烏拉特前旗人民檢察院

起?訴?書

烏前檢訴刑訴〔2019〕264號

被告人溫某甲（曾用名溫某乙，綽號毛某某），男，1971年**月**日出生，公民身份號碼1528241971********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地烏拉特前旗**鎮(zhèn)**街**組**號，捕前住址同上。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年3月15日被烏拉特前旗公安局刑事拘留；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被烏拉特前旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（又名王某乙），男，1982年**月**日出生，公民號碼1528241982********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地烏拉特前旗**街**組**號，捕前住包頭市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年3月15日被烏拉特前旗公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被烏拉特前旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某甲（曾用名范某乙，綽號小某某），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1528241988********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地烏拉特前旗**鎮(zhèn)**街**組**號，現(xiàn)住址同上。因犯故意傷害罪，于2018年12月27日被烏拉特前旗人民法院判處有期徒刑7個月緩刑1年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年3月17日被烏拉特前旗公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，于?2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被烏拉特前旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由烏拉特前旗公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，以被告人王某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，以被告人范某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月2日至2019年9月2日），因案情復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年7月21日至2019年8月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2010年起，被告人溫某甲在烏拉特前旗**鎮(zhèn)面向社會不特定人員，非法高利放貸。為謀取高額非法利益，被告人溫某甲自2010年起糾集被告人王某甲參與非法討債，被告人王某甲又糾集被告人范某甲參與，同時由被告人王某甲出面雇傭社會閑散人員參與非法討債。在非法討債過程中，逐漸形成以被告人溫某甲被告人王某甲為糾集者，被告人范某甲為積極參加者的惡勢力。該惡勢力在被告人溫某甲的指揮下，采取暴力或“軟暴力”手段催收高利貸，在烏拉特前旗**鎮(zhèn)地區(qū)多次實(shí)施尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重擾亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會秩序，造成了惡劣的社會影響。

一、成員特征

在為非法高利利息過程中，被告人溫某甲系違法犯罪活動的糾集者，組織被告人王某甲等人向未償還高利貸的被害人實(shí)施各類違法犯罪活動，為活動提供車輛、資金。被告人王某甲受被告人溫某甲直接指使，為被告人溫某甲糾集社會閑散人員，與溫某甲采取暴力或軟暴力向被害人非法討債，實(shí)施違法犯罪活動。被告人范某甲受被告人王某甲指揮，多次積極參加被告人溫某甲、王某甲組織的各類違法犯罪活動。三被告人在一定時期內(nèi)經(jīng)常糾集在一起，共同實(shí)施各類違法犯罪活動，形成惡勢力。

二、行為特征

自2010年起，被告人溫某甲糾集被告人王某甲、范某甲，在烏拉特前旗**鎮(zhèn)地區(qū)，共同或單獨(dú)由被告人溫某甲實(shí)施各類違法犯罪活動，多次為非作惡、欺壓百姓，為被告人溫某甲謀取非法利益。其中三被告人共同實(shí)施犯罪活動共計3件，其中被告人溫某甲、王某甲共同實(shí)施犯罪活動共計6件，其中被告人溫某甲單獨(dú)實(shí)施犯罪共計11件，具體犯罪事實(shí)如下：

（一）尋釁滋事犯罪事實(shí)

2010年，被害人賈某甲因資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，于是向被告人溫某甲借款人民幣30000元，約定每日利息為5分，每10天一結(jié)算。因被害人賈某甲未能及時償還高利貸，在2011年至2012年期間，被告人溫某甲糾集被告人王某甲，被告人王某甲糾集被告人范某甲及身上帶有紋身的多名社會閑散人員，多次在夜間22點(diǎn)甚至凌晨1點(diǎn)以后，在只有被害人賈某甲妻子及其未成年子女在家的情況下，非法闖入到位于**鎮(zhèn)內(nèi)被害人賈某甲家進(jìn)行滋擾，到各個房間尋找賈某甲，并對被害人妻子王某壬進(jìn)行言語威脅，以此催促被害人賈某甲償還高利貸。

