安徽省長豐縣人民檢察院

起?訴?書

長檢二部刑訴〔2020〕1663號　

被告人涂某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4130221961********，漢族，河南省淮濱縣人，初中文化，務(wù)工，住河南省信陽市浉河區(qū)**路**號（戶籍所在地河南省淮濱縣**鎮(zhèn)**村**村民組）。被告人涂某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月14日被長豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘭某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4130221966********，漢族，河南省淮濱縣人，文盲，務(wù)工，住河南省信陽市浉河區(qū)**路**號（戶籍所在地河南省淮濱縣**鎮(zhèn)**村**村民組）。被告人蘭某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月14日被長豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由長豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人涂某某、蘭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年上半年，被告人涂某某、蘭某某經(jīng)蘭某乙（已判決）介紹在長豐縣雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)加入了名為“連鎖經(jīng)營”的傳銷組織，蘭某某為涂某某的下線，涂某某的直接上線是蘭某乙。被告人涂某某加入后發(fā)展的下線還包括蘭某丙（已判決）等人，被告人蘭某某加入后發(fā)展了涂某某、李某某、楊某某（均已判決）等人作為下線。

該傳銷組織實行“五級三進制”，根據(jù)投資數(shù)額和發(fā)展人員的數(shù)量，將傳銷人員從低到高分為五個等級（即業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總），被告人涂某某、蘭某某通過直接或間接發(fā)展傳銷人員分別于2013年7月份前后、2013年8月份前后成為老總級別，發(fā)展的下線人員均超過3層30人，并對其直接或間接發(fā)展的下線人員承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。

2020年4月11日，被告人涂某某被河南省淮濱縣新里派出所抓獲歸案；2020年4月12日，被告人蘭某某至河南省淮濱縣新里派出所主動投案。二人到案后均如實供述了涉嫌的犯罪事實，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、安徽省長豐縣人民法院刑事判決書、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等書證；2.?證人涂某甲、涂某乙、楊某某等人的證言；3.被告人涂某某、蘭某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人涂某某、蘭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人涂某某、蘭某某加入傳銷組織并按照傳銷組織的要求以“連鎖經(jīng)營”活動為名，要求參加者以購買投資份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接、間接發(fā)展下線人員的數(shù)量和購買股份的數(shù)額作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省長豐縣人民法院　

檢察官：章??欣

2020年9月22日　

附件：

1.被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料十冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份、《量刑建議書》四份。