河北省涉縣人民檢察院　

起?訴?書

涉檢公訴刑訴〔2020〕181號(hào)　

　　被告人趙某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301251994********，漢族，群眾，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省石家莊市行唐縣，住河北省石家莊市行唐縣**鎮(zhèn)**村**路，無業(yè)。2019年9月11日因涉嫌詐騙罪被涉縣公安局刑事拘留；2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被涉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人王某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301312000********，漢族，群眾，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省石家莊市平山縣，住河北省石家莊市平山縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)，無業(yè)。2019年8月17因涉嫌詐騙罪被涉縣公安局刑事拘留；2019年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被涉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

????被告人化某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1305281993********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市寧晉縣，住河北省邢臺(tái)市寧晉縣**鎮(zhèn)**村**胡同，無業(yè)。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被吉林市公安局龍?zhí)斗志中淌戮辛簦?0月16日吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民檢察院以事實(shí)不清，證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被該局取保候?qū)彛?019年11月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被涉縣公安局刑事拘留；2019年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被涉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由涉縣局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、王某某、化某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2019年11月21日、2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月份，被告人趙某某通過陳某某介紹認(rèn)識(shí)其上線，上線通過發(fā)出詐騙短信鏈接盜刷被害人銀行卡中的錢，在沒有告知贓款來源的情況下，以高額回報(bào)讓趙某某幫助其取現(xiàn)。根據(jù)上線的要求，趙某某購買開通了龍支付功能的中國建設(shè)銀行卡，并指使被告人王某某、化某某幫自己在銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。2019年7月28日至8月3日期間，趙某某伙同王某某、化某某在河北省石家莊市銀行ATM機(jī)幫助其上線取款共計(jì)150000余元，并通過自己的中國郵政銀行卡轉(zhuǎn)給上線。其中王某某直接取款80000余元，化某某直接取款40000余元。后三被告人將取款所用銀行卡燒毀扔掉，將上線給的好處費(fèi)用于分贓、日常消費(fèi)揮霍。

被害人楊某某2019年7月31日晚上在涉縣家中因點(diǎn)擊詐騙短信鏈接被盜刷44000元，被告人趙某某、王某某、化某某通過銀行ATM機(jī)將部分盜刷資金取出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被告人供述、被害人陳述、證人證言、書證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、王某某、化某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、王某某、化某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三人的刑事責(zé)任。鑒于被告人趙某某、化某某系自首，且三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人趙某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣壹萬元；建議判處被告人王某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣陸仟元；建議判處被告人化某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣叁仟元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省涉縣人民法院　

檢察官：李軍亮??

????????????????????????????????2019年12月18日　

　

附：

????1．被告人趙某某、王某某、化某某現(xiàn)羈押于涉縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)六冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4．量刑建議書一份；

5．適用簡易程序建議書一份。