河北省涉縣人民檢察院

起 訴 書

涉檢公訴刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人劉某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304261959********，漢族，中共黨員，高中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市涉縣，住河北省邯鄲市涉縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2015年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月2日被涉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在涉縣看守所。

本案由涉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、2013年1月至2015年8月，被告人劉某某在涉縣**公司老板郭某某（批捕在逃）及經(jīng)理王某甲（已判決）、王某乙（已判決）、張某某（已判決）等人安排下，成立涉縣**公司常樂村代辦站，其為該代辦站代辦員。對(duì)外宣稱在涉縣辦理村鎮(zhèn)銀行，約定年利率7%的利息，面向社會(huì)不特定群體公開吸收存款。經(jīng)涉縣永利司法會(huì)計(jì)鑒定中心鑒定，劉某某吸收公眾存款237人，905人次，金額10967063元，已償還本金5560802元，剩余5406261元未償還，給存款群眾造成重大經(jīng)濟(jì)損失。其中，本人及直系親屬共三人，合計(jì)存款736406元，已償還本金228805元，剩余507601元。

二、2014年6月至2015年2月，被告人劉某某在涉縣日昌盛投資有限公司法人代表王某丙（已判決）、賈某某（已判決）、李某某（已判決）等人安排下，當(dāng)上了涉縣日昌盛投資有限公司常樂村信貸員，對(duì)外宣稱在涉縣開發(fā)房地產(chǎn)，進(jìn)行融資，用土地作抵押，約定定期1 年年利率10%的利息、定期半年按1萬(wàn)元半年400元利息，面向社會(huì)不特定群體公開吸收存款。劉某某共吸收存款18人，27人次，金額361700元，已償還本金102000元，剩余259700元未償還，給存款群眾造成重大經(jīng)濟(jì)損失。其中，本人及直系親屬共三人，合計(jì)存款32000元，已償還本金32000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省涉縣人民法院

檢察員：劉志明

2020年1月20日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在涉縣看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。