浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕798號

被告人溫某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3508211997********，漢族，小學(xué)文化，群眾、無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市**鎮(zhèn)**村**街**路**號，因涉嫌詐騙罪于2018年10月31日被金華市公安局江南分局刑事拘留，于2018年12月7日被執(zhí)行逮捕。

被告人湯某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3508211997********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪于2018年10月31日被金華市公安局江南分局刑事拘留，于2018年12月7日被執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3508251998********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市**鄉(xiāng)**村**路**號，因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪于2018年11月1日被金華市公安局江南分局刑事拘留，于2018年12月7日被執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508811991********，漢族，初中，群眾，無業(yè)，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**村**號，因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年1月10日被浙江省金華市公安局江南分局刑事拘留，于2019年2月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3508221997********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪于2019年1月23日被江南分局刑事拘留，于2019年2月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人連某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3608811997********，漢族，?？飘厴I(yè)，群眾，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年1月23日被金華市公安局江南分局刑事拘留，于2019年2月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3508222000********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地福建省龍巖市**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年1月23日被金華市公安局江南分局刑事拘留，于2019年2月15日被執(zhí)行逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人湯某甲、溫某某、羅某某、張某甲、謝某乙、謝某甲涉嫌詐騙罪、被告人羅某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、被告人張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、被告人謝某乙、連某某、謝某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月8日、2019年6月23日、2019年9月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至10月中旬期間，被告人湯某甲、溫某某共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。湯某甲負(fù)責(zé)從QQ上購買手機(jī)號碼信息、微信賬號、電話卡以及租用虛假借貸平臺，湯某甲、溫某某二人使用132*******、132*******、15*******、158*******四個(gè)手機(jī)號碼撥打被害人手機(jī)，以辦理貸款的名義加被害人微信進(jìn)行溝通，讓被害人下載虛假貸款平臺，向被害人騙取包裝費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。經(jīng)查，犯罪嫌疑人湯某甲和溫某某共撥打詐騙電話1766個(gè)。其中，2018年9月18日被害人陳某甲在金華家中接到158*******撥出的詐騙電話，但未被騙取財(cái)物。

2018年5月開始，被告人羅某某通過QQ在網(wǎng)上購買公民的姓名、手機(jī)號碼等個(gè)人信息，在明知湯某甲、盧某某、周某某等人利用公民個(gè)人信息實(shí)施詐騙的情況下，仍將購買所得的公民個(gè)人身份信息以5元某某條的價(jià)格出售給湯某甲、盧某某、周某某等人，合計(jì)5660條。

2018年9月開始，被告人張某甲在網(wǎng)上租用服務(wù)器、購買并制作貸款app，在明知他人進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，將該貸款app以每個(gè)月2000元左右的價(jià)格租給湯某甲等人使用，以此牟利。此外，張某甲還在網(wǎng)絡(luò)上購買新注冊的微信賬號，經(jīng)營維護(hù)之后再進(jìn)行出售。

2018年12月底至2019年1月期間，被告人謝某乙在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍以微信轉(zhuǎn)賬和銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，合計(jì)五萬余某某。犯罪嫌疑人連某某、謝某甲在明知謝某乙?guī)椭宿D(zhuǎn)移贓款的情況下，仍然將自己的微信、QQ、銀行卡等賬戶提供給給謝某乙使用并幫助提現(xiàn)，其中通過謝某甲賬戶轉(zhuǎn)移贓款2萬7千余某某，通過連某某賬戶轉(zhuǎn)移贓款2萬9千余某某。經(jīng)查，被害人黃某某于2019年1月5日至9日被辦理貸款許收取包裝服務(wù)費(fèi)的名義騙取11680元，其中4000元直接打入謝某甲銀行卡；被害人張某乙萍于2018年12月31日至2019年1月3日被辦理貸款收取手續(xù)費(fèi)等名義騙取25300元，其中1900元通過謝某乙、連某某微信賬戶轉(zhuǎn)出；被害人崔某某在2019年1月3日至5日被辦理貸款需做流水等名義騙取5200元，通過謝某乙、連某某微信賬戶轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書及清單、情況說明、照片、通話記錄、資金流水等；

2.證人證言：證人陳某乙、盧某某、周某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人黃某某、崔某某、張某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人湯某甲、溫某某、羅某某、張某甲、謝某乙、謝某甲、連某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄及照片，搜查筆錄及照片等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認(rèn)為，被告人溫某某、湯某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，撥打詐騙電話1766個(gè)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）追究其刑事責(zé)任；被告人羅某某違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某甲在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供技術(shù)支持，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人謝某乙、連某某、謝某甲明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人溫某某、羅某某、謝某甲、連某某系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人湯某甲系坦白，有立功情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第六十八條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

????金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：陳婧

2019年9月6日

附：

????1.被告人溫某某、湯某甲、張某甲、羅某某、謝某乙、謝某甲、連某某現(xiàn)羈押在金華市看守所。

2.公安卷4冊，檢察卷1冊。