安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕260號(hào)

被告人涂某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291979********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月7日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2020年5月8日被黃山市公安局屯溪分局變更為監(jiān)視居住，于2020年5月13日被黃山市公安局屯溪分局變更為刑事拘留，于2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月28日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人涂某某、朱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月15日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月27日，被害人張某某接到自稱是平安普惠貸款平臺(tái)工作人員的電話，對(duì)方以提供貸款為由騙取張某某信任，誘導(dǎo)張某某在其手機(jī)銀行上操作其建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)4162）以每筆9999元分兩筆轉(zhuǎn)賬至江添明農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)7375），該兩筆錢款經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬，與其他資金匯總后轉(zhuǎn)至被告人朱某某銀行賬戶。2020年3月28日，朱某某從其賬戶取出2萬(wàn)余元交給被告人涂某某，涂某某將錢交至其上線。

另經(jīng)查，2020年3月，被告人涂某某招攬被告人朱某某，并與朱某某約定，朱某某提供其本人銀行賬戶幫助涂某某轉(zhuǎn)賬、取款，以取款數(shù)額的1%給予朱某某好處費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、被告人基本情況、抓獲經(jīng)過、扣押清單、收條及諒解書等書證；

2.證人鄭某某的證言；

3.被害人張某某的陳述；

4.被告人涂某某、朱某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、搜查筆錄；

6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人涂某某、朱某某明知他人實(shí)施詐騙行為，仍提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬、取款，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二人的刑事責(zé)任。二被告人系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。在審查起訴階段，二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：汪少飛

檢察官助理：儲(chǔ)媛媛

2020年9月11日

附件：

1.被告人涂某某、朱某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所；

2.偵查卷壹冊(cè)；

3.檢察卷壹冊(cè)；

4.光盤壹張。