江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民檢察院?

起?訴?書(shū)

清檢訴刑訴〔2019〕593號(hào)?

被告單位淮安****有限公司,?公司成立于2016年11月25日，組織機(jī)構(gòu)代碼91320811MA********，住所：淮安市清浦區(qū)**路**號(hào)****街***樓，法定代表人：朱某某。

訴訟代表人：黃某某，男，漢族，47歲，初中文化，居民身份證號(hào)碼3209021972********，住：淮安市開(kāi)發(fā)區(qū)**佳苑**幢***室。

被告人朱某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208111966********，漢族，大專文化，淮安****有限公司法定代表人，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)***路**小區(qū)**幢***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被淮安市公安局清江浦分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208111953********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月19日被淮安市公安局清江浦分局取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局清江浦分局偵查終結(jié)，以被告單位淮安****有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，被告人朱某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年9月30日，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回淮安市公安局清江浦分局補(bǔ)充偵查，2019年10月28日，淮安市公安局清江浦分局補(bǔ)充偵查完畢，移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年起，被告人朱某某以做車輛保險(xiǎn)需要墊資、做業(yè)務(wù)需要資金為由，以給被告人李某某每一筆投資款5%費(fèi)用為條件，通過(guò)李某某向清江浦區(qū)鹽河鎮(zhèn)附近村民口頭宣傳存款，年利息15%，承諾到期或隨時(shí)還本付息。2016年11月25日，被告人朱某某在淮安市清江浦區(qū)注冊(cè)設(shè)立淮安****有限公司經(jīng)營(yíng)售酒生意，同時(shí)以該公司名義通過(guò)李某某向清江浦區(qū)鹽河鎮(zhèn)附近村民宣傳存款。至案發(fā)時(shí)，累計(jì)共向朱某某等28名社會(huì)公眾非法吸收資金達(dá)138.1萬(wàn)元，實(shí)際損失資金共計(jì)126.04萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.存款收據(jù)、朱某某筆記本、公司及個(gè)人印章、收據(jù)等物證、物證。

2.吳某某、王某某、黃某某、董某某等人證人證言。

3.?被告人朱某某、李某某的供述與辯解。

4.?李庭選辨認(rèn)朱鵬斌的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位淮安****有限公司、被告人朱某某、李某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告單位淮安****有限公司與被告人李某某共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，是共同犯罪。被告人朱某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人李某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人朱某某、李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院　

?檢察員：朱建

?2019年11月14日

附：

????1．被告人朱某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。