上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕132號

被告人滕某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼3402231972********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**村**號**室。2005年4月因犯介紹賣淫罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處拘役六個月，并處罰金人民幣一千元。2014年4月因犯容留賣淫罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月1日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人滕某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，于同年8月3日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人滕某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人滕某某明知替他人開辦銀行賬戶的行為可能被他人用于電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動，仍分別于2020年3月23日、3月24日至上海市浦東新區(qū)以自己的名義辦理了建設銀行卡（卡號為62170011800********）、招商銀行卡（卡號為62148326********），并綁定了新的手機號等，后將上述銀行卡及綁定的手機號等賣給他人使用。

2020年5月1日至2020年5月15日期間，劉某某在本市普陀區(qū)**路**弄**號**室的家中遭詐騙，其中人民幣205.6萬元被直接轉(zhuǎn)入被告人滕某某招商銀行卡（卡號為62148326********）內(nèi)。另有周某某、廖某某先后遭電信詐騙，分別將人民幣45.7萬元、27萬元的錢款直接轉(zhuǎn)入被告人滕某某建設銀行卡（卡號為62170011800********）內(nèi)。

2020年5月28日，被告人滕某某被公安機關抓獲，在審查起訴階段對上述事實供認不諱。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人劉某某的陳述、聊天記錄截圖，證明其被在珍愛網(wǎng)上結(jié)識的人以投資比特幣的名義，按照對方要求將人民幣200余萬元轉(zhuǎn)至被告人滕某某名下的招商銀行卡（卡號為62148326********），后發(fā)現(xiàn)被騙的事實。

2.證人周某某的陳述，證明其被在珍愛網(wǎng)上結(jié)識的人以利用bitpoint的交易漏洞賺錢為由，按照對方要求分數(shù)次將共計人民幣45萬余元轉(zhuǎn)至被告人滕某某名下的建設銀行卡（卡號為62170011800********），后發(fā)現(xiàn)被騙的事實。

3.證人廖某某的陳述，證明其被在珍愛網(wǎng)上結(jié)識的人以投資比特幣的名義被騙，按照對方要求將共計人民幣79萬左右轉(zhuǎn)至被告人滕某某名下的建設銀行卡（卡號為62170011800********），后發(fā)現(xiàn)被騙的事實。

4.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證明公安機關依法搜查了被告人滕某某暫住地，并依法扣押了手機一部、銀行卡八張的事實。

5協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水交易明細，證明證人劉某某、周某某及廖某某將被騙的錢款轉(zhuǎn)至被告人滕某某名下的招商銀行卡（卡號為62148326********）及建設銀行卡（卡號為62170011800********）的事實。

6.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行提供的開戶信息，證明被告人滕某某名下的招商銀行卡（卡號為62148326********）系其本人于2020年3月24日開通，預留手機號碼1521223****；被告人滕某某名下的建設銀行卡（卡號為62170011800********）系其本人于2020年3月23日開通，預留手機號碼1521223****。

7.深圳市公安局坪山分局立案決定書、佛山市公安局南海分局立案決定書，證明周某某、廖某某被詐騙案已被公安機關立案偵查。

8.工作情況，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人滕某某的到案情況。

9.戶籍資料、刑事判決書，證明被告人滕某某的身份及前科情況。

10.被告人滕某某的供述，證明其于2020年3月至本市浦東新區(qū)辦理了招商銀行卡、建設銀行卡等，并綁定了新的手機號、U盾，后將上述銀行卡及手機號、U盾等賣給他人的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人滕某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人滕某某明知販賣銀行卡及綁定的手機號的行為，可能被他人用于電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動，仍幫助他人開辦銀行賬戶牟利，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人滕某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人滕某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人滕某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人滕某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：沈琦

檢察官助理：陳星

2020年9月28日

附：

1.被告人滕某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.被告人滕某某辯護人張朝慧，聯(lián)系方式1391883****。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。