湖南省衡南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢公訴刑訴〔2020〕9號

被告單位湖南**科技發(fā)展有限公司，組織機構(gòu)代碼：76804****，單位地址：長沙高新開發(fā)區(qū)**路**號**大樓**，法定代表人：李某戊。

訴訟代表人李某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼：4310231993********，住長沙市**公寓，聯(lián)系方式：1862731****。

被告單位湖南**文化有限公司，組織機構(gòu)代碼：05581****，單位地址：長沙市芙蓉區(qū)**路**號**大廈**房，法定代表人：李某戊。

訴訟代表人李某丙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼：4328231975********，住湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系方式：1807352****。

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼：4310231980********，漢族，大學本科文化，湖南省永興縣人，系湖南**科技發(fā)展有限公司、湖南**文化有限公司、湖南**連鎖有限公司實際控制人，現(xiàn)住址：湖南省長沙市雨花區(qū)**路**棟**室（戶籍地：湖北省武漢市**路**號）。因涉嫌集資詐騙罪，于2017年6月3日被衡陽市公安局刑事拘留；同年7月4日，經(jīng)衡陽市人民檢察院決定不批準逮捕，次日被衡陽市公安局取保候?qū)彛?018年7月4日，取保候?qū)徠谙迣脻M，被衡陽市公安局解除取保候?qū)彛?019年7月31日，被本院決定取保候?qū)彛?020年1月15日經(jīng)本院決定不批準逮捕。

本案由湖南省衡陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月15日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，于2019年8月15日、同年10月26日、2020年1月6日分別依法延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清，于2019年8月28日、同年11月7日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查；補充偵查完畢后，該局先后于2019年9月26日、同年12月6日重新移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年下半年，被告人李某甲經(jīng)營的湖南**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“**網(wǎng)絡(luò)公司”）和湖南**文化有限公司（以下簡稱“**文化公司”）資金周轉(zhuǎn)困難，通過朋友的介紹找到湖南**擔保有限公司（以下簡稱“**公司”）的負責人李某?。戆柑幚恚私?jīng)過商議決定，以被告人李某甲的公司名義進行融資，**公司為其公司融資提供擔保。2014年12月12日，被告人李某甲代表**文化公司和**公司簽訂《合作協(xié)議》，約定**公司為**文化公司擔保融資1000萬元，擔保期限為1年，融入資金實行分流，**文化公司使用資金200萬元，**公司使用資金800萬元，融資月利息2.6%，各自歸還使用資金的本息。隨后，被告人李某甲按照**公司的要求，向**公司提供了**網(wǎng)絡(luò)公司、**文化公司的相關(guān)資料及其位于長沙市區(qū)的房產(chǎn)資料等材料及公司賬戶U盾和相關(guān)印鑒。之后，**公司制作了《湖南**科技發(fā)展有限公司項目推薦書》和《湖南**文化有限公司項目推薦書》，通過衡陽**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司、衡陽**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司或個人分別以四方合同、三方合同的形式進行融資。融資款項到期后，被告人李某甲和李某丁均無力歸還，為還本付息，李某丁又使用**網(wǎng)絡(luò)公司的名義二次融資，截止案發(fā)，**網(wǎng)絡(luò)公司向衡陽市不特定人員43人實際融資1230萬元，**文化公司向衡陽市不特定人員7人實際融資145萬元。目前，被告人李某甲共返還68.2萬元給各出借人。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、接報案登記表、到案經(jīng)過、戶籍資料等書證；2、證人李某丁、肖某某等人的證言；3、被告人李某甲的供述和辯解；4、鑒定意見；5、辨認筆錄。

本院認為，被告單位**網(wǎng)絡(luò)公司、**文化公司違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)職能部門依法批準，以公司名義以高息為誘餌，通過中介平臺或者直接向社會不特定公眾分別吸收資金1230萬元、145萬元，被告人李某甲系上述兩公司的直接負責人，利用兩公司吸收資金1000萬元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡南縣人民法院

檢察員：譚艷梅

2020年1月15日

附：1、被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)共十冊；證人（鑒定人）名單一份。