南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢一部刑訴〔2020〕464號

被告人海某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4107031974********，回族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**小區(qū)**號樓東單元**樓（戶籍地：新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**路**巷**號樓**單元**號）。2014年10月29日因犯信用卡詐騙罪被新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金25000元。因涉嫌詐騙，于2020年7月19日被南陽油田公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2020年8月18日經(jīng)本院批準逮捕，此日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市油田公安局偵查終結(jié)，以被告人海某某涉嫌詐騙罪于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月26日，被告人海某某聽龍某某（另案處理）說柬埔寨金邊詐騙團伙收購銀行卡（一個銀行卡、U盾和一張手機卡為一套），每套1500元至2000元價格。經(jīng)商談，被告人海某某同意每套銀行卡以1500元的價格賣給柬埔寨詐騙集團，龍某某將聯(lián)系人湯某某（在逃）微信名片推送給海某某，后海某某與龍某某準備一起去金邊賣銀行卡時因龍某某辦理不出銀行卡未能同行。為防止海某某私自凍結(jié)其銀行卡造成詐騙錢款損失，在湯某某指揮下，被告人海某某攜帶4套銀行卡，于2019年11月27日乘坐飛機到柬埔寨金邊**大酒店302房間，按照湯某某要求將其攜帶的4套銀行卡放在酒店前臺，由湯某某派人取走，海某某在房間入住至2019年12月7日詐騙集團完成資金轉(zhuǎn)移后回國。詐騙集團通過海某某妻子趙某某（卡號622622300756****）銀行卡轉(zhuǎn)賬兩筆（3860元、1860元）作為酬金，另外2000元在海某某去金邊前轉(zhuǎn)入海某某銀行卡，海某某共獲利人民幣7720元。

2019年12月4日，張某某被該詐騙集團詐騙時，按照微信昵稱“開戶專家小陳”（微信號CHEN1575579****）的指令，向海某某卡號為621226170401277****的賬戶轉(zhuǎn)入兩筆共32萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人海某某的供述；2、證人龍某某等的證言；3、被害人張某某的陳述；4、身份證明、到案經(jīng)過、微信聊天截圖等。

本院認為，被告人海某某明知他人實施詐騙仍將其銀行卡出境交給詐騙集團使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人海某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市宛城區(qū)人民法院

檢?察?官：劉?濤

????????????????????????????????????2020年11月9日

附：

1．被告人海某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2、全部案卷材料。