重慶市長壽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝長檢一部刑訴〔2019〕534號

被告人溫美某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市安溪縣**路。因涉嫌詐騙罪，于?2019年6月26日被重慶市長壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準，同日被重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505241993********，漢族，大學?？莆幕?，無業(yè)，住廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于?2019年6月26日被重慶市長壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準，同日被重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4116252001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省周口市鄲城縣**鎮(zhèn)**樓**村**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于?2019年6月26日被重慶市長壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準，同日被重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4415211992********，漢族，大學專科文化，無業(yè)，住廣東省汕尾市城區(qū)**街道**街**號。因涉嫌詐騙罪，于?2019年6月26日被重慶市長壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準，同日被重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市長壽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人溫美某、陳某甲、丁某甲、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月8日將本案退回重慶市長壽區(qū)公安局補充偵查，該局于2019年12月6日將本案重新移送審查起訴。其間，本院依法延長審查起訴期限半個月（2019年10月27至11月10日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年底，被告人蘇某甲（另案處理）購買了“澳門金沙娛樂場”、“8號娛樂城”、“金鉆28”、“金鼎娛樂城”四個賭博網(wǎng)站，在柬埔寨西哈努克市南海明珠酒店租賃了1212房間、1319房間作為其犯罪窩點，并雇用陳某乙、朱某甲（均在逃）等人對上述賭博網(wǎng)站進行經(jīng)營管理。隨后，蘇某甲、陳某乙等人招聘被告人蘇某乙、錢某甲（均另案處理）等人為前臺主管，被告人郭某某、黃某某、王某某（均另案處理）等人為后臺人員，被告人陳某甲、丁某甲、孫某某為資源組人員，楊某甲、賈某某、阮某某、朱某乙、段某某、游某某、詹某某、錢某乙、丁某乙、張某某、洪某某等人（均另案處理）為前臺業(yè)務(wù)員。上述人員在境外利用虛假賭博網(wǎng)站，誘騙國內(nèi)人員在其賭博平臺上投注購買彩票，實施詐騙活動，形成了以蘇某甲為首要分子，陳某乙、朱某甲為主要成員，其余成員為組織成員的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團。

被告人陳某甲、丁某甲、孫某某于2019年2月加入蘇某甲犯罪集團后，在蘇某甲、朱某甲、蘇某乙等的安排下成立資源組在1212房間從事軟硬件維護和推廣工作。丁某甲負責為前臺人員使用的手機充值和維護，為前臺人員提供微信、QQ、多益云等聊天賬號。孫某某負責派發(fā)、協(xié)助前臺人員使用微信公眾號。陳某甲負責將上述微信公眾號或者前臺工作人員的工作微信號向網(wǎng)絡(luò)不特定對象推廣。

該犯罪集團的前臺人員在主管蘇某乙、錢某甲等人的管理下，通過虛構(gòu)身份、隱瞞對賭關(guān)系以及通過與后臺人員配合修改系統(tǒng)彩開獎結(jié)果以此虛構(gòu)獲利承諾的方式引誘被害人到涉案賭博網(wǎng)站上購買彩票，被害人的充值資金直接進入后臺人員掌控的私人賬戶。后臺人員根據(jù)被害人充值金額手動進行虛擬充值，并將被害人轉(zhuǎn)入的資金進行轉(zhuǎn)移。后臺人員對被害人提出的提現(xiàn)申請進行審批，被害人下注必須達到充值金額的一倍以上才能提現(xiàn)，以此限制被害人出金。同時，前臺人員通過“炒群”、“維護”等手段以鼓吹倍投計劃的方式對被害人的交易進行誘導，以擴大被害人的損失。2018年11月至2019年6月10日期間，以蘇某甲為首的犯罪集團采取以上方式騙取蔡某某、何某某等86名被害人2807130元。

被告人溫美某在該犯罪集團的“金鼎娛樂城”條線中從事業(yè)務(wù)管理、前臺人員的日常管理和后臺出入金等工作，2019年2月至2019年6月10日，“金鼎娛樂城”網(wǎng)站相關(guān)作案人員在溫美某等人的管理下騙取季某某、夏某某等36名被害人共計約953520元。

同時，溫美某還為該詐騙集團招聘工作人員，提供后勤服務(wù)等。

2019年6月10日，犯罪嫌疑人溫美某、陳某甲、丁某甲在柬埔寨西哈努克市被公安民警抓獲，犯罪嫌疑人孫某某自愿跟隨民警回國接受調(diào)查，歸案后陳某甲、丁某甲、孫某某均如實供述了其主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押筆錄、出入境記錄、銀行交易流水等書證；

2.被害人季某某、楊某乙、楊某丙等的陳述；

3.同案人蘇某甲、蘇某乙、連某某、蘇某丙、郭某某等的供述與辯解；

4.被告人溫美某、陳某甲、丁某甲、孫某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄；

6.微信聊天記錄等。

本院認為，被告人溫美某、陳某甲、丁某甲、孫某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，在境外實施遠程非接觸式詐騙，騙取他人財物，犯罪金額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究四人的刑事責任。溫美某、陳某甲、丁某甲、孫某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。孫某某自愿跟隨公安民警回國接受調(diào)查，如實供述其主要罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定系自首，可以從輕或減輕處罰。陳某甲、丁某甲到案后如實供述其主要罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市長壽區(qū)人民法院

檢察官：祖?小?彬

焦????姣

2019年12月31日

附：

????1.被告人溫美某、陳某甲、丁某甲、孫某某現(xiàn)均羈押于重慶市長壽區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)20冊?！?/span>