某某違反海關(guān)管理法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，采取利用邊民互市貿(mào)易政策的手段走私貨物，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、李某某作為被告單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人吳某某作為單位的其他直接責(zé)任人員，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百五十三條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告單位**公司、**邊貿(mào)、被告人魏某某、吳某某、李某某、雷某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同走私犯罪中，被告單位**公司、被告人魏某某系主犯，被告單位**邊貿(mào)、被告人吳某某、李某某、雷某某、黃某某系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧市中級(jí)人民法院

???????????????????????????????????????????????檢察官：劉娟

?????????????????????????????????????????????檢察官助理：吳銀祥

?????????????????????????????????????????????????2020年7月16日

附件：

1.被告人魏某某、吳某某現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所；被告人雷某某現(xiàn)取保在廣西壯族自治區(qū)憑祥市**棟**單元**室、被告人李某某現(xiàn)取保在云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣***苑*期**棟***室、被告人黃某某現(xiàn)取保在廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)75冊(cè)。

3.證人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

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