湖南省耒陽市人民檢察院

起 訴 書

耒檢公訴刑訴〔2019〕403號(hào)

被告人涂某某，男，1968年**月**日生，身份證號(hào)碼：1401031968********，漢族，大學(xué)本科文化，經(jīng)商，戶籍所在地與現(xiàn)住址為山東省德州市德城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪于2018年4月8日被耒陽市公安局批準(zhǔn)刑事拘留并上網(wǎng)追逃，于2019年8月30日被耒陽市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由耒陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由耒陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人涂某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司因需尋找***項(xiàng)目合作伙伴，于2017年2月初，該公司法人代表劉某甲及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉某乙經(jīng)人介紹，與被告人涂某某（湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人代表）相識(shí)。后雙方洽談***項(xiàng)目合作，于2017年2月8日，雙方簽訂了《***項(xiàng)目合作開發(fā)合同》、《***項(xiàng)目合作開發(fā)合同補(bǔ)充合同》，且在《***項(xiàng)目合作開發(fā)合同補(bǔ)充合同》中特別約定：如乙方（湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）集團(tuán)資金三個(gè)月不到位，前期所有的合同作廢，甲方（耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）不給予乙方任何補(bǔ)償。

被告人涂某某在與耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂合同后的三個(gè)月中，未向該項(xiàng)目注入任何資金。按合同約定，與**公司的合同已作廢。2017年6月，受害人陳某某通過朋友李某某、鐘某某認(rèn)識(shí)了涂某某并得知其與耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合作開發(fā)***項(xiàng)目，遂向涂某某談該項(xiàng)目樁基承包一事。被告人涂某某在明知與耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的合同作廢的情況下，于同年7月1日，被告人涂某某代表湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與陳某某簽訂了《**工程合同》，按合同要求（工程押金20萬），陳某某于當(dāng)日交予涂某某工程押金2萬元現(xiàn)金，次日交予涂某某8萬元現(xiàn)金，于同年7月6日通過銀行轉(zhuǎn)賬給湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶10萬元。涂某某收到該20萬元工程押金后，寫了一張收款收據(jù)給陳某某（涂某某以其公司會(huì)計(jì)朱某某的名義書寫的）。

2017年8月21日，被告人涂某某以同樣的名義與受害人李某某簽訂了關(guān)于***項(xiàng)目的《消防工程施工合同》，李某某于同年8月24日通過銀行轉(zhuǎn)賬給湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶2萬元工程押金，涂某某收到押金后給李某某寫了收款收據(jù)。

2017年8月31日被告人涂某某以相同名義與封某某簽訂了《耒陽市***3期施工承包合同書》，雙方對(duì)工程相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了約定。同年9月9日，封某某所在的湖南**建設(shè)工程有限公司通過銀行轉(zhuǎn)賬給湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司20萬元的工程押金。

2017年9月7日，被告人涂某某又以相同的方式與受害人曹某某簽訂了關(guān)于***項(xiàng)目的《勞務(wù)承包合同》，雙方對(duì)該項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行約定后，當(dāng)日，曹某某通過其伙計(jì)許某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給涂某某20萬元工程押金，涂某某收到押金后寫了收款收據(jù)給曹某某。

被告人涂某某在受害人陳某某、李某某、封某某、曹某某等人洽談***三期項(xiàng)目施工合作時(shí)，并未告知其四人與耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《***項(xiàng)目合作開發(fā)合同》已經(jīng)到期作廢，且在與該四人洽談合作時(shí)，僅出示《***項(xiàng)目合作開發(fā)合同》，并未出示《***項(xiàng)目合作開發(fā)合同補(bǔ)充合同》。在陳某某、李某某、封某某、曹某某多次催促涂某某何時(shí)開工時(shí)，涂某某均以各種借口推脫，后涂某某于2018年1月開始失聯(lián)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、簽訂合同及收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.被害人陳某某、李某某、封某某、曹某某等的陳述；3.證人朱某某、劉某乙等的證言；4.被告人涂某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人涂某某以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)，以誘騙被害人簽訂合同的方式，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省耒陽市人民法院

檢察員：盛琪

2019年11月25日

附：1.被告人涂某某現(xiàn)羈押在耒陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

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