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起訴書(涂某某等人詐騙案)(公開版)_福建省長汀縣人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

福建省長汀縣人民檢察院

起?訴?書

汀檢一部刑訴〔2020〕93號

被告人涂某某,男,1958年**月**日出生于福建省長汀縣,公民身份號碼3526221958********,漢族,大專文化程度,退休教師,戶籍所在地和住址為福建省長汀縣**坊鎮(zhèn)**坊村**街**道**號。因本案于2019年11月16日被長汀縣公安局刑事拘留,同年12月23日經(jīng)本院批準,次日由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某,女,1973年**月**日出生于福建省長汀縣,公民身份號碼3526221973********,漢族,初中文化程度,無業(yè),住福建省長汀縣大同鎮(zhèn)新民村**路**號(戶籍所在地:福建省長汀縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**室)。因本案于2019年11月21日被長汀縣公安局刑事拘留,同年12月23日經(jīng)本院批準,次日由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某甲,女,1954年**月**日出生于福建省長汀縣,公民身份號碼3526221954********,漢族,中專文化程度,退休教師,住福建省龍巖市新羅區(qū)************(戶籍所在地:福建省長汀縣**鎮(zhèn)**街**號)。因本案于2019年11月27日被長汀縣公安局刑事拘留,同年12月23日經(jīng)本院批準,次日由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年5月26日經(jīng)本院決定并由長汀縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某,男,1960年**月**日出生于福建省新羅區(qū),公民身份號碼3526011960********,漢族,高中文化程度,無業(yè),住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**棟**室(戶籍所在地:福建省新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**街**號)。因本案于2019年12月12日被長汀縣公安局刑事拘留,同年12月31日經(jīng)本院批準并由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長汀縣公安局偵查終結(jié),以被告人涂某某、董某某、涂某甲、陳某某涉嫌詐騙罪于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清、證據(jù)不足,本院于2020年4月3日長汀縣公安局退回補充偵查,長汀縣公安局于同年5月3日重新移送審查起訴。其間,因案情復雜,依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明:

2016年間,被告人涂某某、董某某、涂某甲、陳某某經(jīng)他人介紹參與“民族資產(chǎn)解凍”項目。后被告人涂某某、董某某、涂某甲在未核實項目真實性、未核實相關人員真實身份及相關證明文件真實的情況下,虛構“精準扶貧”、“民族大業(yè)”、“國家大業(yè)”等項目是經(jīng)國務院有關部門批準,可以通過小額出資該項目便可獲取高額回報的事實,積極向他人宣傳“民族資產(chǎn)解凍”項目,并發(fā)展下線會員。期間,被告人涂某某、董某某、涂某甲以解凍項目資產(chǎn)需交納“工本費”、“手續(xù)費”等為幌子,騙取參加“民族資產(chǎn)解凍”項目會員財物,然后轉(zhuǎn)入被告人陳某某的微信賬戶或“民族資產(chǎn)解凍”項目上線詐騙分子指定的其他銀行賬戶。具體事實如下:

1、被告人涂某某加入“民族資產(chǎn)解凍”團隊后至2016年12月,以前述方式騙取參與“民族資產(chǎn)解凍”項目會員財物人民幣89763.2元(以下幣種相同),騙取的部分財物轉(zhuǎn)入被告人陳某某、涂某甲微信賬戶;

2、被告人董某某加入“民族資產(chǎn)解凍”團隊后至2016年12月,以前述方式騙取參與“民族資產(chǎn)解凍”項目會員財物112419.6元,騙取的部分財物轉(zhuǎn)入被告人陳某某的微信賬戶;

3、被告人涂某甲加入“民族資產(chǎn)解凍”團隊后至2016年12月,以前述方式騙取參與“民族資產(chǎn)解凍”項目會員財物34097元;

4、被告人陳某某加入鄭某甲組建的“民族資產(chǎn)解凍”龍巖片區(qū)團隊后,明知“民族資產(chǎn)解凍”為虛假項目,仍接受鄭某甲(已判決)每月5000元的雇請,從2016年5月至12月間,幫助鄭某甲收取“民族資產(chǎn)解凍”龍巖片區(qū)小組長李某甲(已判決)等人及長汀片區(qū)涂某某、董某某騙取會員的錢財共計179314元,從中非法獲利5000元。

2019年11月15日,被告人涂某某在龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)東陽村**號被公安民警抓獲;同月20日,被告人董某某在長汀縣大同鎮(zhèn)新民村**路**號被公安民警抓獲;同月26日,被告人涂某甲在龍巖市新羅區(qū)**路**號**小區(qū)**座**梯**室被公安民警抓獲;同年12月12日,被告人陳某某經(jīng)長汀縣公安局民警電話口頭傳喚到案。到案后,四名被告人均如實供述了自己的罪行。案發(fā)后,被告人涂洪萬、董某某取得部分被騙會員的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1、長汀縣公安局出具的受案登記表、人員基本信息、到案經(jīng)過、犯罪嫌疑人有無違法犯罪經(jīng)歷證明表、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、提取筆錄、微信轉(zhuǎn)賬流水、刑事判決書、承諾書、涂某甲記載收取費用的筆記本、情況說明、諒解書等書證;

2、證人鄭某甲、李某甲的證言;

3、被害人付某某、蘭某某、戴某某、溫某甲、沈某某、葉某某、李某乙、肖某某、張某某、溫某乙、邱某某、溫某丙、許某某、俞某某、黃某某、曹某某、鄭某乙、黃某某等人的陳述;

4、被告人涂某某、董某某、涂某甲、陳某某的供述和辯解;

5、長汀縣公安局出具的搜查筆錄、辨認筆錄等勘驗、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人涂某某、董某某、涂某甲、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人陳某某、董某某、涂某某、涂某甲明知他人虛構事實騙取財物,還幫助他人騙取財物分別合計179314元、112419.6元、89763.2元、34097元,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條和第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。但被告人陳某某、董某某、涂某某、涂某甲在共同犯罪中起次要作用,是從犯,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,應當從輕、減輕處罰。被告人陳某某、董某某、涂某某、涂某甲到案后均能如實供述自己的罪行,系坦白,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人陳某某、董某某、涂某某、涂某甲自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑一年六個月,并處罰金8000元;判處被告人董某某有期徒刑一年一個月,并處罰金6000元;判處被告人涂某某有期徒刑十一個月,并處罰金5000元;判處被告人涂某甲有期徒刑六個月,并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

長汀縣人民法院

檢察員:晏興亮

2020年5月29日

附:

1、被告人陳某某、涂某某現(xiàn)羈押于長汀縣看守所,被告人董某某現(xiàn)羈押于龍巖市看守所,被告人涂某甲取保候?qū)徳诩?,?lián)系電話:1586019****;

2、全案卷宗陸冊;

3、《認罪認罰具結(jié)書》肆份。_?

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