江蘇省儀征市人民檢察院

起?訴?書(shū)

儀檢刑訴〔2020〕408號(hào)

被告人溫某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼4527231994********，漢族，初中文化，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)河池市羅城仫佬族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。被告人溫某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月4日被儀征市公安局刑事拘留，同年7月7日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼4527231985********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)河池市羅成仫佬族自治縣**小區(qū)**區(qū)**棟**室（戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市羅城仫佬族自治縣**鎮(zhèn)**屯**號(hào)）。被告人孫某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月1日被儀征市公安局刑事拘留，當(dāng)日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某甲、孫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月4日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人溫某甲、孫某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人王某某、余某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被害人王某某、余某某等人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人溫某甲、孫某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月間，被告人溫某甲、孫某某在明知是犯罪所得的情況下，仍利用私人銀行賬戶(hù)進(jìn)行收款操作，并采用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將犯罪所得錢(qián)款轉(zhuǎn)移，涉案金額共計(jì)人民幣59304元。具體分述如下：

1.2020年6月15日至16日，被害人楊某某在甘肅省嘉峪關(guān)市**大道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)家中收到微信賬號(hào)“QQ542****”消息，被人以充值十倍返現(xiàn)為由詐騙，先后使用微信掃碼、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬3筆，共計(jì)被騙人民幣23552元。其中，17664元進(jìn)入被告人溫某甲使用的賬戶(hù)中，該詐騙資金隨即由被告人溫某甲按照被告人孫某某的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移;

2.2020年6月25日，被害人余某某在深圳市寶安區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)**樓**號(hào)家中收到微信賬號(hào)“Andy02****”消息，被人以充值十倍返現(xiàn)為由詐騙，先后使用支付寶掃碼、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬3筆，共計(jì)被騙人民幣35000元。其中，30000元進(jìn)入被告人溫某甲使用的賬戶(hù)中，該詐騙資金隨即由被告人溫某甲按照被告人孫某某的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移;

3.2020年6月25日，被害人王某某在本市**路**酒店**號(hào)房間收到微信賬號(hào)“GouzhiHan0****”消息，被人以充值十倍返現(xiàn)為由詐騙，先后使用微信掃碼、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬4筆，共計(jì)被騙人民幣20520元。其中，11640元進(jìn)入被告人溫某甲使用的賬戶(hù)中，該詐騙資金隨即由被告人溫某甲按照被告人孫某某的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，被告人溫某甲、孫某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述其罪行。被告人溫某甲退出涉案贓款人民幣3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶(hù)籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、電子賬單等書(shū)證；

2．證人韋某某、溫某乙等人證言；

3．被害人王某某、余某某等人陳述；

4．被告人溫某甲、孫某某供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某甲、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某甲、孫某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某甲、孫某某參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人溫某甲、孫某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人溫某甲、孫某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人溫某甲、孫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

檢察官：黃強(qiáng)

??2020年11月24日

附：

1．被告人溫某甲現(xiàn)在廣西壯族自治區(qū)河池市羅城仫佬族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)候?qū)彛?/span>被告人孫某某現(xiàn)在廣西壯族自治區(qū)河池市羅成仫佬族自治縣**小區(qū)**區(qū)**棟**室候?qū)?/span>。

2.?案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。