河南省鄢陵縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄢檢一部刑訴〔2020〕122號(hào)　

　　被告人溫某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110241976********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省鄢陵縣，住鄢陵縣**鎮(zhèn)**路。因犯搶劫罪、強(qiáng)奸罪、強(qiáng)迫賣淫罪于2009年8月5日被舞鋼市人民法院判處有期徒刑十年，2016年9月3日刑滿釋放。因涉嫌詐騙于2019年11月25日被鄢陵縣公安局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄢陵縣公安局逮捕。

本案由鄢陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份至5月份，被告人溫某某以為被害人辦理扶貧貸款、找工作等為由，伙同他人，騙取被害人身份信息，通過(guò)“捷信消費(fèi)金融公司”（以下簡(jiǎn)稱捷信公司）員工李某某、陳某某（二人均另案處理）、陳某某、滕某某等，在該公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上分期貸款，并將貸款非法占有。2019年11月25日，溫某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

1.2019年4月6日，被告人溫某某騙取鄢陵縣張橋鎮(zhèn)水坑村王某某的身份信息，讓李某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款8800元，李某某扣除100元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某。后捷信公司催款，王某某將貸款償還。

2.2019年4月8日，被告人溫某某騙取鄢陵縣陶城鎮(zhèn)十室村李某某（智力殘疾人）的身份信息，讓滕某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款3516元（含保險(xiǎn)318元），滕某某實(shí)際收到3198元后扣除198元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某。

3.2019年4月11日，被告人溫某某騙取鄢陵縣張橋鎮(zhèn)馮崗村牛某某身份信息，讓李某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款9965元（含保險(xiǎn)365元），李某某實(shí)際收到9600元扣除300元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某。案發(fā)前，溫某某給牛某某3000元。

4.2019年4月13日，被告人溫某某騙取鄢陵縣只樂(lè)鎮(zhèn)觀臺(tái)村溫某某身份信息，讓李某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款7000元，李某某扣除300元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某。案發(fā)前，溫某某還款2485.2元。

5.2019年4月15日，被告人溫某某騙取鄢陵縣只樂(lè)鎮(zhèn)野崗村劉某某（三級(jí)精神殘疾人）身份信息，讓李某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款7500元，李某某扣除600元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某。案發(fā)前，溫某某還款885.86元。

6.2019年4月18日，被告人溫某某騙取鄢陵縣只樂(lè)鎮(zhèn)河徐村徐某某、劉某某（殘疾聾啞人）夫婦身份信息，分別讓陳某某、李某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款7365元、7865元（兩筆均含保險(xiǎn)365元），陳某某、李某某實(shí)際各收到7000元、7500元，二人分別扣除200元、300元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某。案發(fā)前，溫某某各還款876.49元、1929.41元。

7.2019年4月21日，被告人溫某某騙取鄢陵縣只樂(lè)鎮(zhèn)觀臺(tái)村羅某某（精神殘疾，無(wú)法語(yǔ)言溝通）身份信息，讓李某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款8665元（含保險(xiǎn)365元），李某某實(shí)際收到8300元并扣除300元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某。案發(fā)前，溫某某還款1023.65元。

8.2019年5月5日，被告人溫某某騙取鄢陵縣只樂(lè)鎮(zhèn)谷莊村李某某（三級(jí)精神殘疾人）身份信息，讓李某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款8599元，李某某扣除499元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某。案發(fā)前，溫某某還款1016.09元。

9.2019年5月7日，被告人溫某某騙取鄢陵縣陶城鎮(zhèn)代張村張某某（智力殘疾人）身份信息，讓李某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款9365元（含保險(xiǎn)365元），李某某實(shí)際收到9000元并扣除500元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某。案發(fā)前，溫某某還款553元。

10.2019年5月9日，被告人溫某某騙取商水縣袁老鄉(xiāng)方莊李某某身份信息，讓李某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款9365（含保險(xiǎn)365元），李某某實(shí)際收到8800元并扣除500元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某。案發(fā)前，溫某某還款3318元。

