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起訴書(游某某、袁某某等六人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案)_南京市江寧區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕382號

被告人游某某,男,1971年**月**日生,身份證號碼5102291971********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),出生地重慶市,住重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**組**號。被告人游某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2020年3月8日被南京市公安局江寧分局刑事拘留,同年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某,女,1972年**月**日生,身份證號碼5102311972********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),出生地重慶市,住重慶市榮昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人邱某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2020年4月18日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)?,同?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某,男,1989年**月**日生,身份證號碼3604281989********,漢族,大專文化,無業(yè),出生地江西省都昌縣,住江西省都昌縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2020年3月14日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)彛?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某,男,1980年**月**日生,身份證號碼5102811980********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),出生地重慶市,住重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**組**號。被告人袁某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2020年3月11日被南京市公安局江寧分局刑事拘留,同年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人谷某某,男,1994年**月**日生,身份證號碼5002261994********,漢族,中專文化,無業(yè),出生地重慶市,住重慶市榮昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人谷某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2020年5月8日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)?,同?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲,曾用名陳某乙,女,1981年**月**日生,身份證號碼5102151981********,漢族,初中文化,無業(yè),出生地重慶市,住重慶市北碚區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2020年3月13日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)彛?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié),以被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明:

“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”(以下簡稱“連鎖經(jīng)營”)組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù),系以“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定,參加者必須繳納人民幣(下同)3800元購買1份“份額”才能加入該組織,最高繳納69800元購買21份“份額”,并宣傳投資69800元,回報可達10400000元。該組織實施五級三晉制,參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別,并收取返利。該組織將成員分散到團隊進行管理,團隊由老總領(lǐng)導(dǎo),團隊內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管等職務(wù),負責(zé)團隊的運轉(zhuǎn)。

2015年以來,被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲等人陸續(xù)加入該組織并發(fā)展下線。被告人游某某任老總職務(wù),被告人邱某某任大總管職務(wù),被告人周某某任能力總管職務(wù),被告人袁某某任能力總管職務(wù),被告人谷某某任自律配合職務(wù),被告人陳某甲任素質(zhì)窗口職務(wù)。該組織層級已達3級以上,組織成員已達30人以上。

2020年3月7日,被告人游某某被公安機關(guān)抓獲歸案;2020年3月9日,被告人袁某某被公安機關(guān)抓獲歸案;2020年3月12日,被告人陳某甲被公安機關(guān)抓獲歸案;2020年3月13日,被告人周某某被公安機關(guān)抓獲歸案;2020年4月17日,被告人邱某某被公安機關(guān)抓獲歸案;2020年5月7日,被告人谷某某被公安機關(guān)抓獲歸案,到案后均如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證;

2.證人任某某等人的證人證言;

3.被告人游某某、邱某某等人的供述和辯解;

4.證人任某某等人及被告人邱某某等人的辨認筆錄;

5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,構(gòu)成共同犯罪。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲如實供述自己的罪行,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢??察??官:湯筱嫻

檢察官助理:余義豐

2020年7月8日

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附:

1.被告人游某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所;被告人袁某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所;被告人邱某某、周某某、谷某某、陳某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊;

3.《適用簡易程序建議書》1份、《量刑建議書》6份。

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