2011年到2012年期間，因被害人賈某甲拖欠被告人溫某甲的高利貸一直未能及時償還，被告人溫某甲多次糾集被告人王某甲，被告人王某甲糾集社會閑散人員，多次在夜間來到賈某甲父母賈某乙、丁俊英在**鎮(zhèn)外居住的羊場房內(nèi)，對被害人賈某乙、丁俊英夫婦進(jìn)行滋擾，逼迫二被害人替賈某甲還錢。

2011年，被害人王某己向被告人溫某甲兩次借款人民幣38萬元，約定月利息5分，隨后被告人溫某甲帶著被告人王某甲等人到被害人王某己與劉某庚在烏拉特前旗境內(nèi)經(jīng)營的鐵粉廠內(nèi)索要高利貸。2012年的一天，被告人溫某甲、王某甲帶著一男子（未查清身份）到被害人經(jīng)營的鐵粉廠內(nèi)，并讓該男子在廠內(nèi)住下十余天，向被害人王某己索要高額利息。在該男子離開后，被告人溫某甲又給被害人王某己打電話，讓其結(jié)算該男子的要賬工資3400元，王某己在指定地點(diǎn)交給被告人溫某甲現(xiàn)金人民幣3400元。

2012年，被害人張某丙通過被害人鄧某某先后向被告人溫某甲借款人民幣13000元，后鄧某某告知被告人溫某甲此款是張某丙使用，讓其向張某丙索要該欠款。被告人溫某甲此后與妻子劉某辛多次到張某丙家索要欠款。2012年7月份的一天，被告人溫某甲、劉某辛再次來到**鎮(zhèn)**村被告人張某丙家中，以索要利息為名，強(qiáng)行將被告人張某丙在2012年5月14日以人民幣3500元價格向常某某購買的摩托車推走占為己有，之后也未按還款本金或利息進(jìn)行核減。

2012年底的一天夜里，被告人溫某甲糾合被告人王某甲，被告人王某甲糾集被告人范某甲及社會閑散人員，由被告人范某甲駕車帶著被告人溫某甲，由被告人王某甲駕車帶著其他社會閑散人員，再次來到被害人賈某乙夫婦的羊場房內(nèi)。被告人王某甲帶著其雇傭的社會閑散人員強(qiáng)行將賈某甲放在羊場房的蒙B*****號皮卡車開回被告人溫某甲二手車門市。案發(fā)后，經(jīng)烏拉特前旗價格認(rèn)證中心鑒定，該皮卡車價值人民幣32000元。2013年10月30日，被告人溫某甲將被害人賈某甲叫到自己家中，強(qiáng)迫被害人賈某甲以人民幣5000元的價格將價值人民幣32000元的蒙B*****號皮卡車出售給自己。被告人溫某甲將該車隨后出售給他人，該皮卡車幾經(jīng)轉(zhuǎn)手，由居住在呼和浩特市的劉某以人民幣26000元的價格購得該車。被告人溫某甲非法獲利人民幣27000元。

2010年至2013年期間，被害人賈某丙多次向被告人溫某甲借款，約定日利息5分，每10天一結(jié)算，后因賈某丙暫時無力償還高額利息及本金。被告人溫某甲、王某甲多次找到居住在**鎮(zhèn)**村的被害人賈某丙，對其進(jìn)行威脅、辱罵、破壞其財物、短時間非法拘禁，逼迫被害人賈某丙償還高利貸。被害人賈某丙因此一直對被告人溫某甲等人產(chǎn)生恐懼心理，變賣家產(chǎn)給被害人還款。

