天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人溫某某，曾用名溫貝貝，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422021992********，漢族，大專文化，中國(guó)**有限公司天津分公司員工，戶籍所在地山西省原平市**路**號(hào)，住天津市河西區(qū)**小區(qū)**棟**門(mén)**室。2019年6月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月7日、12月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年8月，張某某（另案處理）等人在天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)注冊(cè)成立天津**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），以公司名義組織團(tuán)隊(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)。

被告人溫某某2015年10月至2017年5月在擔(dān)任天津**公司**期間，積極組織團(tuán)隊(duì)，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，面向社會(huì)不特定群眾，以承諾高額利息回報(bào)為誘餌，通過(guò)散發(fā)傳單、口頭介紹等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳**公司的理財(cái)產(chǎn)品，引誘公眾投資，并通過(guò)與集資參與人簽訂《管理服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，溫某某非法吸收公眾存款涉及投資人47名，按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資人投資金額人民幣8234000.00元，虧損金額為人民幣4012006.00元，非法獲利人民幣244382.5元。

2019年6月3日被告人溫某某經(jīng)傳喚到案后，能如實(shí)供述自己所犯罪行，其家屬已將非法所得人民幣24萬(wàn)元上繳公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)、戶籍證明等書(shū)證。

2證人李某某、劉某某等人證言。

3被告人溫某某供述與辯解。

4專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。建議判處被告人溫某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：楊光

2020年1月3日

附：

1、被告人溫某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。