江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕382號(hào)

被告人游某某，男，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼5102291971********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地重慶市，住重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**組**號(hào)。被告人游某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月8日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，女，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼5102311972********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地重慶市，住重慶市榮昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人邱某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月18日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)?，同?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3604281989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地江西省都昌縣，住江西省都昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月14日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)?，同?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼5102811980********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地重慶市，住重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**組**號(hào)。被告人袁某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月11日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人谷某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼5002261994********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生地重慶市，住重慶市榮昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人谷某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月8日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)彛?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，女，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼5102151981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地重慶市，住重慶市北碚區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月13日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)?，同?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽(yáng)光工程連鎖經(jīng)營(yíng)”（以下簡(jiǎn)稱“連鎖經(jīng)營(yíng)”）組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)10400000元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買及發(fā)展的下線購(gòu)買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2015年以來(lái)，被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲等人陸續(xù)加入該組織并發(fā)展下線。被告人游某某任老總職務(wù)，被告人邱某某任大總管職務(wù)，被告人周某某任能力總管職務(wù)，被告人袁某某任能力總管職務(wù)，被告人谷某某任自律配合職務(wù)，被告人陳某甲任素質(zhì)窗口職務(wù)。該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2020年3月7日，被告人游某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年3月9日，被告人袁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年3月12日，被告人陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年3月13日，被告人周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年4月17日，被告人邱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年5月7日，被告人谷某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人任某某等人的證人證言；

3.被告人游某某、邱某某等人的供述和辯解；

4.證人任某某等人及被告人邱某某等人的辨認(rèn)筆錄；

5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陳某甲如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢??察??官：湯筱嫻

檢察官助理：余義豐

2020年7月8日

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附：

1.被告人游某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；被告人袁某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人邱某某、周某某、谷某某、陳某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份、《量刑建議書》6份。