2012年，居住在**鎮(zhèn)**村的被害人孫某乙向被告人溫某甲借款人民幣4萬元，約定利息為1毛5,在結(jié)算4000元高額利息后，被害人孫某乙無力償還本金及結(jié)算高額利息，后因車輛置換，被害人又欠下被告人溫某甲人民幣10000元，并將借款金額變更為5萬元。在被害人無力償還高額利息后，被告人溫某甲安排被告人王某甲作為虛假的擔(dān)保人，以便于共同索要高利貸，之后被告人溫某甲帶著王某甲多次在晚上23點(diǎn)以后到孫某乙家索要高利貸，對被害人一家進(jìn)行滋擾。其中一次被告人溫某甲用一根棒球棒要對孫某乙進(jìn)行毆打，被害人孫某乙拿起菜刀被家人制止。因被告人多次滋擾及威脅，被害人孫某乙產(chǎn)生恐懼心理，為家人安寧，被迫按照被告人溫某甲的要求，在沒有新增借款的情況下，將借款金額從5萬元變更為11萬元，后又在2012年10月3日將借款金額變更為233900元。

2013年春季的一天，被告人溫某甲帶著被告人王某甲、范某甲等人再次來到被害人賈某丙的養(yǎng)殖場內(nèi)，強(qiáng)行將被害人養(yǎng)殖場內(nèi)二十余袋小麥約2000斤拉走，由范某甲將小麥出售到一家面粉加工廠。案發(fā)后，經(jīng)烏拉特前旗價格認(rèn)證中心鑒定，被出售的小麥價值人民幣3000元。

2012年，被害人李某乙向溫某甲借款人民幣11000元，過了一段時間，被告人溫某甲又將借款加上高額利息9000元改為20000元讓被害人李某乙在借款合同上簽字。后被告人溫某甲、王某甲多次到**鎮(zhèn)**村李某乙家向其索要欠款，并稱錢是被告人王某甲的，由王某甲出面對被害人李某乙進(jìn)行辱罵、并有時在被害人家中坐下不走催促其償還。2014年7、8月份的一天，被告人溫某甲、王某甲帶著一收羊人（未查清身份）再次來到李某乙家，強(qiáng)迫被害人李某乙將羊圈內(nèi)40只羊以人民幣28000元的價格出售給收羊人，李某乙為避免二被告人再次到自己家中滋擾及辱罵，被迫將40只羊出售，所得款項28000元當(dāng)場交給被告人溫某甲抵頂高利貸。被告人溫某甲非法獲利人民幣17000元。

2014年9月份，呂某甲向被告人溫某甲借款11萬元，被害人董某甲作為擔(dān)保人，后呂某甲拒不還款。被告人溫某甲找到董某甲威脅不讓其經(jīng)營鐵粉廠進(jìn)行生產(chǎn)、開走裝載機(jī)，逼迫董某甲償還借款，被害人董某甲被迫從他處借高利貸向溫某甲償還了總計人民幣148500元。被告人溫某甲非法獲利人民幣38500元。

（二）敲詐勒索犯罪事實(shí)

2010、2011年，**鎮(zhèn)**隊的被害人武某某因需要向包商銀行償還貸款，陸續(xù)向溫某甲借款共計人民幣5萬元，約定利息1毛5，十天一結(jié)算，后陸續(xù)向被告人溫某甲償還高額利息30000余元。因武某某無法承擔(dān)本金及高額利息，被告人溫某甲多次威脅武某某，稱不還錢就找人關(guān)他幾天。后武某某無錢償還離開家中躲避債務(wù)。直至2017年才償還完借款及本金共計8萬余元。被告人溫某甲非法獲利達(dá)人民幣3萬余元。

被害人賈某甲因被告人溫某甲多次帶社會閑散人員到家中對自己家人進(jìn)行威脅、滋擾，產(chǎn)生恐懼心理，被迫按照被告人溫某甲的意思，在沒有新增借款的情況下，將原本3萬元的借款改為5萬元。截止到2011年10月15日，被害人賈某甲向被告人溫某甲償還本金及高額利息合計63000元。被告人溫某甲非法獲利人民幣33000元。

