山省祁縣人民檢察院

起?訴?書

祁檢刑刑訴〔2019〕50號

被告人渠某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼1424301966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省祁縣，住祁縣**村**路**巷**號**戶。?2019年2月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被祁縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1424301973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省祁縣，住祁縣**鎮(zhèn)**路**巷**號。2018年12月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被祁縣公安局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)我院批準，祁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1401211973********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地山西省清徐縣，住祁縣**市場**號樓**號。2019年2月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被祁縣公安局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院批準，祁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1424301971********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省晉中市祁縣，住祁縣**鎮(zhèn)**街**號。2019年2月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被祁縣公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)我院批準，祁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1951年**月**日出生，居民身份證號碼1424301951********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省晉中市祁縣，住祁縣**鎮(zhèn)**街**號。2018年12月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被祁縣公安局刑事拘留，2019年1月9日被祁縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省祁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人渠某某、閆某甲、康某某、孫某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知五被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了五被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

張某某、劉某某（該二人已判決）等人以“開元盛世集團”為名在互聯(lián)網(wǎng)設立運行平臺，通過線上虛擬“開元券”價格的漲幅，鼓吹經(jīng)過幾次拆分倍增后回本盈利來引誘他人投資購買“開元券”，分別繳納人民幣650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同等級的會費，并實行推廣獎、平衡獎、領(lǐng)導獎、點位獎等動態(tài)獎勵，借以不斷發(fā)展下線人員加入，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展下線人頭數(shù)量和繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進行非法傳銷活動，騙取錢財。

2017年2月，被告人渠某某加入開元盛世傳銷組織，并在祁縣溫嶠路景華快捷酒店六樓成立開元盛世祁縣辦事處，并且發(fā)展被告人閆某甲、康某某、孫某某、劉某某加入開元盛世，通過組織招商會、講課等形式積極直接或間接發(fā)展下線，后被告人閆某甲在平定縣、被告人康某某在太谷縣、被告人孫某某在清徐縣分別成立四個開元盛世辦事處，并大量發(fā)展下線人員加入。被告人劉某某在被告人渠某某引入開元盛世時即加入組織，后在開元盛世太谷辦事處發(fā)展下線。

被告人渠某某直接或間接發(fā)展下線人員177層5000余人，涉案金額6800余萬元；被告人閆某甲直接或者間接發(fā)展下線人員172層3800余人，涉案金額4600余萬元；被告人康某某直接或間接發(fā)展下線57層1300余人，涉案金額2100余萬元；被告人孫某某直接或間接發(fā)展下線61層1000余人，涉案金額1500余萬元；被告人劉某某直接或間接發(fā)展下線54層500余人，涉案金額660余萬元。?

案發(fā)后被告人渠某某、閆某甲家屬主動退還在開元盛世獲得獎勵的奔馳、奧迪汽車各一臺。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．到案經(jīng)過、常住人口基本信息、開元盛世傳銷案件相關(guān)情況介紹、宣傳廣告資料、開元盛世獎勵說明、發(fā)展人員一覽表、上海市公安局奉賢區(qū)分局提供的證據(jù)材料及同案犯刑事判決等書證；2.證人閆某乙、閆某丙、馬某某、任某某的證人證言；3.五被告人的供述與辯解；4.司法鑒定意見；5.開元盛世網(wǎng)絡數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人渠某某、閆某甲、康某某、孫某某、劉某某以投資為名，要求參加者繳納會費，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量、投資數(shù)額作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究刑事責任，且屬共同犯罪。被告人閆某甲、康某某、孫某某、劉某某在共同犯罪中均起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人渠某某、康某某、孫某某、劉某某在案發(fā)后主動投案并如實供述其犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人閆某甲在到案后如實供述其犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

祁縣人民法院

檢察員：張??榕

2019年4月19日

附：1.被告人閆某甲現(xiàn)羈押于晉中市看守所，被告人康某某、孫某某現(xiàn)羈押于祁縣看守所，被告人渠某某現(xiàn)取保候?qū)徲?*村****巷**號**戶，被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄羁h**鎮(zhèn)**街**號。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。