黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2020〕203號

被告人溫某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼2301191988********，漢族，初中文化，系**有限公司**職務，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組），2019年9月21日因涉嫌挪用資金被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結，以被告人溫某某涉嫌職務侵占罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。審查后，分別于2020年2月3日、4月17日退回公安機關補充偵查，公安機關補充完畢后分別于2020年3月3日、5月17重新移送審查起訴。期間，分別于2019年1月25日、4月4日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.?2019年8月至2019年9月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號**有限公司擔任**職務期間，利用職務上的便利，虛構給客戶**有限責任公司的**項目返還墊付款的事實，通知**公司財務部門付款至其指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計人民幣2,415,535.00元，贓款被其用于賭博。

2.2019年8月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號**有限公司擔任**職務，利用職務上的便利，虛構給客戶**有限公司的**項目返還墊付款的事實，通知**公司財務部門付款至其指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計人民幣351,020.07元，贓款被其用于賭博。

3.2019年9月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號***有限公司任職**職務，利用職務上的便利，虛構給客有限公司返還墊付款的事實，通知**公司財務部門付款至溫某某指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計人民幣450,000.00元，贓款被其用于賭博。

4.2019年9月，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號**有限公司擔任**職務，利用職務上的便利，虛構幫助客戶**有限責任公司墊付型材款的事實，通知**公司財務部門付款至其指定的其朋友的銀行賬戶，后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計人民幣181,000.00元，贓款被其用于賭博。

5.2019年9月18日，被告人溫某某在哈爾濱市道外區(qū)**街副**號**有限公司擔任**職務，**有限公司預向**有限公司核算賬戶支付貨款購買貨物，溫某某利用職務上的便利，虛構缺貨需從其他單位配貨的事實，通知**有限公司將本應打至**有限公司核算賬戶的貨款付至其指定的其朋友的銀行賬戶，并通知**有限公司向**有限公司支付等價的鋼材。貨款后轉(zhuǎn)至其使用的銀行卡中，共計人民幣190,000.00元，贓款被其用于賭博。

綜上，被告人溫某某利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，取得**有限公司應得款項共計人民幣3,587,555.07元，進行非法活動。

被告人溫某某于2019年9月21日被群眾扭送至公安機關。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.書證案件來源及到案經(jīng)過、被告人的戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、銀行匯款憑證、勞動合同書、公司結算單、營業(yè)執(zhí)照等；

2.證人李某甲、李某乙、徐某某等人的證言；

3.被告人溫某某的供述和辯解；

4.黑龍江禹實會計師事務所有限責任公司司法會計鑒定意

見書。

本院認為，被告人溫某某身為公司人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，進行非法活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事普通程序依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：李婷

2020年6月15日

附：

1.?被告人溫某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；?

2．全部案卷材料和證據(jù)。