上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2016〕695號(hào)

被告人游某某，男，?1950年**月**日生，公民身份號(hào)碼：?3101031950********，漢族，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在上海市黃浦區(qū)**路**號(hào)，住上海市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。被告人游某某2016年5月16日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2016年5月19日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至七天，2016年5月30日被上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人游某某涉嫌合同詐騙罪，于2016年6月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于2016年6月7日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人游某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月26日，被告人游某某明知**建設(shè)工程總公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）在與上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**街坊**丘的土地所有人上海**有限公司并未達(dá)成合作意向，為償還個(gè)人債務(wù)，仍虛構(gòu)**公司華東分公司已承建上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**街坊**丘土地的事實(shí)，并使用偽造的公章，以**公司華東分公司名義與被害人潘某某簽訂《華夏文化藝術(shù)園工程內(nèi)部承包合同》，約定由被害人潘某某承包建設(shè)上述工程項(xiàng)目，并要求被害人潘某某支付工程保證金200萬(wàn)元。后被害人潘某某依約支付人民幣30萬(wàn)元工程保證金至被告人游某某指定的個(gè)人賬戶(hù)。2015年10月，被告人游某某退還被害人潘某某人民幣14萬(wàn)元。

2016年5月16日，被告人游某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知到案，到案后如實(shí)交代了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人潘某某的陳述，證實(shí)2015年1月被告人游某某自稱(chēng)系**國(guó)際建設(shè)工程有限公司上海華東分公司上海**公司負(fù)責(zé)人，以**建設(shè)工程總公司華東分公司的名義與其簽訂《華夏文化藝術(shù)園工程內(nèi)部承包合同》，虛構(gòu)上述工程項(xiàng)目騙取其工程保證金人民幣30萬(wàn)元，后實(shí)際被騙人民幣16萬(wàn)元的事實(shí)。

2、證人陳某某的證言，證實(shí)被告人游某某于2015年1月向被害人潘某某自稱(chēng)系**國(guó)際集團(tuán)有限公司華東分公司的負(fù)責(zé)人，以該公司名義跟潘某某簽訂《華夏文化藝術(shù)園》項(xiàng)目合同，并向潘某某收取30萬(wàn)元保證金的事實(shí)。

3、證人劉某某的證言，證實(shí)其于2014年間經(jīng)被告人游某某介紹就上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**街坊**丘的土地與**公司的老板張某某商談過(guò)土地開(kāi)發(fā)事宜，但因資金方面的問(wèn)題并未達(dá)成合作意向，其對(duì)被告人游某某以承建項(xiàng)目的名義對(duì)外發(fā)包工程并收取工程保證金一事毫不知情且并未授權(quán)。

4、證人張某某的證言，證實(shí)**公司并未授權(quán)華東分公司及被告人游某某對(duì)外以華東分公司的名義與他人簽訂合同，將“華夏文化藝術(shù)園”工程對(duì)外發(fā)包，簽訂合同并收取保證金，并證實(shí)華東分公司公章在2015年前即被**公司收回的事實(shí)。

5、《華夏文化藝術(shù)園工程內(nèi)部承包合同》復(fù)印件，證實(shí)被告人游某某于2015年1月以**公司華東分公司的名義與被害人潘某某個(gè)人簽訂《華夏文化藝術(shù)園工程內(nèi)部承包合同》，約定由被害人潘某某承包浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**街坊**丘地塊的工程建設(shè)，并約定了被害人潘某某必須支付工程保證金的事實(shí)。

6、**公司出具情況說(shuō)明及“分公司印章交接手續(xù)”復(fù)印件，證實(shí)**公司華東分公司的章于2013年即被收回，被告人游某某無(wú)法接觸到華東分公司的章，后**公司華東分公司的章于2014年8月11日由保管人張某某交經(jīng)營(yíng)部王某某。

7、上海市公安局物證鑒定中心鑒定書(shū)，證實(shí)檢材與樣本上的“**建設(shè)工程總公司華東分公司”印文不是同一枚印章蓋印形成。

8、建設(shè)銀行上海分行提供的個(gè)人活期明細(xì)查詢(xún)，證實(shí)被害人潘某某于2015年1月至4月間先后向被告人游某某建行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬存入人民幣共計(jì)30萬(wàn)元。

9、寧波**股份有限公司上海分行出具的交易明細(xì)，證實(shí)2015年10月間寧波銀行700101220********賬戶(hù)向被害人潘某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣14萬(wàn)元，被告人游某某作了部分退賠。

10、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人游某某的到案情況。

11、上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人游某某的身份情況。

12、被告人游某某對(duì)上述合同詐騙犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人游某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人游某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)工程項(xiàng)目，冒用公司名義及使用偽造的公司印章，在簽訂履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人游某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

代理檢察員：顧玉蘭

2016年10月24日

附：

1、被告人游某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話(huà)：?1333181****。

2、公安偵查卷宗二冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》（獨(dú)任制）一份。

4、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；......
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十二條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　_?