廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2019〕3977號(hào)

被告人涂某某（自報(bào)），男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622261978********，漢族，文化程度本科，無(wú)業(yè)，戶籍地廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號(hào)，住東莞市**鎮(zhèn)****棟**、**。因涉嫌集資詐騙罪于2018年12月30日被刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年1月30日被逮捕。

辯護(hù)人尹偉恒，廣東弘名律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人涂某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了犯罪嫌疑人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年5月14日、7月29日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14、8月28日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2019年10月13日。

經(jīng)依法審查查明：2016年以來(lái)，犯罪嫌疑人涂某某向被害人謊稱其是***廣東東莞分公司的業(yè)務(wù)員，手上有許多客戶需要購(gòu)買柴油，其能夠以公司內(nèi)部?jī)r(jià)格購(gòu)買柴油，再轉(zhuǎn)手賣給客戶賺取中間差價(jià)作為利潤(rùn)分紅，借此騙被害人向某某投資柴油；或以投資柴油并承諾高額利息向被害人借款。同時(shí)，涂某某注冊(cè)成立了東莞市****有限公司并向被害人宣稱該公司是經(jīng)營(yíng)柴油生意，以獲取被害人的信任，而實(shí)際上該公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)。涂某某收到款項(xiàng)后將資金用于賭博、揮霍、以后債還前債和購(gòu)買房產(chǎn)，導(dǎo)致被害人的款項(xiàng)無(wú)法收回。截至案發(fā)時(shí)，涂某某采用上述手段，共造成被害人魏某甲、劉某某、魏某乙、王某某、朱某某、林某某、葉某某、李某甲、駱某某、胡某某、楊某某、黃某某、王某乙、趙某某、江某某、陸某某、李某乙17人未還本金合計(jì)27188640元，其中，魏某甲未還本金3500000元、劉某某未還本金12070000元、魏某乙未還本金2750000元、敏某某還本金346200元、朱某某未還本金1140000元、林某某未還本金431200元、葉某某未還本金526240元、李某甲未還本金720000元、駱某某未還本金452500元、胡某某未還本金700000元、楊某某還本金95000元、黃某某未還本金240000元、王某乙未還本金80000元、趙某某未還本金377500元、江某某未還本金900000元、陸某某龍某某還本金60000元、李某乙未還本金2800000元借款。

2018年12月29日，犯罪嫌疑人涂某某在東莞市**區(qū)**廣場(chǎng)*座****的**資產(chǎn)管理有限公司向被害人劉某某坦白詐騙事實(shí)，劉報(bào)警。民警接報(bào)后趕到現(xiàn)場(chǎng)將涂某某當(dāng)場(chǎng)抓獲，并扣押兩部手機(jī)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，審計(jì)報(bào)告書(shū)等鑒定意見(jiàn)，銀行流水、借條等書(shū)證，被害人魏某甲等人的陳述，被告人涂某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人涂某某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

?

????????????????????????????????????????檢察員：魏葉珍

?2019年9月27日

??

附：

1、被告人涂某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧暇艃?cè)及檢察卷宗一冊(cè)。

3、移送量刑建議書(shū)一份。

4、建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚ê献h庭）。