湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢刑訴〔2020〕267號

被告人溫某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼5116021988********，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住地為四川省廣安市前鋒區(qū)**村**組**號，無固定職業(yè),2020年4月23日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年5月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼6321221995********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住地為青海省海東地區(qū)民和回族土族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，無固定職業(yè)，2020年4月23日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年5月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4418811990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住地為廣東省清遠市英德市**鎮(zhèn)**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年4月25日被長沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某、陳某某、梁某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人，分別于2020年9月8日、10日告知了被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，期間，本院于2020年8月30日延長審查起訴期限半個月。被告人均同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年期間，被告人梁某甲、溫某某、陳某某先后所謂的“1040陽光工程”，在長沙市開福區(qū)月湖進行傳銷活動。該組織沒有任何實質(zhì)產(chǎn)品，純粹以“拉人頭”方式進行傳銷。傳銷人員花3800元取得參與資格后，最多可以再購買21份虛擬產(chǎn)品，除第一份為3800元之外其他每份產(chǎn)品3300元，合計69800元。該組織由低到高分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、總管和大總管等級別，按傳銷人員購買份額以及發(fā)展下線多少實行五級三階制晉升級別。該組織以直接或者間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，達到騙取財物的目的。

被告人溫某某2017年3月加入該傳銷組織，2019年6月成為老總，任該傳銷組織的經(jīng)晨窗口，負責(zé)管理、監(jiān)督該傳銷組織梁某甲家庭、王某甲家庭、盧某某家庭、毛某某家庭、周某某家庭、王某乙家庭的學(xué)習(xí)、在崗情況。經(jīng)查證，該六個傳銷家庭共有傳銷人員179人。被告人陳某某2018年10月加入該傳銷組織，2020年2月?lián)伪桓嫒藴啬衬池撠?zé)管理的王某甲家庭自律配合，負責(zé)管理家庭中傳銷人員的內(nèi)務(wù)、作息等，該家庭共有成員35人；被告人梁某甲2014年加入該傳銷組織，2018年初至2020年4月?lián)伪桓嫒藴啬衬彻芾淼牧耗骋壹彝サ哪芰χ鞴?，負?zé)給家庭成員上課洗腦，該家庭共有成員37人，2020年4月9日，被告人梁某甲升為老總級別。

2020年4月22日，被告人溫某某、陳某某、梁某甲被公安機關(guān)抓獲，到案后，三名被告人均如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍材料、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品清單、筆記本、傳銷人員結(jié)構(gòu)圖等書證及物證照片；2.被告人溫某某、陳某某、梁某甲的供述和辯解；3.搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人溫某某、陳某某、梁某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人溫某某、陳某某、梁某甲以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。三被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。到案后，三被告人均如實供述了犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議判處被告人溫某某有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議判處被告人梁某甲有期徒刑一年，并處罰金；建議判處被告人陳某某有期徒刑十個月，并處罰金，均不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：賀雨佳

2020年9月10日

附：

被告人溫某某現(xiàn)逮捕羈押于長沙市第四看守所；被告

人陳某某現(xiàn)逮捕羈押于長沙市第二看守，被告人梁某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1857062****）。

2.移送全部案卷材料和證據(jù)。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《_適用簡易程序建議書》。