上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1524號(hào)

被告人浦某某，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102211967********，漢族，中專文化，上**資產(chǎn)管理**公司**，戶籍在本市**村**號(hào)**室，住本市**路**弄**號(hào)**室。2020年7月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?020年11月9日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人浦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。被告人浦某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年間,被告人浦某某經(jīng)劉某甲（已判刑）介紹入職上**資產(chǎn)管理**公司作為業(yè)務(wù)員，后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。浦某某等人在本市徐某某廣元西路315號(hào)等地對(duì)外開展業(yè)務(wù)，以口口相傳的方式，對(duì)外宣傳其公司理財(cái)產(chǎn)品，并承諾6%至18%的年化收益率，向不特定公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，浦某某及其團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)人民幣490萬元，未兌付的金額為人民幣400余萬元。

被告人浦某某接公安人員電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了自己的基本罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人周某甲、劉某甲、姚某某、劉某乙、陳某甲、葉某某、周某乙、王某某、戴某甲、曲某甲、戴某乙、曲某乙、陳某乙等人的證言，檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、房屋租賃合同、表格、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、自述筆錄、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓回贖協(xié)議、借款協(xié)議、銀行流水記錄等書證、物證，司法鑒定意見書等鑒定意見，證明被告人浦某某非法吸收公眾存款的事實(shí)。

2.受案登記表、抓獲經(jīng)過等書證，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人浦某某到案情況。

3.被告人浦某某的供述，其對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人浦某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人浦某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，伙同他人變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人浦某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的基本犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人浦某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人浦某某有期徒刑一年二月，處罰金人民幣二萬元，并可宣告緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：陳倩

2020年11月18日

附：

1.被告人浦某某現(xiàn)在住處候?qū)彙?/span>

2.案卷材料十二冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《聽取律師意見書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

???第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

???第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。