2012年夏季的一天，居住在**鎮(zhèn)的被害人許某某為償還賭博債務(wù)向被告人溫某甲借款人民幣3萬元，約定1天150元的利息，十天一結(jié)算利息，并約定由被害人朋友范某丙用**鎮(zhèn)一棟房屋進(jìn)行抵押。過了大約一個月后，因被害人無法償還高額利息，被告人溫某甲將本息累計，讓被害人許某某償還高利貸合計10萬元，被害人許某某表示無法償還，被告人溫某甲威脅要扣擔(dān)保人的樓房、又在自己經(jīng)營的干洗店內(nèi)威脅許某某不還錢今天就出不了這個門。被害人許某某被迫按照被告人溫某甲的指示，向溫某甲的叔伯兄弟溫某己借款10萬元將該筆高利貸還清。被告人溫某甲非法獲利人民幣70000元。

2012年，居住在**鎮(zhèn)**村的被害人張某丁因資金周轉(zhuǎn)困難需要給工人發(fā)工資，向被告人溫某甲借款人民幣8000元，因一直未能償還本金及利息，被告人溫某甲和妻子劉某辛多次到被害人家中要賬。2013年春季的一天，被告人溫某甲再次電話告知被害人自己要去他家里要債，被害人張某丁表示自己去被告人家中。被害人張某丁在前往被告人溫某甲家途中遇到被告人溫某甲夫妻，雙方停車，被告人溫某甲要強(qiáng)行開走被害人張某丁駕駛的蒙B*****黑色越野車。因被害人張某丁不同意，被告人溫某甲將被害人車輛左反光鏡打爛，被害人被迫將車輛交給被告人溫某甲讓其開走。為要回車輛，被告人張某丁將自己家中飾品變賣又向親屬借款，向被告人溫某甲償還本息合計21000元的高利貸。被告人溫某甲因此非法獲利人民幣13000元。

2012年，居住在**鎮(zhèn)**村的被害人朱某某向被告人溫某甲借款人民幣3000元，約定是每日5分錢的利息，十天一結(jié)算。到了2013年，被告人溫某甲給朱某某結(jié)算下利息及本金合計43920元，于是帶著被告人王某甲多次向被害人索要上述高利貸。由王某甲對被害人朱某某進(jìn)行言語威脅，稱不還錢就要往死抬被害人，被害人因此產(chǎn)生恐懼心理，后向他人借款人民幣20000元，又抵頂了價值人民幣23920元水泥票償還了上述高利貸。被告人溫某甲非法獲利人民幣40920元。

2015年春天，居住在**鎮(zhèn)的被告人呂某乙因賭博欠下他人債務(wù)，于是向被告人溫某甲借款人民幣3萬元，約定月利率5分錢，并在借款時提前扣除月利息1500元。此后被告人溫某甲多次威脅呂某乙要將借款一事告訴呂某乙妻子或變賣抵押物等。被害人呂某乙因害怕妻子知道此事，于是按照被告人溫某甲的要求償還本利達(dá)70000余元。被告人溫某甲非法獲利人民幣41500余元。

（三）詐騙犯罪事實(shí)

2012年，張某丙通過被害人鄧某某先后向被告人溫某甲借款人民幣13000元，后鄧某某告知被告人溫某甲向張某丙索要該欠款。到了2013年2月5日，被告人溫某甲將張某丙、鄧某某叫到家中，無故累計利息，讓張某丙還款6萬元，并哄騙被害人鄧某某在金額為人民幣60000元的借款合同上作為借款人簽字，同時張某丙向鄧某某出具一張借款金額為6萬元的借款合同。2017年5月24日，被告人溫某甲向烏拉特前旗人民法院提起民事訴訟，要求鄧某某償還人民幣60000元及違約金6000元。經(jīng)**法庭公開開庭審理，2017年8月11日烏拉特前旗人民法院判決鄧某某償還借款60000元及違約金6000元，訴訟過程中追加的張某丙不承擔(dān)還款責(zé)任，后鄧某某上訴，巴彥淖爾市中級人民法院駁回上訴，維持原判。被告人溫某甲在判決生效后申請強(qiáng)制執(zhí)行，經(jīng)調(diào)解，被害人鄧某某支付人民幣40000元。被告人溫某甲非法獲利人民幣40000元。

