山東省德州市陵城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陵檢部一刑訴〔2019〕93號

被告人婁某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4102221985********，漢族，初中二年級文化，個(gè)體，戶籍所在地河南省開封市通許縣，現(xiàn)住址河南省開封市通許縣**鄉(xiāng)**村委**村**號，因涉嫌詐騙，于2019年7月17日被德州市公安局陵城分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德州市公安局陵城分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉公民，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3724211969********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省德州市陵城區(qū)，現(xiàn)住址山東省德州市陵城區(qū)**街道**村**號，因涉嫌詐騙，于2019年8月7日被德州市公安局陵城分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德州市公安局陵城分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬建磊，小名萬強(qiáng)，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4102221990********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地河南省開封市通許縣，現(xiàn)住址河南省開封市通許縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙，于2019年7月24日被德州市公安局陵城分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德州市公安局陵城分局執(zhí)行逮捕。

被告人湛國強(qiáng)，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4102241992********，漢族，初中二年級文化，打工，戶籍所在地河南省開封市祥符區(qū)，現(xiàn)住址河南省開封市祥符區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙，于2019年7月24日被德州市公安局陵城分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德州市公安局陵城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王成新，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4102241994********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地河南省開封市開封縣，現(xiàn)住址河南省開封市開封縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙，于2019年7月17日被德州市公安局陵城分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德州市公安局陵城分局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省德州市公安局陵城分局偵查終結(jié)，以被告人婁某某、葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月17日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至4月初，被告人葉公民經(jīng)韓某某（另案處理）聯(lián)系被告人婁某某、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新為德州市陵城區(qū)、德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、德州市武城縣轄區(qū)內(nèi)的**課堂會員辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，將網(wǎng)絡(luò)貸款虛構(gòu)為國家針對**難民發(fā)放的扶貧款，并聲稱該款為官員貪污贓款，不用還款，不上征信，只收取貸款額度的40%至50%為手續(xù)費(fèi)，其中婁某某、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新共收取30%，其余的10%至20%歸葉公民所有。被告人萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新將收取的貸款手續(xù)費(fèi)通過微信或者支付寶轉(zhuǎn)賬給婁某某，該三人的分成再由被告人婁某某分配并支付其他費(fèi)用。

1、2019年3月22日，被告人葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新、韓某（另案處理）在德州市陵城區(qū)**課堂的租房處，為蘆某某辦理貸款，共下款65800元，騙取其32900元手續(xù)費(fèi)。

2、2019年3月22日，被告人葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新、韓某（另案處理）在德州市陵城區(qū)**課堂的租房處，為王某某辦理貸款，共下款40000元，騙取其16000元手續(xù)費(fèi)。

3、2019年3月22日，被告人葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新、韓某（另案處理）在德州市陵城區(qū)**課堂的租房處，為曹某某辦理貸款，共下款22300元，騙取其8920元手續(xù)費(fèi)。

4、2019年3月28日，被告人葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**課堂的租房處，為王某甲辦理貸款，共下款19088元，騙取其7635元手續(xù)費(fèi)。

5、2019年3月28日，被告人葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**課堂的租房處，為夏某某辦理貸款，共下款60350元，騙取其24120元手續(xù)費(fèi)。

6、2019年3月28日，被告人葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**課堂的租房處，為郭某某辦理貸款，共下款42110元，騙取其16844元手續(xù)費(fèi)。

7、2019年3月29日，被告人葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**課堂的租房處，為王某乙辦理貸款，共下款92380.8元，騙取其36800元手續(xù)費(fèi)。

8、2019年3月29日，被告人葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**課堂的租房處，為鄧某某辦理貸款，共下款17100元，騙取其6840元手續(xù)費(fèi)。

9、2019年3月29日，被告人葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**課堂的租房處，為張某某辦理貸款，共下款2800元，騙取其1120元手續(xù)費(fèi)。

10、2019年3月29日，被告人葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**課堂的租房處，為高某某辦理貸款，共下款8152.35元，騙取其3200元手續(xù)費(fèi)。

11、2019年4月3日，被告人婁某某、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市武城縣**課堂的租房處，為李某某辦理貸款，共下款5100元，騙取其2040元手續(xù)費(fèi)。

12、2019年4月3日，被告人婁某某、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市武城縣**課堂的租房處，為袁某某辦理貸款，共下款39626.55元，騙取其15800元手續(xù)費(fèi)。

13、2019年4月3日，被告人婁某某、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市武城縣**課堂的租房處，為尹某某辦理貸款，共下款14693.27元，騙取其5600元手續(xù)費(fèi)。

14、2019年4月3日，被告人婁某某、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市武城縣**課堂的租房處，為陳某某辦理貸款，共下款12009.51元，騙取其4800元手續(xù)費(fèi)。

15、2019年4月4日，被告人婁某某、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市火車站對過**酒店，為冉某某辦理貸款，共下款21900元，騙取其10900元手續(xù)費(fèi)。

16、2019年4月5日，被告人婁某某、葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市陵城區(qū)**賓館，為位某某辦理貸款，共下款15800元，騙取其7850元手續(xù)費(fèi)。

17、2019年4月5日，被告人婁某某、葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市陵城區(qū)**賓館，為王某丙辦理貸款，共下款109350元，騙取其43720元手續(xù)費(fèi)。

18、2019年4月5日，被告人婁某某、葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市陵城區(qū)**賓館，為李某甲辦理貸款，共下款10104.75元，騙取其5050元手續(xù)費(fèi)。

19、2019年4月5日，被告人婁某某、葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新在德州市陵城區(qū)**賓館，為吳某某辦理貸款，共下款91400元，騙取其36500元手續(xù)費(fèi)。

綜上，被告人婁某某、葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新共作案19起，詐騙金額286639元。

2019年7月11日，德州市公安局陵城分局民警在河南省開封市尉氏縣**鎮(zhèn)**村街**公寓門口將婁某某抓獲；2019年7月13日，河南省開封市祥符區(qū)公安局民警在河南省開封市自由路**拉面館將王成新抓獲；2019年7月17日，湛國強(qiáng)到河南省開封市開封縣公安局投案；2019年7月24日，萬建磊到河南省開封市通許縣公安局投案；2019年8月7日，德州市公安局陵城分局民警在德州市陵城區(qū)廣播局附近一出租屋將葉公民抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息等書證；2.被害人王某某等的陳述；3.被告人婁某某、葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等;5.支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉公民、萬建磊對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人婁某某、葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新以非法占有為目的，詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。且五被告人之行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人王成新之行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人萬建磊、湛國強(qiáng)主動到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。建議對被告人葉公民判處有期徒刑五年至五年六個(gè)月，并處罰金；對被告人萬建磊判處有期徒刑四年至四年六個(gè)月，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省德州市陵城區(qū)人民法院

檢察員：王厚柱

2019年11月29日

附：

1.被告人婁某某、葉公民、萬建磊、湛國強(qiáng)、王成新現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤2張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。