重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2020〕Z132號(hào)

被告人溫某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507841994********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地福建省建陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被墊江縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。同年6月30日經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)對(duì)其延長偵查羈押期限一個(gè)月（自2020年7月1日至2020年7月30日）。

被告人孫某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址為福建省將樂縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被湖南省江永縣公安局刑事拘留，同年2月14日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月28日被墊江縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。同年6月30日經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)對(duì)其延長偵查羈押期限一個(gè)月（自2020年7月1日至2020年7月30日）。

被告人謝某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址為福建省將樂縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月19日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507841995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址為福建省建陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月26日被墊江縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。同年6月30日經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)對(duì)其延長偵查羈押期限一個(gè)月（自2020年7月1日至2020年7月30日）。

被告人游某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507841992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址為福建省建陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月30日被墊江縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。同年6月30日經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)對(duì)其延長偵查羈押期限一個(gè)月（自2020年7月1日至2020年7月30日）。

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507831983********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍地福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省建甌市**街**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月23日被天津市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，同年6月19日被該局取保候?qū)彛?月25日被墊江縣公安局取保候?qū)?，同?1月10日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507841989********，畬族，初中文化，無業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址為福建省建陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月27日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507841995********，漢族，初中文化，自由職業(yè)，戶籍地福建省建陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省建陽市**樓**單元**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月10日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281991********，漢族，大專文化，**公司職工，戶籍地和現(xiàn)住址為福建省將樂縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月19日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312811994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省洪江市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省洪江市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月17日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281999********，漢族，初中文化，自由職業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址為福建省將樂縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月4日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某某、孫某某涉嫌詐騙罪，被告人謝某某、何某某、游某某、陳某甲、鐘某某、黃某某、廖某甲、蔣某某、廖某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年8月28日將該案退回墊江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)查完畢后于同年9月28日重新移送本院審查。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年10月26日依法延長審查起訴期限十五日。被告人謝某某、鐘某某、黃某某、廖某甲、蔣某某、廖某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

鄒某某（另案處理）伙同他人采取虛設(shè)賭博網(wǎng)站，通過微信添加好友后，謊稱是賭博網(wǎng)站維護(hù)人員或被賭博網(wǎng)站運(yùn)營者背叛，意欲報(bào)復(fù)，因知曉賭博網(wǎng)站有漏洞，可以利用漏洞贏錢為由，誘使被害人進(jìn)入賭博網(wǎng)站注冊(cè)及投注，并通過返利不等額度的金額、需要繳納個(gè)人所得稅或保證金才能提現(xiàn)等名目不斷誘使被害人繼續(xù)往賭博網(wǎng)站充值，以此騙取被害人錢財(cái)?；蛘咄ㄟ^網(wǎng)絡(luò)交友，索要各種名義的費(fèi)用、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款等方式實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年10月以來，鄒某某邀約被告人孫某某、溫某某、陳某甲，孫某某邀約被告人廖某甲、謝某某，溫某某邀約被告人何某某、黃某某，何某某邀約被告人游某某、鐘某某，陳某甲邀約陳某乙、畢某某等人，參與詐騙活動(dòng)或者通過自己或他人的支付寶、銀行卡幫助轉(zhuǎn)移被騙資金。

其中，2019年10月初，被告人孫某某、溫某某到福建廈門幫助鄒某某轉(zhuǎn)移贓款，后二人于2019年10月31日去往印度尼西亞與鄒某某等人共同實(shí)施詐騙，主要負(fù)責(zé)通過微信群發(fā)送收款及轉(zhuǎn)移資金的賬號(hào)及統(tǒng)計(jì)進(jìn)出帳金額。2019年11月19日被告人孫某某回國后，繼續(xù)提供自己的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。孫某某涉案金額211萬余元，溫某某涉案金額308萬余元。

2019年10月初，被告人廖某甲、謝某某受孫某某邀約后到福建廈門幫助轉(zhuǎn)移贓款，2019年10月20日左右，廖某甲、謝某某去往印度印尼西亞伙同鄒某某等人共同實(shí)施詐騙，二人主要負(fù)責(zé)與被害人聊天，誘使被害人到賭博網(wǎng)站投注。2019年12月初，謝某某回國后繼續(xù)提供自己的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。廖某甲涉案金額12.48萬元，謝某某涉案金額17萬余元。

2019年10月到2020年4月，被告人陳某甲、何某某、游某某、鐘某某、黃某某、蔣某某、廖某乙在明知是他人犯罪所得的情況下，幫助轉(zhuǎn)移贓款，并獲得每天500元、200元不等的工資或轉(zhuǎn)移資金一定比例的傭金。陳某甲涉案金額216萬余元，何某某涉案金額473萬余元，游某某涉案金額529萬元，鐘某某涉案金額51萬元，黃某某涉案金額46萬元，蔣某某涉案金額25萬余元，廖某乙涉案金額10萬元。