（四）虛假訴訟犯罪事實(shí)

2012年，居住在**鎮(zhèn)的被害人郝某甲因工程資金周轉(zhuǎn)向被告人溫某甲借款人民幣15000元，約定每日利息為每1萬元本金收取100元利息，十天結(jié)算一次利息。截止到2017年11月26日，被害人郝某甲共償還上述高利貸本息合計12萬余元，并讓被告人溫某甲出具了郝某甲債務(wù)已經(jīng)全部結(jié)清的證明。2018年2月8日，被告人溫某甲在與被害人郝某甲債權(quán)債務(wù)已經(jīng)結(jié)清的情況下，以2012年5月13日郝某甲出具的一張金額為人民幣85000元的欠條為依據(jù)，向烏拉特前旗人民法院提起民事訴訟。經(jīng)**法庭公開開庭審理了此案，郝某甲未到庭參加訴訟，2018年2月26日，烏拉特前旗人民法院判決被告人郝某甲償還未還清的借款人民幣62000元。2018年5月8日，被告人溫某甲向烏拉特前旗人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，在執(zhí)行過程中，被害人郝某甲拿出債務(wù)已經(jīng)結(jié)清的證明，烏拉特前旗人民法院在2018年9月12日以將案款結(jié)清為由執(zhí)行結(jié)案。

在被告人賈某甲累計償還被告人溫某甲人民幣63000元并還清借款后，被告人溫某甲又找到被害人賈某甲讓其書寫一張借款金額為人民幣87960元的借條和一張欠款金額為87960元的欠條，并稱該借條和欠條是為了與合伙人對賬用，借條及欠條上記載的債務(wù)自己不會向被害人賈某甲索要。被害人賈某甲信以為真，并按照被告人溫某甲的要求書寫了借條和欠條，讓自己的妻子王某壬同時簽字。2012年的一天，被告人溫某甲向被害人賈某甲索要該87960元不存在的債務(wù)，被賈某甲拒絕，此后被告人溫某甲一直未向被害人賈某甲索要該筆不存在的債務(wù)。2017年9月12日，被告人溫某甲向烏拉特前旗人民法院提起民事訴訟，因溫某甲無故不到庭，2017年10月26日，烏拉特前旗人民法院裁定按溫某甲撤訴處理。2018年3月27日，被告人溫某甲再次以被害人賈某甲、王某壬欠款本金87960元為由提起民事訴訟，烏拉特前旗人民法院于2018年3月29日立案。經(jīng)大佘太法庭公開開庭審理，2018年6月25日，烏拉特前旗人民法院判決認(rèn)定債權(quán)債務(wù)系雙方對2012年10月20日之前的借款進(jìn)行了結(jié)算，本金為80000，期間賈某甲以蒙B*****號皮卡車抵頂借款5000元，判決被害人賈某甲償還86184元（本金80000元+利息3184元+違約金8000元-還款5000元），并承擔(dān)部分案件受理費(fèi)990元，賈某甲夫婦提出上訴。2018年9月3日，因未繳納案件受理費(fèi)被巴彥淖爾市中級人民法院裁定按撤回上訴處理，后被告人溫某甲向烏拉特前旗人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

在實(shí)際借款為5萬元，被害人孫某乙已經(jīng)以33900元抵頂一輛皮卡車、朋友范某辛幫助償還3萬元及自己償還利息4000元的情況下，債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償完畢的情況下。2018年3月29日，被告人溫某甲以強(qiáng)迫被害人寫下的金額為人民幣233900元借款合同為依據(jù)，向烏拉特前旗人民法院提起民事訴訟。經(jīng)**法庭經(jīng)公開開庭審理，在核減抵頂?shù)钠たㄜ噧r格后，于2018年4月26日判決被害人孫某乙償還本金20萬元及違約金23000元。

（五）該惡勢力團(tuán)伙成員行政違法事實(shí)?

