浙江省平陽縣人民檢察院

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2686號

被告人游某甲（綽號“小馬”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4416251998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕。

被告人朱某某（綽號“小健”），男，2000年**月**日出生，公民身份證號碼4416252000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕。

被告人黃某甲（綽號“小胖”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4416251998********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕。

被告人游某乙（綽號“子彈”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4416251998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕。

被告人鐘某某（綽號“小鑫”），男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4416252000********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村**街**道**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕。

被告人葉某某（綽號“小四”），男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4416022000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省河源市源城區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕。

被告人張某某（綽號“洋仔”），男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4416252000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕。

被告人徐某甲（綽號“排骨”），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4416241991********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省和平縣下車鎮(zhèn)豐梅村委會豐園1號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕。

被告人李某某（綽號“團長”），男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5113222000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省營山縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕。

被告人黃某乙，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3526261970********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕。

被告人徐某乙，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼3604241971********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地江西省修水縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)溫州市人民檢察院批準，于當日被溫州市公安局逮捕，于同年11月9日被平陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人游某甲、朱某某、黃某甲、游某乙、鐘某某、葉某某、張某某、徐某甲、李某某、黃某乙、徐某乙等人涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，本案因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年8月14日至2020年9月11日、2020年10月10日至2020年11月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月以來，梅某某（另案處理）等人在國內(nèi)招募、組織被告人游某甲、朱某某等人前往尼泊爾通過電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團。

該犯罪集團實行集中管理、分工協(xié)作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一固定底薪加高額提成薪資標準、統(tǒng)一提供話術(shù)劇本進行培訓(xùn)，由蘇某某、陳某乙、陳某丙（均另案處理）等擔(dān)任管理者，下設(shè)一級代理、組長、組員、后勤、財務(wù)、客服等崗位。其中，組員負責(zé)尋找被害人實施詐騙，并由組長對個人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進行播報。組長負責(zé)督促、教導(dǎo)組內(nèi)成員尋找被害人實施詐騙，并對組內(nèi)成員的個人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進行播報。一級代理和組長對組內(nèi)組員總詐騙金額按比例抽取提成。組員依其所騙金額按一定比例抽取提成。

該犯罪集團以俗稱“殺豬盤”的形式實施詐騙：一是犯罪集團下設(shè)多個一級代理，每個一級代理下面設(shè)多個小組，組長帶領(lǐng)組員，由組員使用犯罪集團提供的作案手機利用網(wǎng)絡(luò)在“soul”等社交軟件上選定詐騙對象，再利用微信添加為好友，使用詐騙話術(shù)劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進入該犯罪集團控制的“隨鑫寶”“瑞豐”“聚益寶”“恒益寶”等賭博平臺進行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過后臺操控賭博平臺的輸贏結(jié)果，先以“代為押注”“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”等方式誘騙被害人在該賭博平臺不斷充值大額錢款。三是當被害人向賭博平臺申請大額提現(xiàn)時，組員與客服等人編造各種理由拒絕提現(xiàn)。

其間，該犯罪集團騙取被害人沈某某、曹某某、鮑某某等人的錢款共約計人民幣6000萬元以上。具體事實分述如下：

1.被告人游某甲于2019年10月14日至12月23日參與犯罪集團擔(dān)任“小馬組”組長，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣4000萬元以上，小組詐騙金額為人民幣130萬元以上；

2.被告人朱某某于2019年9月至12月23日間參與犯罪集團擔(dān)任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣6000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣80萬元以上，；

3.被告人黃某甲于2019年9月至12月23日間參與犯罪集團擔(dān)任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣6000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣60萬元以上；

4.被告人游某乙于2019年10月14日至12月23日間參與犯罪集團擔(dān)任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣4000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣20萬元以上；

5.被告人鐘某某于2019年9月至12月23日參與犯罪集團擔(dān)任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣6000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣10萬元以上；

6.被告人葉某某于2019年12月9日至12月23日參與犯罪集團擔(dān)任組員，其間犯罪集團詐騙金額人民幣1000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣6萬元；

?7.被告人張某某于2019年10月19日至12月23日參與犯罪集團擔(dān)任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣4000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣25500元；

8.被告人徐某甲于2019年12月9日至12月23日參與犯罪集團擔(dān)任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣1000萬元以上；?

9.被告人李某某于2019年12月11日至12月23日參與犯罪集團擔(dān)任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣900萬元以上；?

10.被告人黃某乙于2019年9月至12月23日參與犯罪集團提供后勤保障服務(wù)，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣6000萬元以上；

11.被告人徐某乙于2019年10月28日至12月23日參與犯罪集團提供后勤保障服務(wù)，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣3000萬元以上。

案發(fā)后，被告人游某甲、朱某某、黃某甲、游某乙、鐘某某、葉某某、張某某、徐某甲、李某某、黃某乙、徐某乙于2020年12月23日在尼泊爾加德滿都的C別墅被尼泊爾警方抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機充值卡297張、手機卡337張、銀行卡1張、交換機2個、4G流量卡40張、路由器1個、手機14部；

2.書證：戶籍信息、出入境記錄、回國證明、銀行交易明細清單、聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單、指定管轄決定書、情況說明；

3.證人證言：溫州市公安局出具的歸案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人沈某某、曹某某、鮑某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人游某甲、朱某某、黃某甲、游某乙、鐘某某、葉某某、張某某、徐某甲、李某某、黃某乙、徐某乙等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、手機檢驗報告、WhatsApp聊天群聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人游某甲、朱某某、黃某甲、游某乙、鐘某某、葉某某、張某某、徐某甲、李某某、黃某乙、徐某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人游某甲、朱某某、黃某甲、游某乙、鐘某某、葉某某、張某某、徐某甲、李某某、黃某乙、徐某乙以非法占有為目的，結(jié)伙參與詐騙犯罪集團，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人游某甲、朱某某、黃某甲、游某乙、鐘某某、葉某某、張某某、徐某甲、李某某、黃某乙、徐某乙認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人游某甲、朱某某、黃某甲、游某乙、鐘某某、葉某某、張某某、徐某甲、李某某、黃某乙、徐某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人游某甲、朱某某、黃某甲、游某乙、鐘某某、葉某某、張某某、徐某甲、李某某、黃某乙、徐某乙到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院

檢??察??官??陳榮毅

2020年12月10日?　

附件：

1.被告人游某甲、朱某某、黃某甲、游某乙、鐘某某、葉某某、張某某、徐某甲、李某某、黃某乙現(xiàn)羈押在溫州市看守所，被告人徐某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊1549頁。

3．《認罪認罰具結(jié)書》11份。

4.量刑建議書1份。

5.隨案移送手機充值卡297張、手機卡337張、銀行卡1張、交換機2個、4G流量卡40張、路由器1個、手機14部等物品。