已查明的被害人被騙情況如下：

1.2019?年10?月9?日，廣西平樂籍被害人龍某某被騙11997元。

2.2019年11?月6?日至7?日，浙江溫州籍被害人葉某甲被騙105.93?萬元。

3.2019年11月8?日，重慶墊江籍被害人余某某被騙11.682?萬元。

4.2019?年11月8?日至15?日，浙江溫州籍被害人吳某甲被騙11萬元。

5.2019?年11月8?日至15?日，四川成都籍被害人于某某被騙97萬元。

6.2019年11月8?日至13?日，江蘇南京籍被害人吳某乙被騙14?.9萬元。

7.2019?年11月9?日至15?日，河南商丘籍被害人任某某被騙360.5119萬元。

8?.2019年11月9?日至13?日，浙江溫州籍被害人葉某乙被騙36?.45萬元。

9.2019?年11月10?日至11日，重慶九龍坡籍被害人劉某某被騙10?.0049萬元。

10.2019?年11月11?日至13?日，重慶渝北籍被害人周某某被騙41.6899萬元。

11.2019?年12?月1?日至4?日，甘肅酒泉籍被害人蔡某某被騙125.5001萬元。

12.2019?年12?月12?日，湖南永州籍被害人盛某某被騙8.3?萬元。

13.2020年4月8日，江蘇泰州籍被害人陳某丙被騙0.9萬元。

14.2020年4月14日，江蘇南京籍被害人李某甲被騙0.31萬萬。

15.2020年4月15日，江蘇徐州籍被害人郭某某被騙2.1906萬元。

16.2020年4月16日，江蘇鎮(zhèn)江籍被害人胡某某被騙3.9848萬元。

17.2020年4月18日，江蘇宿遷籍被害人吳某丙被騙1.2412萬元。

18.2020年4月19日，天津河?xùn)|籍被害人李某乙被騙2.135744萬元。

19.2020年4月14日至19日，河南臨潁籍被害人陶某某被騙4.9617萬元。

20.2020年4月22日，江蘇南京籍被害人王某某被騙0.94萬元。

21.2020年4月22日，廣東新豐籍被害人曾某某被騙0.25萬元。

22.2020年4月22日，江西南昌籍被害人肖某某被騙2.75萬元。

23.2020年4月21日至22日，廣東浦江籍被害人禤某某被騙3.79萬元。

2020年3月26日，被告人溫某某、何某某、游某某被抓獲歸案；2020年3月27日，被告人孫某某被抓獲歸案；2020年4月16日，被告人廖某甲、謝某某主動(dòng)投案；2020年5月8日，被告人黃某某被抓獲歸案；2020年5月12日，被告人陳某甲通過其朋友主動(dòng)聯(lián)系民警投案；2020年5月25日，被告人鐘某某被抓獲歸案；2020年6月3日，被告人廖某乙被抓獲歸案；2020年7月14日，被告人蔣某某被抓獲歸案。十一名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、銀行交易記錄、取款憑證、扣押決定書、扣押清單、微信記錄等書證；

2.證人張某某、江某甲、江某乙、申某某的證言；

3.被害人余某某、吳某甲、于某某、任某某等人的陳述；

4.被告人孫某某、溫某某、何某某、游某某、陳某甲、廖某甲、謝某某、黃某某、鐘某某、廖某乙、蔣某某的供述和辯解；???

5.辨認(rèn)筆錄；

6.銀行監(jiān)控錄像資料、支付寶交易記錄等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，足以證實(shí)指控事實(shí)。被告人謝某某、鐘某某、黃某某、廖某甲、蔣某某、廖某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某、孫某某、謝某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為他人提供支付寶或銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金，其中被告人溫某某、孫某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人謝某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某、游某某、陳某甲、鐘某某、黃某某、廖某甲、蔣某某、廖某乙明知是他人犯罪所得，而提供支付寶或銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金，或幫助存取贓款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某、孫某某、謝某某、何某某、游某某、陳某甲、鐘某某、黃某某、廖某甲、蔣某某、廖某乙在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人陳某甲、謝某某、廖某甲犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人溫某某、孫某某、何某某、游某某、鐘某某、黃某某、蔣某某、廖某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人謝某某、鐘某某、黃某某、廖某甲、蔣某某、廖某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢察官：葉娜

檢察官助理：劉斐

2020年11月12日

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附件：1.被告人溫某某、孫某某、何某某、游某某、陳某甲現(xiàn)羈押于墊江縣看守所；被告人謝某某、鐘某某、黃某某、廖某甲、蔣某某、廖某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)、光盤二十張

3.證人名單一份

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份

5.活頁材料頁二頁