2010年的一天，居住在**鎮(zhèn)的被害人趙某丁以3800元的價格從溫某甲的摩托車店內(nèi)購買一輛火鳥摩托車，因妻子莊某某不同意購買于是將摩托車退回。被告人溫某甲因此向莊某某索要500元，但莊某某不同意。2012年秋季的一天，被告人溫某甲到莊某某理發(fā)店內(nèi)進(jìn)行打砸，并將部分東西拉走，被害人莊某某在核減修理費(fèi)用80元后，被迫向被告人溫某甲支付人民幣420元。被告人溫某甲非法獲利人民幣420元。

2011年4月份的一天，被告人溫某甲來到被害人賈某甲家索要高利貸，因賈某甲不在家，被告人溫某甲將賈某甲位于**鎮(zhèn)上租給**公司的底店門上的兩塊玻璃打碎。

2011年夏季的一天，鄭某辛向韓某乙借款15萬元、被告人溫某甲作為擔(dān)保人，月利5分，鄭某辛、李某甲夫妻共同寫下欠條，后鄭某辛因無法償還高利貸離家躲債。從2011年10月份起，韓某乙及被告人溫某甲多次到李某甲家及其在**鎮(zhèn)經(jīng)營的一家澡堂內(nèi)向其索要債務(wù)。2012年10月份一天，被告人溫某甲與韓某乙再次來到李某甲索要債務(wù)，并要更換李某甲居住房屋的門鎖，李某甲將女兒鄭某壬及女兒朋友丁某甲叫回家中，對韓某乙進(jìn)行制止，雙方發(fā)生爭執(zhí)，被告人溫某甲拿起拖把將李某甲頭部打傷，被告人李某甲被送往醫(yī)院就診。

2014年11月份，居住在**鎮(zhèn)的被害人張某癸向被告人溫某甲借款25000元用于開礦資金周轉(zhuǎn)，并用自己價值39950元的蒙L*****號皮卡車進(jìn)行抵押，約定到期不還就用車輛抵頂債務(wù)。在被告人溫某甲將車輛賣給他人后，仍然向被害人張某癸索要利息。2015年5月份，被告人溫某甲、王某甲來到張某癸的礦上向張某癸索要利息，并對其進(jìn)行辱罵，稱跑一趟500元向被害人張某癸強(qiáng)行索要500元費(fèi)用。被害人張某癸被迫向二被告人支付人民幣500元。被告人溫某甲、王某甲非法獲利人民幣500元。

2009年、2012年，被害人任某甲因打井等事情向被告人溫某甲累計借款人民幣8萬元，雙方約定每日利息為每1萬元付40元利息，十天結(jié)算一次，后被害人任某甲無力償還上述高利貸，被迫躲到外地打工還債。在任某甲償還高利貸期間，被告人溫某甲、王某甲、范某甲曾找到被害人索要高利貸，準(zhǔn)備扣押任某甲駕駛的蒙L*****越野車，因何某甲勸說于是未扣押該車。在被害人任某甲陸續(xù)還剩余人民幣8000元時，因溫某甲還要計算利息，被害人任某甲拒絕還款。2015年，被告人溫某甲在**鎮(zhèn)武某乙的修理鋪內(nèi)找到任某甲讓其償還高利貸，準(zhǔn)備將任某甲車輛強(qiáng)行開走抵頂債務(wù)，因任某甲阻止未能開走，于是被告人溫某甲拿起修理鋪內(nèi)一根鐵棒將被害人任某甲左胳膊打傷。