11.2019年5月20日，被告人溫某某和徐某某（另案處理）騙取鄢陵縣張橋鎮(zhèn)水坑村王某某身份信息，讓陳某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款9358元（含498元升級(jí)包），陳某某實(shí)際收到8860元并扣除500元費(fèi)用后，將剩下的轉(zhuǎn)給徐某某。案發(fā)前，溫某某還款552.57元。

12.2019年5月21日，被告人溫某某和徐某某騙取臨潁縣王崗鎮(zhèn)謝莊村王某某身份信息，讓陳某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款9000元，陳某某扣除500元費(fèi)用后，將剩下的轉(zhuǎn)給徐某某。案發(fā)前，溫某某還款531.43元。

13.2019年5月24日，楊某某（另案處理）騙取鄢陵縣張橋鎮(zhèn)馮崗村田某某、蘇某某夫婦身份信息后，被告人溫某某安排楊某某找陳某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上分別貸款7000元、7698元（含升級(jí)包698元），陳某某每筆貸款扣除500元費(fèi)用后轉(zhuǎn)給楊某某13000元，楊某某轉(zhuǎn)給溫某某7000元。案發(fā)后，楊某某償還該款。

14.2019年5月24日，被告人溫某某和徐某某騙取鄢陵縣望田鎮(zhèn)靳屯村劉某某（智力障礙，無(wú)法語(yǔ)言溝通）身份信息，讓陳某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款7798元（含升級(jí)包498元），陳某某實(shí)際收到7300元并扣除500元費(fèi)用后，將剩下的轉(zhuǎn)給徐某某。案發(fā)前，溫某某還款490元。

15.2019年5月24日，被告人溫某某和徐某某騙取鄢陵縣望田鎮(zhèn)北村趙某某身份信息，讓陳某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款7365元（含保險(xiǎn)365元），陳某某實(shí)際收到7000元并扣除500元費(fèi)用后，將剩下的交給溫某某和徐某某。案發(fā)前，溫某某還款434.88元。

16.2019年5月25日，被告人溫某某騙取鄢陵縣望田鎮(zhèn)北村趙某某身份信息后，讓徐某某帶著趙某某找陳某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款，陳某某在該平臺(tái)上貸款7800元并扣除500元費(fèi)用后，將剩下的轉(zhuǎn)給徐某某。案發(fā)前，溫某某還款950.57元。

17.2019年5月28日，被告人溫某某騙取鄢陵縣張橋鎮(zhèn)馮崗村宋某某身份信息，讓徐某某帶著宋某某找陳某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款，陳某某在該平臺(tái)貸款6298元（含升級(jí)包498元），陳某某實(shí)際收到5800元并扣除500元費(fèi)用后，將剩下的轉(zhuǎn)給徐某某。

18.2019年6月1日，被告人溫某某和徐某某騙取鄢陵縣望田鎮(zhèn)靳屯村晁某某身份信息，讓陳某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款，陳某某在該平臺(tái)貸款7000元并扣除500元費(fèi)用后，將剩下的轉(zhuǎn)給徐某某。

19.2019年6月2日，被告人溫某某騙取鄢陵縣只樂(lè)鄉(xiāng)東塔莊村李某某（三級(jí)智力殘疾人）身份信息，讓徐某某帶著李某某找陳某某在捷信公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上貸款，陳某某在該平臺(tái)貸款3599元并扣除399元費(fèi)用后，將剩下的交給徐某某，徐某某轉(zhuǎn)入自己的銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某在被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。被告人溫某某在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人溫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處其有期徒刑四年至六年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元至4萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省鄢陵縣人民法院　

檢察官：馮艷霞

2020年5月25日　

附件：

1.被告人溫某某現(xiàn)羈押于鄢陵縣看守所。

2.案卷材料三冊(cè)、卷外材料七份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。