湖北省安陸市人民檢察院

起???訴???書

鄂安檢二部刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人涂某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼420982********0051，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**街道辦事處**街***號(hào)，現(xiàn)住安陸市**街道辦事處**街***號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年1月19日被安陸市公安局刑事拘留，同年2月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼420982********0014，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**社區(qū)**街**號(hào),現(xiàn)住安陸市**街道辦事處**巷。曾因犯盜竊罪于2015年3月17日被安陸市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金二萬(wàn)元，2016年12月30日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2020年1月19日被安陸市公安局刑事拘留，同年2月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人涂某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，將本案退回安陸市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年6月8日至7月8日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年5月25日至6月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人涂某某、劉某某經(jīng)魏某（另案處理）介紹開(kāi)始幫助董某某（另案處理）詐騙團(tuán)伙在安陸等地存取款從事“洗錢”活動(dòng)。2019年5月至7月，被告人涂某某使用卡號(hào)為621558181200655****（戶名涂某某）的中國(guó)工商銀行卡、卡號(hào)為623668272000360****（戶名涂某某）的中國(guó)建設(shè)銀行卡、卡號(hào)為622848161973142****（戶名涂某某）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號(hào)為621799520023910****（戶名涂某某）的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、卡號(hào)為621785760000893****（戶名涂某某）的中國(guó)銀行卡以及妻子陳某的卡號(hào)為621558181200655****（戶名陳某）的中國(guó)工商銀行卡、卡號(hào)為621700272000610****（戶名陳某）的中國(guó)建設(shè)銀行卡、卡號(hào)為621799520023910****（戶名陳某）的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、卡號(hào)為621785760001201****（戶名陳某）的中國(guó)銀行卡；被告人劉某某使用卡號(hào)為621558181200656****（戶名劉某某）的中國(guó)工商銀行卡、卡號(hào)為623668272000390****（戶名劉某某）的中國(guó)建設(shè)銀行卡、卡號(hào)為623052161001304****（戶名劉某某）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號(hào)為621799602003459****（戶名劉某某）的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、卡號(hào)為621661760800096****（戶名劉某某）的中國(guó)銀行卡、卡號(hào)為622412119585****（戶名劉某某）的湖北省農(nóng)村信用社銀行卡以及妻子阮某某的卡號(hào)為623668272000374****（戶名阮某某）的中國(guó)建設(shè)銀行卡、卡號(hào)為623052161002103****（戶名阮某某）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號(hào)為621799920022471****（戶名阮某某）的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、卡號(hào)為621661760800096****（戶名阮某某）的中國(guó)銀行卡接收董某某及魯某某、萬(wàn)某甲、萬(wàn)某乙（均另案處理）等人在境外實(shí)施電信詐騙的贓款。后被告人涂某某、劉某某一起到安陸市及周邊縣市通過(guò)ATM機(jī)取款提現(xiàn)，然后以現(xiàn)金和“無(wú)卡存款”的方式交給或者轉(zhuǎn)賬到魯某某等人指定的人和銀行賬戶內(nèi)，二人合計(jì)取款及轉(zhuǎn)賬金額206.07萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行卡交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過(guò)、安陸市人民法院刑事判決書等書證；2、證人陳某、阮某某、萬(wàn)某甲、付某、萬(wàn)某乙、魯某某、魏某的證言；3、辨認(rèn)筆錄；4、視聽(tīng)資料；5、被告人涂某某、劉某某的供述與辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人涂某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人涂某某、劉某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人涂某某、劉某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

湖北省安陸市人民法院

檢察員：劉培建

2020年7月20日

附：

1、被告人涂某某、劉某某現(xiàn)羈押于安陸市看守所；?

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。