三、經(jīng)濟(jì)特征

2010年到2018年期間，被告人溫某甲一直持續(xù)在**鎮(zhèn)范圍內(nèi)對外非法高利放貸，在非法高利放貸過程中采取提前扣除部分利息、利滾利、不斷將利息變?yōu)楸缓θ说谋窘鸩⒉扇「鞣N方式強(qiáng)迫或哄騙被害人更改借條，及不在借條上寫明利息只寫違約金的方式，以此掩蓋非法高利放貸，為下一步實(shí)施違法犯罪活動索要高利尋找作案目標(biāo)，從中牟取高額利潤。因被告人溫某甲發(fā)放高利貸的利息過高，被**鎮(zhèn)上群眾稱為“毛某某”。截止到審查起訴期間，被告人溫某甲對外發(fā)放高利貸累計達(dá)600余萬元，被告人溫某甲通過被告人王某甲等人幫助或自己單獨(dú)實(shí)施犯罪共獲得違法所得人民幣361740余元。

四、危害特征

2010年至2018年期間，以被告人溫某甲為首的惡勢力，在沒有相關(guān)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，面向社會不特定人群非法高利放貸，同時為索要非法債務(wù)，多次指揮被告人王某甲、范某甲等人共同或由自己單獨(dú)實(shí)施各類違法犯罪活動，造成部分債務(wù)人有家不能回不敢回、家人受到恐嚇，部分被害人因懼怕被告人溫某甲不敢報案，被害人財產(chǎn)遭受嚴(yán)重?fù)p失，在**鎮(zhèn)地區(qū)造成惡劣的社會影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會秩序。

自2018年8月7日，被害人賈某甲等人因全國開展掃黑除惡專項斗爭陸續(xù)向烏拉特前旗公安局報案，該局經(jīng)審查，于2018年9月7日起開始立案。烏拉特前旗公安局偵查人員于2019年3月14日將被告人溫某甲抓獲歸案，于2019年3月15日將被告人王某甲抓獲歸案，于2019年3月17日將被告人范某甲抓獲歸案。同時查封被告人溫某甲名下家庭住房3處，凍結(jié)被告人溫某甲銀行賬戶內(nèi)資金527514元。

另查明并非該惡勢力實(shí)施的犯罪事實(shí)及行政違法事實(shí)，具體事實(shí)如下：

非法侵入住宅罪犯罪事實(shí)

2014年4月30日,?韓某乙（另案處理）、韓某丁（另案處理）與賈某乙商議處理賈某甲欠韓某乙、韓某丁欠款的事情無果,韓某丁便糾結(jié)王某癸、范某甲、姜某某,由韓某乙開車將韓某丁等四人拉到位于**鎮(zhèn)**村**溝被害人賈某乙家。到了賈某乙家大門前,韓某丁從車上拿出一根鐵棍,強(qiáng)行闖入賈某乙家中,韓某乙、范某甲、王某癸、姜某某緊隨其后闖入賈某乙家中。在強(qiáng)行闖入賈某乙家后，韓某丁讓賈某乙還錢并對賈某乙進(jìn)行辱罵,后用鐵棍將賈某乙家中窗戶、玻璃打爛，鐵鍋、鍋蓋扔到院里，又將受到驚嚇的賈某乙手中準(zhǔn)備服用的速效救心丸拍打掉，隨后伙同上述人員強(qiáng)行將被害人賈某乙夫婦帶到車上前往被害人二兒子賈某己家，同時對賈某乙夫婦進(jìn)行人身威脅。在到達(dá)賈某己家后，賈某己就與韓某丁扭打在一起，在場人員李某辛打電話報了警。韓某丁、韓某乙等人聽到報警后,開車逃離現(xiàn)場。2014年5月29日經(jīng)烏拉特前旗公安局**派出所調(diào)解，韓某乙、韓某丁從賈某甲欠韓某乙12萬元高利貸中的減免7萬元,抵頂了向賈某乙的賠償款，賈某甲、賈某乙給韓某乙寫下一張5萬元欠條。

