社旗縣人民檢察院　

起?訴?書

社檢二部刑訴〔2020〕44號　

　　被告人海某某，女，1965年*月*日出生，居民身份證號碼320323196501******，漢族，初中肄業(yè)，戶籍地江蘇省徐州市**區(qū)，現(xiàn)住徐州市**區(qū)**路**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月15日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局逮捕。

被告人張某某，女，1963年*月*日出生，居民身份證號碼3203031963*****，漢族，高中畢業(yè)，現(xiàn)住江蘇省徐州市(區(qū)***棟*單元**室。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局逮捕。

被告人孫某某，女，1961年*月2*日出生，居民身份證號碼3203021961*****，回族，高中畢業(yè)，徐州市**退休職工，現(xiàn)住江蘇省徐州市**區(qū)**路**號樓*單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年10月15日被社旗縣公安局刑事拘留，因患有嚴(yán)重疾病，于2020年10月17日經(jīng)社旗縣公安局決定，次日被江蘇省徐州市公安局云龍公安分局監(jiān)視居住。

被告人焦某某，女，1962年*月2*日出生，居民身份證號碼3203111962****，漢族，高中畢業(yè)，徐州市*****退休職工，現(xiàn)住江蘇省徐州市**區(qū)***號樓*單元**。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日被社旗縣公安局刑事拘留，因患有嚴(yán)重疾病，于2020年11月2日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告王某某，女，1960年*月*日出生，居民身份證號碼：3203111960*****，漢族，高中畢業(yè)，現(xiàn)住江蘇省徐州市**區(qū)**村*號樓*單元***室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月5日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被社旗縣公安局逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人海某某、張某某、孫某某、焦某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人(值班律師)的意見，審查了全部案件材料。5名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年七八月份以來，被告人海某某在明知他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將自己及其丈夫馬某某、女兒馬某甲名下平安銀行、光大銀行等多張銀行卡(含銀行卡、綁定手機(jī)卡、U盾等）以每張每月300元的價(jià)格出租給白某某(另案處理)刷流水使用。2020年4月初，海某某幫助白某某以掛失重辦的方法，將自己出租的已被凍結(jié)的工商銀行卡內(nèi)資金10000余元取出并交給白某某。經(jīng)審查核算，海某某出租給白某某的平安銀行卡(尾號1020)、光大銀行卡(尾號8112)、萊商銀行卡(尾號8419)、工商銀行卡(尾號分別為3076、0773)等5張銀行卡交易支出共計(jì)23234491.17元。海某某通過出租銀行卡，從中獲利2000余元。

二、2018年以來，被告人孫某某、焦某某、張某某在明知他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，分別將自己名下多張銀行卡(含銀行卡、U盾、關(guān)聯(lián)手機(jī)卡等)以每張每月300元的價(jià)格出租給被告人王某某，王某某再以每張每月400元的價(jià)格出租給李**(另案處理)用于銀行“刷單”使用。經(jīng)偵查查明：1、孫某某通過王某某出租其名下銀行卡10余張獲利11000余元，其中郵政銀行卡(尾號3748)、光大銀行卡(尾號6336)、農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號5179)等3張銀行卡交易支出合計(jì)22752711.23元。2020年5月，孫某某*幫助王某某以掛失重辦的方法，將自己出租的已被凍結(jié)的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)資金6000元取出后交給王某某。2、張某某通過王某某出租其名下銀行卡11張獲利10000元左右，其中工商銀行卡(尾號2195)、平安銀行卡(尾號4385)、郵政銀行卡(尾號5085)、江蘇銀行卡(尾號5176)、農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號4173)等5張銀行卡交易支出合計(jì)54186761.88元。3、焦某某通過王某某出租自己名下銀行卡16張獲利17000元左右，其中建設(shè)銀行卡(尾號分別為7210、0342)、交通銀行卡(尾號分別為0120、8241)、平安銀行卡(尾號8737)、張家港銀行卡(尾號2303)、浦發(fā)銀行卡(尾號6671)、中國銀行卡(尾號3464、6839)、光大銀行卡(尾號1840)、廣發(fā)銀行卡(尾號6833)等11張銀行卡交易支出共計(jì)40463873.86元。2019年以來，焦某某幫助王某某以掛失重辦的方法，將自己出租的已被凍結(jié)的建設(shè)銀行、平安銀行等3張卡內(nèi)資金210000余元取出后交給王某某。

2020年11月，張某某家屬主動(dòng)社旗縣公安局上繳違法所得10000元、焦某某主動(dòng)上繳違法所得20751元、孫某某家屬主動(dòng)上繳違法所得11000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行交易流水明細(xì)等書證；2、被害人楊**的陳述；3、證人馬**等人的證言；4、被告人海某某、張某某、孫某某*、焦某某、王某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人海某某、張某某、孫某某*、焦某某、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人海某某、張某某、孫某某、焦某某、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某曾因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已經(jīng)本院提起公訴，應(yīng)與本案一并審理。被告人焦某某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人海某某、張某某、孫某某、焦某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。并建議適用簡易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

社旗縣人民法院　

檢??察??官：吳功

檢察官助理：劉曉

（院?。?/span>

2020年11月27日　

附件：

1、被告人海某某、張某某、王某某現(xiàn)被羈押在南陽市看守所；被告人孫某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在江蘇省徐州市**區(qū)**路**號樓**單元**室其住處；被告人焦某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诮K省徐州市**區(qū)**號樓**單元**其住處。

2、案卷材料和證據(jù)7冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。