四川省高縣人民檢察院

起?訴?書

高縣檢訴刑訴〔2020〕128號

被告人溫某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5115251997********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市高縣，住高縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月24日被高縣公安局刑事拘留，經我院批準，于2020年1月22日被高縣公安局逮捕。

被告人何某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5115251998********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省宜賓市高縣，住高縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月4日被高縣公安局取保候審。

被告人李順，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5115252000********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市高縣，住高縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月因犯聚眾斗毆罪被四川省高縣人民法院判處有期徒刑1年6個月，現在四川省雷馬屏監(jiān)獄服刑。因涉嫌妨害信用卡管理罪，高縣公安局于2020年3月19日向本院移送審查起訴。

本案由高縣公安局偵查終結，以被告人溫某某、李順、何某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年2月至2019年12月期間，被告人溫某某與陳某甲（另案處理）為謀取非法利益，共同收買被告人李順、被告人何某某、黃某某（另案處理）、張某甲、陳某乙、高某某、閔某某、鄧某某等人的銀行卡，非法持有他人信用卡共計200余套（每套卡包括銀行卡、U盾、電話卡等）,之后加價賣與他人。

2018年7月至2019年7月期間，被告人何某某為謀取非法利益，向持卡人呂某某、羅某某、楊某某、張某乙、陳某丙等人收買銀行卡,非法持有他人信用卡40套，之后加價賣給陳某甲、溫某某。

2019年1月至2019年5月期間，被告人李順為謀取非法利益，向持卡人嚴某某、曹某某、李某甲、周某某、劉某某、李某乙等人收買銀行卡,非法持有他人信用卡26套,之后加價賣給陳某甲、溫某某。

認定上述事實的證據如下：

有被告人的供述、證人證言、書證、檢查筆錄、電子數據等證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人溫某某違反信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，數量巨大；被告人何某某、李順違反信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，數量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人李順于2019年6月因犯聚眾斗毆罪被四川省高縣人民法院判處有期徒刑1年6個月，系判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現漏罪，根據《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九之規(guī)定，應當數罪并罰。被告人何某某主動到公安機關投案，并如實供述了其犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人溫某某、何某某、李順到案后如實供述其罪行，自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省高縣人民法院

檢察官：楊光

檢察官助理：李林沖

2020年8月13日

附件：

1.被告人溫某某現羈押于宜賓市珙縣看守所；被告人何某某現取保候審在家，聯系電話：1532880****；被告人李順現在四川省雷馬屏監(jiān)獄服刑；

2.案卷材料和證據17冊、光盤2張；

3.《認罪認罰具結書》2份。