王某甲、范某甲毆打他人的行政違法事實(shí)：

2913年10月25日16時許，被告人王某甲、范某甲與丁某乙、何某甲、張某子來到烏拉特前旗**鎮(zhèn)**村**社竇某甲家，幫助丁某乙向竇某甲索要債務(wù)，在索要債務(wù)過程中，雙方發(fā)生爭吵互相辱罵，隨后被告人王某甲、范某甲、何某甲對被害人竇某甲頭部及上身等部位進(jìn)行毆打，后被害人竇某甲報警。在處警過程中，因范某甲、何某甲、丁某乙按照王某甲的指示隱瞞了王某甲也參與毆打的事實(shí)，被告人王某甲未被處罰。烏拉特前旗公安局對范某甲、何某甲行政拘留十日罰款500元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、范某甲吸毒人員動態(tài)管控詳細(xì)信息、刑事判決書、民事判決書及相關(guān)文書、執(zhí)行卷宗、證明、蒙B*****號長城皮卡車二手車買賣協(xié)議、借款合同書、欠條、結(jié)息記錄、機(jī)動車信息查詢、微信轉(zhuǎn)賬截圖、提取筆錄、扣押清單、發(fā)還清單、離婚證、住院病歷、司法鑒定意見書、情況說明、死亡注銷證明、查封、凍結(jié)相關(guān)文書、銀行賬證資料、搜查證、搜查筆錄等：

3.證人證言：證人王某丙、許某甲、王某丁、劉某甲、常某某、劉某乙、孫某甲、苗某某、鄭某某、王某戊、李某甲、范某丙、菅某某、張某甲、張某乙、高某某、薛某某等多名證人的證言：

3.被害人陳述：被害人賈某甲、賈某乙、王某己、張某丙、賈某丙、李某乙、孫某乙、許某某、呂某甲、武某某、張某丁、朱某某、呂某乙、鄧某某、郝某甲等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人溫某甲、王某甲、范某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：烏拉特前旗價格認(rèn)證中心價格鑒定結(jié)論、司法鑒定意見書等；

6.勘驗、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄及照片等，被告人辨認(rèn)筆錄、被害人辨認(rèn)筆錄、證人辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人溫某甲糾集被告人王某甲，被告人王某甲糾集范某甲等社會閑散人員，在**鎮(zhèn)地區(qū)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，嚴(yán)重擾亂當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)秩序，造成惡劣的社會影響，已形成惡勢力。其中，被告人溫某甲、王某甲、范某甲為謀取不法經(jīng)濟(jì)利益、索要非法債務(wù)，采取暴力或軟暴力的手段多次攔截、辱罵、強(qiáng)拿硬要，造成惡劣社會影響，嚴(yán)重破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人溫某甲、王某甲通過言語或軟暴力等手段，使被害人產(chǎn)生恐懼被迫交付財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人溫某甲采取虛假訴訟手段，騙取被害人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人溫某甲的刑事責(zé)任。被告人溫某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，嚴(yán)重侵犯他人合法權(quán)益、妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究被告人溫某甲的刑事責(zé)任。被告人范某甲伙同他人非法侵入私人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究被告人范某甲的刑事責(zé)任。被告人溫某甲、王某甲、范某甲系共同犯罪，其中被告人溫某甲、王某甲在實(shí)施的違法犯罪活動中糾集他人，起主要作用，系主犯，被告人范某甲在其實(shí)施的違法犯罪活動中其次要輔助作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條。被告人溫某甲、王某甲、范某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人違法所得，應(yīng)當(dāng)從已扣押的等值財產(chǎn)中依法進(jìn)行追繳、沒收，返還被害人。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

烏拉特前旗人民法院

檢察員：王輝

2019年9月27日

附：

????1.被告人溫某甲現(xiàn)羈押于五原縣看守所，被告人王某甲、范某甲現(xiàn)羈押于烏拉特前旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)25冊。