廣東省龍門縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢公刑訴〔2019〕249號

被告人涂某甲，綽號馬追，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：4401831985********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省廣州市黃埔區(qū)**路**號**。因涉嫌搶劫罪，經(jīng)龍門縣公安局決定，于2019年8月23日被龍門縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被龍門縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由龍門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人涂某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年以來，涂某乙（另案處理）糾集一批社會閑散人員共同實施違法犯罪活動，逐步形成了以涂某乙為首，被告人涂某甲以及涂某丙、涂某丁、、陳某甲、藍某甲、曾某甲等人（均另案處理）為組織成員的惡勢力犯罪集團。該團伙違法犯罪活動由涂某乙統(tǒng)一指揮，以“煨莊”賭博為幌子，安排陳某甲、藍某甲、曾某甲等人通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招賭信息等方式，誘騙被害人到龍門縣永漢鎮(zhèn)進行?“六合彩”面對面賭博，再由被告人涂某甲以及涂某丁等人負責(zé)接待、現(xiàn)場陪賭等，并采取贏則收取被害人支付的賭資款項，輸則安排被告人涂某甲以及涂某丁、陳某甲等人使用言語威脅或暴力驅(qū)趕被害人離開等作案方式，最終達到“只贏不賠”的詐騙目的，從中牟取非法利益后共同分贓。同時存在為獲取不法利益對被害人實施非法拘禁等違法犯罪活動，擾亂了龍門縣永漢鎮(zhèn)周邊區(qū)域經(jīng)濟、社會以及生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

一、詐騙罪：

1.2018年3月，陳某甲通過微信號zhdq1****約到被害人蔣某某后，交給涂某丙聯(lián)系。2018年4月初，被告人涂某丙誘騙被害人蔣某某到龍門縣永漢鎮(zhèn)**進行面對面六合彩賭博，被告人涂某甲及涂某丁負責(zé)接待蔣某某及其朋友至**房。后涂某丁現(xiàn)場提供10萬元保證金及10.3萬元下注單并離開，由被告人涂某甲陪同等候賭博結(jié)果。被害人蔣某某使用微信，將下注單發(fā)給其通過微信認識的昵稱為“輕輕松松”的莊家下注。涂某乙與涂某丙開車帶涂某丁、陳某甲、陳某乙、藍某甲、藍某乙、曾某甲、陳某丙到樓下等待賭博結(jié)果。

當(dāng)晚賭博結(jié)果為被告人一方贏了10.7萬元，但莊家“輕輕松松”失聯(lián)，被害人蔣某某現(xiàn)場未能當(dāng)即付清賭資，涂某丁遂組織被告人涂某甲以及涂某丁、涂某丙、陳某甲等人到水療館輪流看守被害人蔣某某及其朋友直至第三天上午付清款項為止，得款項后涂某乙一方共同分贓。

期間，被害人蔣某某于2018年4月4日通過微信轉(zhuǎn)賬1萬元到被告人一方使用微信名為“細水長流”的微信賬戶、被害人朋友陳某丁通過銀行轉(zhuǎn)賬4.9萬元到陳某丙農(nóng)行賬戶；同月5日，被害人朋友朱某某轉(zhuǎn)賬3萬元到陳某丙農(nóng)行賬戶、被害人蔣某某通過微信轉(zhuǎn)賬1.6萬元到“細水長流”微信賬戶；被害人親戚唐某某支付寶轉(zhuǎn)賬8000元到陳某丙支付寶賬戶，被害人蔣某某向涂某乙等人轉(zhuǎn)賬共計11.3萬元。

2.?2018年3月上旬，陳某甲使用微信“輕輕松松”招攬到被害人陶某某有意進行六合彩賭博，遂交由涂某丙進行跟進，后再交由涂某丁聯(lián)系。同年3月21日，被害人陶某某來到龍門縣永漢鎮(zhèn)，由被告人涂某甲以及涂某丁接待并商量“賭博”事情。3月24日晚，被害人陶某某與曾某乙再次來到龍門縣永漢鎮(zhèn)，由涂某乙、涂某丁等人負責(zé)接待并將兩人帶至永漢鎮(zhèn)**房。當(dāng)晚，涂某乙提供100000多元的六合彩下注單以及100000元現(xiàn)金后離開現(xiàn)場，由被告人涂某甲陪同等待開獎。當(dāng)晚的“賭博”結(jié)果是涂某乙一方要給被害人96000元，涂某乙遂指揮涂某丙、陳某甲等人攜帶工具沖進房間，并控制被害人陶某某等人。當(dāng)涂某丁等人拿走現(xiàn)場的100000元現(xiàn)金后，涂某丙等人便驅(qū)趕被害人陶某某等人離開現(xiàn)場。

二、非法拘禁罪：

涂某乙等人虛構(gòu)大量六合彩投注單，吸引被害人蔣某某到龍門縣永漢鎮(zhèn)進行?“賭博”。2018年4月3日晚，被告人涂某甲及涂某丁負責(zé)接待被害人蔣某某及其朋友并由被告人涂某甲陪同等候賭博結(jié)果。當(dāng)晚“賭博”結(jié)果是涂某乙等人一方贏了107000元，但因莊家“輕輕松松”失聯(lián)，被害人蔣某某現(xiàn)場未支付完錢款，涂某乙遂組織被告人涂某甲以及涂某丁、涂某丙、陳某甲等人輪流看守被害人直到第三天上午付清錢款后才離開。因被害人當(dāng)場不夠錢支付，被告人一方遂非法剝奪被害人的人身自由，直到4月5日上午被害人付清錢款后才讓被害人離開永漢鎮(zhèn)。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；現(xiàn)場勘驗筆錄；辨認、指認筆錄；電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人涂某甲同涂某乙等人形成惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，詐騙他人財物；且為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省龍門縣人民法院

檢察員：胡慧濃?

2019年12月25日

附：

????1.被告人涂某甲現(xiàn)被羈押在龍門縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。